وجهت هيئات محلفين كبرى فيدرالية أمريكية اتهامات لعشرة رعايا أجانب مرتبطين بصناع سوق العملات المشفرة بزعم "الغسل التجاري" للعملات المشفرة لتضخيم حجم التداول والأسعار.
وقد اتُهم مدراء وموظفون في أربع شركات عملات مشفرة — جوتبيت (Gotbit)، فورتكس (Vortex)، أنتير (Antier)، وكونتراريان (Contrarian) — في ثلاث لوائح اتهام لتنظيم مخططات ضخ وتفريغ (pump-and-dump) تسببت في خسائر للمستثمرين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، وفقًا لبيان صدر يوم الاثنين عن المدعين العامين في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا.
ووفقًا للبيان، تم اعتقال ثلاثة متهمين، بمن فيهم اثنان من كبار المديرين التنفيذيين، العام الماضي وتم تسليمهم من سنغافورة للمثول أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند يوم الاثنين.
وزعم المدعون العامون أن المتهمين عملوا كصناع سوق غير شرعيين وأجروا "غسلاً تجارياً" لخلق مظهر زائف بأن عملات مشفرة معينة لديها أحجام تداول نشطة وطبيعية، مما جذب المستثمرين غير المدركين إلى عملات مشفرة مبالغ في قيمتها.
وقال البيان إن السلطات صادرت أكثر من مليون دولار من العملات المشفرة حتى الآن في القضايا المذكورة. وفي حال الإدانة، يواجه المتهمون عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامات قدرها 250 ألف دولار لكل انتهاك.
تم إحضار العديد من المتهمين إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهم. ويوم الاثنين، مثل غليب غورا، مواطن روسي يبلغ من العمر 24 عامًا والرئيس التنفيذي لشركة فورتكس، في مثوله الأولي أمام محكمة أوكلاند بعد تسليمه من سنغافورة.
في أغسطس الماضي، وجهت هيئة محلفين فيدرالية اتهامات لغورا واثنين آخرين من متهمي فورتكس، وهما سيرغي ريزكوف ومايكل فوغل، بتهم التآمر للاحتيال عبر الإنترنت وتضخيم أسعار العملات المشفرة بشكل مصطنع.
كما مثل المديرون التنفيذيون لشركة كونتراريان والمواطنون الهنود مانو سينغ وفاسو شارما أمام المحكمة يوم الاثنين بعد تسليمهم من سنغافورة في أكتوبر. وقد اتهموا بتهم مماثلة لتلك الموجهة لموظفي فورتكس. ويشمل المتهمون الآخرون كوشاغرا سريفاستافا وفاسو شارما من كونتراريان، بالإضافة إلى سابي سينغ من أنتير.
وأشار بيان يوم الاثنين أيضًا إلى أن موظفي جوتبيت أنطوان تساو، إيان سوفرونوف، ونيمانجا بوبوف اتهموا لأدوارهم في مخطط الاحتيال والغسل التجاري المزعوم. وقد أقر تساو وبوبوف بالفعل بالذنب وصدرت أحكام بحقهما.
وفي وقت سابق، حُكم على مؤسس جوتبيت أليكسي أندريونين بالسجن لمدة ثمانية أشهر في يونيو 2025 بعد أن قال المدعون العامون إن صانع السوق أجرى عمليات غسل تجاري تقدر قيمتها بملايين الدولارات.
إخلاء مسؤولية: The Block هو منفذ إعلامي مستقل يقدم الأخبار والأبحاث والبيانات. اعتبارًا من نوفمبر 2023، Foresight Ventures هي المستثمر الأغلبية في The Block. تستثمر Foresight Ventures في شركات أخرى في مجال العملات المشفرة. بورصة العملات المشفرة Bitget هي شريك محدود رئيسي لـ Foresight Ventures. يواصل The Block العمل بشكل مستقل لتقديم معلومات موضوعية ومؤثرة وفي الوقت المناسب حول صناعة العملات المشفرة. إليك إفصاحاتنا المالية الحالية.
© 2026 The Block. جميع الحقوق محفوظة. يتم تقديم هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. وهي لا تُقدم أو يُقصد بها أن تُستخدم كنصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي نوع آخر من النصائح.
