أطلقت Bit2Me، أكبر بورصة عملات مشفرة في إسبانيا، شركة منفصلة لمساعدة المحاكم والشرطة والمؤسسات المالية في تتبع العملات المشفرة المرتبطة بالتحقيقات ومصادرتها وتخزينها وتسييلها.

وفقًا لبيان صادر عن Bit2Me، تم تسجيل الوحدة الجديدة، Bit2Shield، قانونيًا باسم CryptoShield S.L. وستقدم خدمات الطب الشرعي والخدمات التشغيلية التي تغطي الأصول الرقمية من لحظة تحديدها أثناء التحقيق وحتى بيعها في نهاية المطاف عندما تأمر السلطات بذلك.

ستساعد الشركة المحققين أثناء عمليات البحث والمصادرة عن طريق استخراج المعلومات من المحافظ، وتحديد مواقع العملات المشفرة، وإعداد تقارير الطب الشرعي الموقعة رقميًا التي يمكن تقديمها في المحكمة. سيمتد عملها ليشمل التحقيقات في الاحتيال، وشهادات مصدر الأموال، والتدريب لضباط الشرطة والقضاة والمؤسسات المالية.

تضفي Bit2Shield الطابع الرسمي على الخدمات التي كانت Bit2Me تقدمها بالفعل للوكالات الحكومية. خلال عام 2025، عالجت البورصة 1.5 مليون يورو (1.74 مليون دولار) من العملات المشفرة المصادرة للسلطات بما في ذلك الإنتربول واليوروبول والشرطة الإسبانية، وفقًا للشركة.

تم استخدام مزود تحليلات البلوك تشين Chainalysis لتتبع الأصول قبل أن تقوم Bit2Me بتحويل العملة المشفرة إلى يورو لصالح الدولة.

Bit2Shield ستدير العملات المشفرة من المصادرة إلى البيع

بمجرد تحديد الأصول الرقمية ومصادرتها، ستقوم Bit2Shield بترتيب تخزينها في محافظ باردة محمية بإعداد متعدد التوقيعات، حسبما ذكرت Bit2Me. يمكن أن تظل الأصول تحت الحضانة حتى تصدر السلطات تعليمات للتصرف فيها.

عندما تأمر محكمة أو سلطة مختصة أخرى بالبيع، ستقوم Bit2Shield بتنسيق العملية، بينما سيتم إجراء التحويل الفعلي من العملة المشفرة إلى اليورو من خلال Bitcoinforme S.L.، الكيان التابع لـ Bit2Me والمرخص من قبل منظم الأوراق المالية الإسباني بموجب إطار أسواق الأصول المشفرة (MiCA) التابع للاتحاد الأوروبي.

سيتم بعد ذلك تحويل عائدات البيع باليورو إلى حسابات بنكية حكومية.

قالت Bit2Me إن Bit2Shield نفسها ليست مزود خدمة أصول مشفرة بموجب MiCA لأن أنشطتها تركز على التحقيقات والطب الشرعي الرقمي والتدريب. ستظل الخدمات التي تندرج تحت التحويل المنظم للعملات المشفرة إلى عملات ورقية مع Bitcoinforme.

يأتي هذا التمييز بعد أن أكمل الاتحاد الأوروبي المرحلة النهائية من فترة الانتقال الخاصة بقانون MiCA في 1 يوليو. كما ذكر موقع crypto.news سابقًا، فإن 281 فقط من أصل 1343 مزود خدمة عملات مشفرة يعملون في المنطقة الاقتصادية الأوروبية قد حصلوا على ترخيص MiCA بحلول الموعد النهائي، تاركين 1062 بدون موافقة.

كشفت مراجعة بيانات ترخيص ESMA في 5 أغسطس أن السجل المؤقت للمنظم يتم تحديثه أسبوعيًا ويغطي الأنشطة المنظمة بما في ذلك الحضانة، وصرف العملات المشفرة بالعملات الورقية، ومنصات التداول، والتحويلات، وتنفيذ الأوامر، وإدارة المحافظ. وقد أصبحت البيانات متاحة منذ ذلك الحين من خلال أداة تتبع MiCA قابلة للبحث للشركات وفرق الامتثال.

Bit2Me وسعت نطاق عملها مع البنوك

تأتي وحدة الطب الشرعي الجديدة في أعقاب توسع Bit2Me في البنية التحتية المستخدمة من قبل المؤسسات المالية التقليدية، جنبًا إلى جنب مع أعمالها في بورصة العملات المشفرة للأفراد.

في يونيو، أطلقت المجموعة المصرفية الإسبانية Cecabank منصة عملات مشفرة منظمة للمؤسسات المالية بعد حصولها على ترخيص لحضانة العملات المشفرة والتحويلات واستقبال وإرسال الأوامر.

تتعامل Bit2Me مع تنفيذ الصفقات، والسيولة، والوصول إلى السوق، وطبقة الصرف بموجب هذا الترتيب، بينما توفر Cecabank الحضانة المؤسسية والبنية التحتية المصرفية. أصبح Renta 4 Banco أحد أوائل المؤسسات المالية التي تستخدم المنصة بينما كانت تطور خدمات تداول العملات المشفرة للعملاء.

نشأ المشروع من شراكة تأسست في مايو 2024. أعلنت الشركتان في البداية عن البنية التحتية الجاهزة لقانون MiCA في مايو 2025 بينما كانتا تنتظران الموافقة التنظيمية، مع إسناد مسؤولية التداول والوصول إلى السوق إلى Bit2Me.

بدأت Cecabank لاحقًا عملية "الجواز الأوروبي" لتوسيع خدماتها المشفرة المرخصة إلى أيرلندا والبرتغال ولوكسمبورغ.

يضم مساهمو Bit2Me وداعموها الماليون شركات من قطاعي البنوك والعملات المشفرة. استحوذت Tether على حصة أقلية في البورصة الإسبانية في عام 2025 وقادت جولة تمويل بقيمة 30 مليون يورو بهدف دعم توسعها في أوروبا وأمريكا اللاتينية. جاء استثمار Tether بعد حصول Bit2Me على ترخيص بموجب MiCA، مما يسمح لها بالعمل في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

Bankinter و Unicaja و Cecabank و Telefónica من بين الشركات الأخرى التي دعمت Bit2Me.

مصادرة العملات المشفرة تتطلب حضانة متخصصة

تدخل Bit2Shield مجالاً تتجه فيه وكالات الشرطة بشكل متزايد إلى شركات العملات المشفرة المتخصصة لإدارة الأصول الرقمية بعد مصادرتها.

على سبيل المثال، منحت وكالة الشرطة الوطنية في كوريا الجنوبية مشغل Upbit، شركة Dunamu، عقدًا لمدة عام في أغسطس لحضانة العملات المشفرة المصادرة بعد مناقصة عامة. بموجب هذا الترتيب، يتم تخزين الأصول المصادرة من خلال Upbit Custody باستخدام محافظ باردة غير متصلة بالإنترنت، مع محافظ منفصلة لأنواع مختلفة من الأصول وأمان يعتمد على الحوسبة متعددة الأطراف، وتوليد المفاتيح الموزعة، وتقنية التوقيعات المتعددة.

واجهت السلطات الإسبانية نفس المشكلة التشغيلية عند استعادة العملات المشفرة خلال التحقيقات الجنائية. في أبريل، صادر ضباط الشرطة الوطنية ما يقرب من 400,000 يورو من العملات المشفرة المحتجزة في محفظتين باردتين خلال تحقيق في عملية قرصنة مانجا في ألميريا. وكانت المحافظ الباردة مخبأة داخل مقياس حرارة مثبت على الحائط، وفقًا للشرطة.

شملت القضية منصة قرصنة مانجا باللغة الإسبانية قالت السلطات إنها عملت لمدة عقد تقريبًا ودرت أكثر من 4 ملايين يورو من عائدات الإعلانات منذ عام 2014. تم اعتقال ثلاثة أشخاص خلال العملية.

يمكن أن يظل تتبع البلوك تشين مفيدًا بعد أن يحدد المحققون أو يستعيدوا الأصول الرقمية لأن المعاملات تترك سجلات يمكن تتبعها عبر الشبكات العامة. قالت Chainalysis في أغسطس إن المحققين يمكنهم تتبع الأموال حتى في الحالات التي تنطوي على سرقة فعلية للعملات المشفرة، بينما وثقت أبحاثها سرقة أكثر من 30 مليون دولار من خلال عمليات اختطاف ناجحة واقتحامات منازل وهجمات عنيفة أخرى خلال النصف الأول من عام 2026.

في تحقيق منفصل تم الكشف عنه في أغسطس، تتبعت Chainalysis 29,120 عنوان عملة مشفرة ومعرفًا رقميًا متصلًا بأكثر من 100 منصة ومنتدى وشبكة توزيع لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. وقد أسفر هذا العمل عن 14,300 خيط تحقيق وحدد أكثر من 7,700 حساب مشتبه به عبر بورصات العملات المشفرة ومنصات الدفع.

سيتولى أدريان مارونيو، العضو السابق في الوحدة التشغيلية المركزية للحرس المدني الإسباني، المعروفة باسم UCO، قيادة تحقيقات Bit2Shield. ستغطي مسؤولياته أعمال الطب الشرعي والتحقيق التي تقوم بها الشركة الجديدة للمحاكم ووكالات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية.