يحقق مدعون فدراليون أمريكيون فيما إذا كانت بينانس قد انتهكت العقوبات المفروضة على إيران من خلال عدم إيقاف بعض التداولات على منصتها، وفقًا لما ذكرته بلومبرغ يوم الإثنين نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر. ويتولى مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن هذا التحقيق، كما يشارك فيه قسم الشؤون الجنائية بوزارة العدل في واشنطن، بينما تدقق السلطات فيما إذا كانت المنصة قد سمحت بهذه التداولات عن علم.

ولم تتضح طبيعة المعاملات الخاضعة للفحص، كما أن تحقيقات وزارة العدل قد تُغلق من دون توجيه اتهامات. وامتنع المتحدثون باسم الوزارة ومكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن عن التعليق.

وقالت بينانس في بيان: "نتبع سياسة عدم التسامح مطلقًا مع انتهاكات العقوبات"، مضيفة أنها تتعاون مع جهات إنفاذ القانون.

وكانت المنصة قد أقرت بالذنب قبل نحو ثلاثة أعوام تقريبًا لعدم امتثالها لقوانين الخدمات المصرفية والعقوبات الأمريكية، ودفعت 4.3 مليار دولار، وقبلت بتعيين جهتي رقابة مؤسسية. كما تنحى المؤسس المشارك تشانغبينغ تشاو عن منصب الرئيس التنفيذي، وقضى أربعة أشهر في السجن، ثم حصل على عفو من الرئيس دونالد ترامب العام الماضي.

ذكرت Fortune في 13 فبراير أن محققين داخليين اكتشفوا مرور أكثر من مليار دولار عبر المنصة إلى جهات مرتبطة بإيران، ثم جرى فصلهم من العمل. وتناولت وول ستريت جورنال واقعة الفصل في 23 فبراير، فيما قدّرت نيويورك تايمز في اليوم نفسه المبلغ المُرسل إلى كيانات إيرانية بنحو 1.7 مليار دولار. وفي اليوم التالي، فتح السيناتور ريتشارد بلومنثال تحقيقًا أوليًا، مطالبًا بسجلات تخص كيانين هما Hexa Whale وBlessed Trust.

ورفضت بينانس هذه الرواية في منشور بتاريخ 10 مارس، قائلة إن الأموال لم تنشأ على منصتها ولم تنتهِ إليها، وإن ما لا يزيد على 126.1 مليون دولار فقط وصل إلى محافظ مرتبطة بإيران بعد عدة قفزات تحويل، من بينها ما لا يزيد على 24.1 مليون دولار وصل إلى محافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وأضافت أن الروابط الإيرانية لم تظهر إلا بعد أن بدأت تحقيقها، وأنه لم يُفصل أي موظف بسبب تصعيد مخاوف تتعلق بالامتثال. كما أبلغت بلومنثال بشكل منفصل أن عملية الامتثال لديها كانت فعالة، ورفعت دعوى قضائية ضد الجورنال بسبب التقرير.

وعاد الكيانان اللذان طلب بلومنثال معلومات عنهما إلى الواجهة الأسبوع الماضي، عندما سعى مدعون في مانهاتن إلى مصادرة 61 مليون دولار يقولون إنها جاءت من مبيعات نفط إيراني في السوق السوداء وتم غسلها عبر بينانس. وقال المدعون إن شركتين مسجلتين في هونغ كونغ قدّمتا معلومات مضللة بشأن أنشطتهما التجارية. ولم تُتهم بينانس بارتكاب أي مخالفات في تلك القضية.

منح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC نفسه في أغسطس سلطة إدراج أي شخص أجنبي يعمل في قطاع الأصول الرقمية في إيران، أينما كان مقره، وذلك ضمن واحد من خمسة تحديدات قطاعية صدرت في إطار حملة تسميها وزارة الخزانة "عملية المنبوذ الاقتصادي". وفي 10 سبتمبر، فرضت واشنطن عقوبات على شركات وأفراد تقول إنهم يمولون حزب الله ووكلاء إيرانيين آخرين.