أعلنت خدمة الأسرار الأمريكية (U.S. Secret Service) في بيان صدر يوم الخميس، أن حملة دولية لفرض القانون بقيادتها "عطلت أكثر من 45 مليون دولار من الاحتيال في العملات المشفرة وجمدت 12 مليون دولار من الأموال المسروقة".

الحملة، التي أُعلن عنها الشهر الماضي تحت اسم "عملية الأطلسي" (Operation Atlantic)، استمرت أسبوعًا وشملت وكالات إنفاذ القانون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، وكانت تستهدف عمليات التصيد الاحتيالي للموافقة (approval phishing scams).

التصيد الاحتيالي هو مصطلح واسع يصف تكتيكات "مصممة لخداع الضحايا لمنح وصول كامل غير مقصود" إلى حساباتهم الرقمية، بما في ذلك محافظ العملات المشفرة.

قال المحققون إنه خلال سير العملية، حددوا أكثر من 20,000 عنوان محفظة مرتبط بضحايا في أكثر من 30 دولة، وتواصلوا مباشرة مع أكثر من 3,000 فرد يُعتقد أنهم معرضون للخطر أو متأثرون بالفعل.

أدت العملية أيضًا إلى إزالة أكثر من 120 نطاق ويب استخدمها المحتالون، وكشفت عن 33 مليون دولار إضافية من عائدات احتيال استثماري مشتبه بها لا تزال قيد التحقيق.

قال برنت دانيلز، المدير المساعد لمكتب العمليات الميدانية في الخدمة السرية: "أظهرت عملية الأطلسي أهمية وضرورة التعاون الدولي لوقف الاحتيال في العملات المشفرة".

في حملة مماثلة العام الماضي، أُطلق عليها اسم "عملية الانهيار الجليدي" (Operation Avalanche)، تمكنت السلطات من تتبع حوالي 4.3 مليون دولار من الإيثريوم المرتبطة بمخططات التصيد الاحتيالي للموافقة.

ارتفاع محاولات الاحتيال المادية

بينما يرتبط التصيد الاحتيالي للموافقة عادةً بالروابط المزيفة والنوافذ المنبثقة عبر الإنترنت، فإن هذا التكتيك يتغلغل في العالم المادي.

في الأشهر الأخيرة، أبلغ مستخدمو العملات المشفرة عن تلقيهم رسائل تنتحل صفة مزودي محافظ الأجهزة مثل Ledger و Trezor، تحث المستلمين على مسح رموز QR أو اتباع روابط مزيفة لإكمال فحوصات أمنية "إلزامية".

غالبًا ما تستخدم الرسائل علامات تجارية ولغة رسمية، محذرة من أن عدم التصرف بسرعة قد يؤدي إلى حجب أموالهم.

يُعتقد أن بعض هذه الحملات تستمد بيانات شخصية تم الكشف عنها في اختراقات سابقة لشركات العملات المشفرة ومشاكل أمنية رقمية أخرى.