أوصت مراجعة بريطانية رئيسية للاحتيال بتدريب القضاة وقضاة الصلح على التعامل مع موجة قادمة من القضايا التي تتضمن غسل أموال العملات المشفرة والاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

تأتي التوصية ضمن "الاحتيال في العصر الرقمي"، وهو التقرير الثاني من المراجعة المستقلة للكشف عن الجرائم والاحتيال، برئاسة المحامي جوناثان فيشر كيه سي، والذي نشرته وزارة الداخلية يوم الثلاثاء. يحث التقرير الحكومة على دعوة الكلية القضائية، التي تدرب الجهاز القضائي في إنجلترا وويلز، لمراجعة أفضل السبل لإعداد "جميع القضاة، بمن فيهم قضاة الصلح" للزيادة المحتملة في الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي و"غسل الأموال/الأصول باستخدام العملات المشفرة".

ينصب اهتمام المراجعة على المحاكم. يقول التقرير إن قانون الاحتيال لعام 2006 "سليم بشكل عام" و"في وضع جيد لمعالجة الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي" — الصعوبة تكمن في أن المحاكم التي تنظر في هذه القضايا غير مجهزة بشكل متزايد لها.

يقول التقرير إن الأدوات التي كانت مخصصة للمجرمين المتطورين "أصبحت الآن متاحة على نطاق واسع"، مما يعني أن قضاة الصلح ومراكز محاكم التاج غير المتخصصة "ستواجه قضايا من طبيعة وحجم لم يسبق لها مثيل"، تستفيد من الذكاء الاصطناعي، وتحويلات الأموال عبر الحدود، والعملات المشفرة. التدريب على المحاكمات الأكثر صعوبة موجود بالفعل من خلال دورة "المحاكمات الطويلة والمعقدة" التابعة للكلية القضائية، ولكنه اختياري، ويلاحظ التقرير، غالباً ما يطغى عليه دورات أخرى. يتركز عمل الاحتيال المعقد بين مجموعة من القضاة في المدن الكبرى، مما يترك محاكم التاج الإقليمية تعاني من نقص في الخبرة والبنية التحتية.

يوصي التقرير بالطلب من الكلية تقييم ما إذا كان ينبغي تحديث تلك الدورة أو استبدالها بوحدة تدريبية مخصصة حول الاحتيال والجرائم ذات الصلة — وما إذا كان ينبغي أن يكون هذا التدريب إلزامياً لأي قاضٍ من المحتمل أن يترأس قضايا احتيال معقدة. وأشار فيشر كذلك إلى أنه "في ضوء حجم قضايا الاحتيال، سيكون من المفيد للجهاز القضائي الأوسع أن يكون لديه وعي أكبر بكيفية إدارة القضايا التي تتضمن الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي وغسل الأموال القائم على العملات المشفرة".

نصف جميع الجرائم

قد يشكل الاحتيال قريباً نصف جميع الجرائم في إنجلترا وويلز، كما يقول التقرير، مع ما يقدر بـ 4.1 مليون جريمة في العام حتى يونيو 2025، مما يؤثر على واحد من كل 14 بالغاً وواحدة من كل أربع شركات. يظهر كل من الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة بشكل كبير، حيث تتضمن أكثر من نصف عمليات الاحتيال الاستثمارية الآن الأصول المشفرة، وفقاً لخدمة أمين المظالم المالية، بينما وجد استطلاع أجراه معهد آدا لوفليس أن 58% من المستجيبين واجهوا احتيالاً مالياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، فإن التنفيذ بالكاد يواكب ذلك. وجدت المراجعة أن 13% فقط من نتائج الاحتيال تنتهي بتوجيه اتهام أو استدعاء — حوالي واحد من كل 54 بلاغاً.

يسلط التقرير الضوء على المحاكمة الأخيرة لتشيان تشيمين، التي أدارت مخطط بونزي في الصين احتالت على أكثر من 128,000 ضحية بحوالي 5 مليارات جنيه إسترليني، ثم غسلت العائدات في البيتكوين — مما أسفر عن أكبر مصادرة مؤكدة للبيتكوين في تاريخ المملكة المتحدة، بأكثر من 61,000 بتكوين. حُكم عليها في نوفمبر بالسجن لمدة 11 عاماً وثمانية أشهر في محكمة ساوثوارك كراون بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2002.

لم يتم فك تشابك هذه الكمية بعد: لا يزال مصير البيتكوين المصادرة محصوراً في صراع بين الضحايا المحتال عليهم، والحكومة البريطانية، والصين، حيث طرح مسؤولو الخزانة فكرة الاحتفاظ ببعضها لدعم المالية العامة.