رفع رجلا أعمال تايلانديان دعوى قضائية ضد تيثر (Tether) في 31 أغسطس في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، متحدين سلطة جهة الإصدار بتجميد ما يقرب من 42.4 مليون دولار أمريكي (USDT) قبل أن تحصل السلطات على أمر مصادرة.

يزعم ناتاوات روكتاماشاليرن وناتاوات كاسامفيلاس في شكواهما أن تيثر أدرجت عشرة عناوين إيثريوم تحتوي على 42,417,785.62 دولار أمريكي (USDT) بالضبط في القائمة السوداء في 30 أكتوبر 2025. لم يتم البت في هذه المزاعم، ولم تقدم تيثر أي رد علني حتى 2 سبتمبر.

يزعم أن تيثر تصرفت قبل الحصول على إجراء قانوني

يدعي المدعون أن تيثر تصرفت بعد تلقي طلب غير رسمي من عميل في التحقيقات الأمنية الداخلية (Homeland Security Investigations). وهم يزعمون أنه لا يوجد أمر قضائي أو أمر محكمة أو مذكرة استدعاء أو أي إجراء قانوني رسمي آخر يخول التجميد الأولي.

اكتشف كاسامفيلاس التقييد بعد محاولة إجراء معاملة، وفقًا للوثائق. وعندما اتصل بشركة تيثر، زُعم أن الشركة أحالته إلى عنوان بريد إلكتروني لعميل HSI دون توضيح أساسها القانوني لحجب الأموال.

تشير الشكوى إلى أن تيثر استخدمت وظيفة addBlackList داخل عقدها الذكي على الإيثريوم. وهذا يمنع الرموز المميزة في العناوين المحددة من التحرك. تسمح وظيفة أخرى، destroyBlackFunds، لتيثر بحرق عملات USDT المدرجة في القائمة السوداء.

يقول المدعون إنهم حصلوا على الرموز المميزة من خلال معاملات تجارية في السوق الثانوية ولم يكن لديهم علاقة مباشرة كعملاء مع تيثر. وهم يجادلون بأن امتلاك السيطرة الفنية على العقد الذكي لا يمنح تيثر تلقائيًا سلطة قانونية على الرموز المميزة التي يمتلكها أطراف ثالثة.

استهدف أمر قضائي لاحق الرموز المميزة المرتبطة بالاحتيال المزعوم

في 19 فبراير 2026، أصدر قاضي صلح في المنطقة الشرقية من ولاية كارولينا الشمالية أمر مصادرة 5:26-MJ-1267-JG. وفقًا لشكوى نيويورك، وصف الأمر عملية تقوم بموجبها تيثر بحرق USDT في العناوين المحددة، وسك مبلغ مماثل، وتحويل الرموز البديلة إلى محفظة تسيطر عليها الحكومة.

بعد خمسة أيام، أعلن المدعون الفيدراليون عن مصادرة أكثر من 61 مليون دولار أمريكي (USDT). وزعم المحققون أن المحافظ المستهدفة تلقت عوائد من عمليات احتيال استثمارية في العملات المشفرة تُعرف عادةً باسم مخططات "ذبح الخنازير" (pig-butchering schemes).

وبحسب ما ورد، فتحت HSI التحقيق بعد تلقي بلاغ من ضحية. وتعقب المحققون الأموال عبر محافظ متعددة قالت السلطات إنها استخدمت لإخفاء مصدر الأموال وملكيتها واتصالها بمنصات تداول مزيفة.

شكرت وزارة العدل تيثر على مساعدتها في نقل الأصول. وأكدت تيثر بشكل منفصل تورطها في عملية الـ 61 مليون دولار الأوسع نطاقًا.

ومع ذلك، تقول الشكوى الجديدة إن عملات USDT المحددة للمدعين البالغة 42.4 مليون دولار أمريكي ظلت مجمدة عند رفع القضية. وتسعى الشكوى إلى منع تيثر من حرق تلك الرموز. لذلك، لا تثبت السجلات المتاحة أن الرموز المميزة المتنازع عليها قد تم تحويلها بالفعل إلى المحفظة الحكومية.

دعوى تيثر القضائية تختبر سلطات تجميد مصدري العملات المستقرة

لا يقتصر المدعون على تحدي مزاعم الحكومة المتعلقة بالتعقب. تركز قضيتهم على ما إذا كان بإمكان جهة إصدار عملة مستقرة خاصة تقييد رموز السوق الثانوية بعد طلب غير رسمي من وكالة إنفاذ القانون وقبل الحصول على ترخيص قضائي.

كما يجادلون بأن الأمر القضائي الصادر في فبراير لا يمكن أن يصحح بأثر رجعي إجراء تيثر في أكتوبر. وتنازع الشكوى كذلك فيما إذا كان أمر المصادرة يسمح بحرق الممتلكات المحددة واستبدالها برموز مميزة حديثة السك قبل حكم مصادرة نهائي.

تشمل المطالبات الاختلاس، والتعدي على الممتلكات المنقولة، والإثراء غير المشروع، وطلبات للحصول على حكم إعلاني وأمر قضائي. ويرغب رجلا الأعمال في إصدار أمر لتيثر بإزالة القائمة السوداء، ودفع تعويضات إذا تم تدمير الرموز، والتخلي عن الدخل الذي يُزعم أنه تم كسبه من الاحتياطيات التي تدعم عملات USDT المجمدة.

تعمل سلطات تيثر في مجال إنفاذ القانون على نطاق واسع. وكما ذكرت crypto.news سابقًا، جمدت الشركة 514 مليون دولار عبر 370 عنوانًا خلال فترة 30 يومًا في عام 2026. وغطت قائمتها السوداء لعام 2025 عدد 4,163 عنوان إيثريوم وترون، وفقًا لبيانات BlockSec المذكورة في ذلك التقرير.

ستكون الخطوة الإجرائية التالية هي تسليم الشكوى ورد تيثر. وقد تنظر المحكمة أيضًا في طلب أمر قضائي مبكر إذا سعى المدعون إلى حماية فورية ضد حرق أو إعادة إصدار الرموز المتنازع عليها.

بشكل منفصل، أبلغ المدعون محكمة نيويورك أنهم قدموا طلبًا في كارولينا الشمالية في 31 يوليو يطالبون فيه بإعادة USDT. ولم ينتج عن أي من الإجراءين حكم بشأن الملكية أو المصادرة أو مسؤولية تيثر.