علمت Decrypt أن جنديًا أمريكيًا اتُهم يوم الخميس باستخدام معلومات استخباراتية عسكرية سرية للمراهنة على إزاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفشل في فتح حساب على Kalshi بسبب إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) الخاصة بالمنصة.

على الرغم من أن جانون كين فان دايك زُعم أنه تمكن من وضع 13 رهانًا على نتائج تتعلق بفنزويلا، مما حقق أرباحًا تزيد عن 400,000 دولار على Polymarket، إلا أن الرجل البالغ من العمر 38 عامًا فشل في التحقق من هويته مع المنافس الرئيسي للشركة، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

في شكوى قدمتها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، زعمت الهيئة التنظيمية أن فان دايك قدم طلبًا لفتح حساب في سوق تنبؤات لا ينتمي إلى Polymarket، والذي سهل أيضًا الرهانات على الأحداث المتعلقة بإزاحة مادورو. وادعت الهيئة التنظيمية أيضًا أن فان دايك تواصل مع دعم العملاء في المنصة قبل أن يُرفض طلبه.

بعد تسوية عام 2022 مع هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، تحظر منصة Polymarket الدولية رسميًا مشاركة الأشخاص الأمريكيين، مستخدمة حظر عناوين IP لفرض الامتثال. وزعمت وزارة العدل (DOJ) في شكواها أن فان دايك، الذي كان متمركزًا في قاعدة عسكرية بولاية نورث كارولينا، استخدم شبكة افتراضية خاصة (VPN) للوصول إلى Polymarket، بينما كان يتظاهر بأنه مستخدم في بلد أجنبي.

بينما تمضي وزارة العدل وهيئة تداول السلع الآجلة قدمًا في قضاياهما، فمن المرجح أن تكون عدم قدرة Polymarket على منع الأشخاص الأمريكيين من استخدام منصتها الدولية محل نقاش، وفقًا لمايكل وينشتاين، محامي الدفاع الجنائي المتخصص في جرائم ذوي الياقات البيضاء في Cole Schotz.

وقال لـ Decrypt: "سيكون التمييز بين إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) لشركة وأخرى أمرًا جوهريًا للحكومة في ملاحقة هذه القضية". وأضاف: "من المرجح أن يستدعوا جهوده لإجراء الصفقة مع الجهة التي لم تكن ناجحة أيضًا".

يخضع الأمريكيون الذين يفتحون حسابات على منصة Polymarket الأمريكية لإجراءات "اعرف عميلك" (KYC)؛ ومع ذلك، يقوم المراهنون الذين يستخدمون نظيرتها الدولية بإنشاء حسابات باستخدام عنوان بريد إلكتروني فقط أو عن طريق ربط محفظة عملات رقمية. وفي يوم الخميس، قالت الشركة في منشور على X إنها حددت سلوك فان دايك وأحالت الأمر إلى السلطات وتعاونت معها.

وأضافت المنصة: "اعتقال اليوم دليل على أن النظام يعمل"، مشيرة إلى قواعد نزاهة السوق المعززة لمكافحة التداول من الداخل والتي نشرت الشهر الماضي.

عندما يتعلق الأمر بأعمال Polymarket، تثير الشكاوى أسئلة أكثر مما تقدم إجابات، وفقًا لأماندا فيشر، مديرة السياسات ومديرة العمليات في مجموعة الإصلاح المالي Better Markets، التي عملت كرئيسة للموظفين لرئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات السابق غاري جينسلر.

وقالت لـ Decrypt: "من الغريب أن هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ووزارة العدل (DOJ) لم تتهم Polymarket بعدم منع المواطنين الأمريكيين بشكل مناسب من الوصول إلى المنصة". وأضافت: "يجب أن يثير ذلك تساؤلات حول خطوة Polymarket لإطلاق منصة محلية هنا في الولايات المتحدة".

في بيان يوم الخميس، أشار رئيس هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) مايك سيليغ إلى أن الهيئة التنظيمية لا تتسامح مع الاحتيال والتلاعب والتداول من الداخل. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال أيضًا لـ Politico إنه لا يركز على النشاط المتعلق بأسواق التنبؤات الذي يحدث في الخارج.

وقال: "من المهم ألا نركز على التنظيم عن طريق الإنفاذ والقيام بحملات مطاردة في الخارج". "الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لمنظم السوق وهدفي السياساتي هو وضع قواعد تعمل لصالح الأمريكيين."

رفضت Kalshi التعليق عند الاتصال بها من قبل Decrypt. أحال متحدث باسم Polymarket موقع Decrypt إلى منشور على X من المؤسس والرئيس التنفيذي شاين كوبلان.

"نحن نعمل بشكل استباقي مع جميع السلطات المعنية بشأن أي نشاط مشبوه في سوقنا،" قال كوبلان. "هذا يحدث باستمرار خلف الكواليس، على الرغم مما يعتقده الكثيرون."

ملاحظة المحرر: تم تحديث هذه القصة بعد النشر لتضمين تعليق من Polymarket.