باختصار • رفعت وزارة العدل الأمريكية في 15 يوليو دعوى مصادرة مدنية تستهدف 84.2 مليون دولار في حسابات مرتبطة بشركة كابستون المحدودة، وهي شركة مدفوعات يقول المدعون إنها نقلت أموالاً لصالح تيثر من دون الترخيص المطلوب. • كان الجزء الأكبر من الأموال، البالغ 79.11 مليون دولار، موجوداً في حساب لدى ويلز فارجو سيكيوريتيز، فيما احتُفظ بمبالغ أصغر لدى جيه بي مورغان تشيس وفي محفظتي USDT. • أكدت تيثر أن بنك EQIBank، البنك المقيم في دومينيكا والمرتبط بكابستون، عالج تحويلاتها البنكية، لكنها قالت إنها «لا علم لها» بالسلوك محل التحقيق، وقدّرت حجم انكشافها بأقل من 0.034% من أصول المجموعة. تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى الاحتفاظ بمبلغ 84.2 مليون دولار، تقول دعوى مصادرة مدنية إنه مرّ عبر حسابات استُخدمت لمعالجة مدفوعات لصالح تيثر. وتستهدف الدعوى، التي رُفعت في 15 يوليو أمام القاضي ديل أ. دروزد في المنطقة الشرقية من كاليفورنيا، شركة كابستون المحدودة، وهي شركة مدفوعات مقرها مونتانا. ووفقاً للدعوى، عملت كابستون كناقل أموال غير مرخص — وهي فئة من الأعمال تشترط الجهات التنظيمية حصولها على ترخيص تحديداً لأنها تنقل أموال الآخرين — في ست ولايات على الأقل، وقدّمت نفسها للبنوك على أنها شركة عادية لخدمات تقنية المعلومات. Myriad: إلى أي مستوى يمكن أن يرتفع بيتكوين؟ انقر لإجراء توقعك. ورد اسما مالكي كابستون، كوتارو شيموغوري وماري جين تومبسون، في الدعوى، بينما نفّذ مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة تفتيش في مسكن بمدينة ساكرامنتو. وقال محاميهما، وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز، إن الشركة «تنفي ارتكاب أي مخالفات» وتأمل في «حل هذه المسألة سريعاً». ومن أصل 84.2 مليون دولار محل المصادرة، سُحب 79.11 مليون دولار من حساب لدى ويلز فارجو سيكيوريتيز باسم كابستون في 14 سبتمبر. والمصادرة المدنية هي إجراء قانوني يتيح للحكومة الاستيلاء على الأموال المرتبطة بجريمة مزعومة من دون صدور إدانة جنائية بحق مالك الأموال. كما وُجد مبلغ 2.06 مليون دولار لدى جيه بي مورغان تشيس، و1.86 مليون دولار في حساب منفصل لدى ويلز فارجو، وما يزيد قليلاً على 1.1 مليون دولار موزعة بين محفظتين تحتويان على USDT، العملة المستقرة التابعة لتيثر — وهي رمز رقمي صُمم ليتم تداوله دائماً مقابل دولار واحد. ويقف وراء كابستون بنك EQIBank، وهو بنك رقمي مرخص في دومينيكا، يقول المدعون إنه وجّه كيفية نقل شركة المعالجة للأموال. وكان EQIBank قد حذّر بالفعل من أن خسارة هذه الأموال — التي تمثل نحو 80% من إجمالي ما يحتفظ به البنك — قد تدفعه إلى التصفية. بيتكوين BTC · USD 83,931 دولاراً +2.87% 24 ساعة | 7 أيام | شهر | سنة | منذ بداية العام 19 سبتمبر | 21 سبتمبر | 23 سبتمبر | 24 سبتمبر | 26 سبتمبر 87.2 ألف دولار | 84.9 ألف دولار | 82.6 ألف دولار | 80.3 ألف دولار أعلى سعر خلال 24 ساعة: 84,296 دولاراً أدنى سعر خلال 24 ساعة: 83,230 دولاراً حجم التداول: 842.5 مليون دولار توقعات السوق الاحتمالات من Myriad اليوم: 82,000 إلى 84,000 دولار — احتمال 64% هذا الأسبوع: 82,000 إلى 84,000 دولار — احتمال 64% هذا الشهر: 82,000 إلى 84,000 دولار — احتمال 51% اشترِ بيتكوين باستخدام USDT بدعم من Jupiter بيانات الأسعار من CoinGecko المزيد من أخبار وتوقعات بيتكوين → وأكدت تيثر أن EQIBank تولّى تحويلات شراء واسترداد USDT الخاصة بها، لكنها شددت في بيان قدمته إلى رويترز على أنه «لا علم لها بالسلوك المنسوب إلى كابستون من قبل وزارة العدل». وقدّر متحدث باسم الشركة إجمالي الانكشاف بأقل من 0.034% من أصول المجموعة، وهي نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بـ187.75 مليار دولار من الأصول التي أعلنت تيثر عنها بنهاية الربع الثاني. وليست هذه المرة الأولى التي تجد فيها تيثر وشركتها الشقيقة بيتفينكس نفسيهما تحت مجهر المدعين بسبب آلية نقل الأموال. ففي عام 2021، توصلت الشركتان إلى تسوية مع المدعي العام لولاية نيويورك بعد إقرارهما بأن USDT لم تكن دائماً مدعومة بالدولار بنسبة واحد إلى واحد كما كان معلناً، حيث دفعتا غرامة قدرها 18.5 مليون دولار ووافقتا على وقف التداول في الولاية. وقدمت كابستون وEQIBank بالفعل دفاع «المالك البريء» بشأن الأموال المصادرة. وبموجب القاعدة التكميلية G، التي تنظم قضايا المصادرة هذه، يملك أي مدعٍ 21 يوماً للرد على شكوى الحكومة بعد تقديم مطالبة رسمية إلى المحكمة. النشرة اليومية ابدأ كل يوم بأهم الأخبار الحالية، إلى جانب تقارير أصلية وبودكاست ومقاطع فيديو والمزيد. بريدك الإلكتروني احصل عليها!