حكمت محكمة أمريكية على ماكسيميليان دي هوب كارتييه بالسجن لمدة ثماني سنوات لتشغيله بورصة عملات مشفرة غير مرخصة خارج البورصة (OTC)، والتي قال المدعون إنها نقلت أكثر من 470 مليون دولار من عائدات المخدرات عبر حسابات بنكية أمريكية إلى كولومبيا.
كارتييه هو سليل عائلة كارتييه للمجوهرات الفاخرة. وقد اعترف سابقًا بالذنب في تهمة تشغيل عمل تجاري غير مرخص لتحويل الأموال وتهمة التآمر لارتكاب احتيال مصرفي، حسبما ذكر المدعون في بيان يوم الثلاثاء.
وفقًا للبيان، تألفت بورصة كارتييه من شبكة كبيرة من الشركات الوهمية ومقرها الولايات المتحدة وأكثر من اثني عشر حسابًا في بنوك أمريكية، والتي حافظ عليها عن طريق تحريف طبيعة أعماله للمؤسسات المالية.
قال المدعون إن كارتييه ادعى زوراً أن الشركات تعمل في مجال نشر البرمجيات وتطويرها. وفي الواقع، تم استخدام هذه الكيانات لتلقي وتحويل أموال المخدرات وغيرها من عائدات الجريمة، حيث استخدم كارتييه عقودًا وفواتير وسجلات تجارية مزورة لجعل المعاملات تبدو مشروعة للبنوك.
لاحظ المدعون أن كارتييه تلقى أموال المخدرات في شكل عملات مشفرة، مضيفين أنه حول العملات المشفرة إلى عملة ورقية قبل إيداع النقد في حسابات الشركات الوهمية التي يسيطر عليها وتحويل الأموال إلى عقد أخرى في شبكة غسيل الأموال. تم سحب الأموال في نهاية المطاف بالعملة المحلية في كولومبيا.
بالإضافة إلى مدة السجن، أُمر كارتييه بدفع ما يقرب من 2.36 مليون دولار كغرامة مصادرة، وهو مبلغ يمثل العمولات التي احتفظ بها لدوره في الشبكة. كما أمرت المحكمة بمصادرة حسابات بنكية محددة محفوظة بأسماء الشركات الوهمية المستخدمة في المخطط.
يأتي هذا الحكم بعد تحقيق منفصل في أبريل 2021 حيث صادرت محكمة ما يقرب من 937 ألف دولار من عائدات الاتجار بالمخدرات من حسابات كارتييه الوهمية.
بينما نجح كارتييه ومحاميه في التفاوض على إعادة جزء من تلك الأموال من خلال الادعاء بوجود بروتوكولات نشطة لمكافحة غسيل الأموال ومعرفة العميل (KYC)، أشار المدعون إلى أن هذه الادعاءات والسجلات التجارية المقدمة كانت احتيالية. اعترف كارتييه لاحقًا للعملاء الفيدراليين بأنه كذب على البنوك بشأن وضعه كبورصة عملات مشفرة.
في فرنسا بشكل منفصل، وجه المدعون اتهامات إلى 88 فردًا، بينهم 10 قاصرين، فيما يتعلق بسلسلة من عمليات الاختطاف والابتزاز التي استهدفت مالكي العملات المشفرة. وترتبط التهم بـ 12 تحقيقًا قضائيًا جاريًا.
إخلاء مسؤولية: The Block هو منفذ إعلامي مستقل يقدم الأخبار والبحوث والبيانات. اعتبارًا من نوفمبر 2023، Foresight Ventures هو المستثمر الأغلبية في The Block. تستثمر Foresight Ventures في شركات أخرى في مجال العملات المشفرة. بورصة العملات المشفرة Bitget هي شريك محدود رئيسي لـ Foresight Ventures. يستمر The Block في العمل بشكل مستقل لتقديم معلومات موضوعية ومؤثرة وفي الوقت المناسب حول صناعة العملات المشفرة. فيما يلي إفصاحاتنا المالية الحالية.
© 2026 The Block. جميع الحقوق محفوظة. هذه المقالة مقدمة لأغراض إعلامية فقط. ولا يُعرض أو يُقصد استخدامها كنصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
