أحالت الهيئة الرقابية المالية في كوريا الجنوبية قضيتي اشتباه في التلاعب بسوق العملات المشفرة إلى النيابة العامة، في إطار توسيع نطاق إنفاذها ضد الممارسات التجارية غير العادلة.
قالت هيئة الخدمات المالية إنها وافقت على إحالة المشتبه بهم في قضيتي تلاعب بسوق الأصول الافتراضية خلال اجتماعها العادي الثاني عشر في 1 يوليو. تتضمن القضيتان تكتيكات تداول مزعومة يقول المنظمون إنها شوهت الأسعار وجذبت مستثمري التجزئة إلى تداولات محفوفة بالمخاطر.
تركز القضية الأولى على حائز كبير للعملات المشفرة، ويُطلق عليه غالبًا "حوت"، الذي يُزعم أنه استخدم أموالًا ضخمة على مدار شهرين تقريبًا للتحكم في سعر رمز مميز مدرج في كل من البورصات المحلية والخارجية. تتضمن القضية الثانية مشتبهًا به آخر متهمًا باستخدام أوامر API وأوامر ويب بأسعار مرتفعة لخلق مظهر من التداول النشط قبل البيع لتحقيق الربح.
بالإضافة إلى ذلك، قالت هيئة الخدمات المالية إن المشتبه به الأول استخدم عشرات المليارات من الوون الكوري لشراء ما يقرب من نصف المعروض المتداول العالمي من الرمز المميز. قال المنظم إن المشتبه به حصل على موقع مهيمن في السوق وخلق ضغط شراء اصطناعيًا.
قالت السلطات إن المشتبه به رفع سعر الرمز المميز في البورصات الخارجية أولاً. ثم أثرت تحركات الأسعار على نفس الرمز المميز في البورصات الكورية الجنوبية، مما جذب المستثمرين المحليين إلى السوق. ذكرت هيئة الخدمات المالية أن المشتبه به خسر أموالًا في الخارج لكنه حقق مكاسب أكبر على المنصات المحلية، مما ترك الخسائر تتركز بين المستثمرين الكوريين.
تركز القضية الثانية على ما وصفه المنظمون بالتلاعب قصير الأمد للغاية بما يسمى "عملة الكيمتشي". قالت هيئة الخدمات المالية إن المشتبه به استخدم قناة API لوضع أوامر شراء وبيع سوقية صغيرة متكررة في غضون ثوانٍ.
كما وضع المشتبه به أوامر شراء حدية بأسعار مرتفعة عبر قناة ويب لرفع سعر الرمز المميز. بعد جذب مشترين آخرين، يُزعم أن المشتبه به باع ممتلكاته على دفعات لتأمين المكاسب. قال المنظمون إن الرموز المميزة ذات القيمة السوقية الصغيرة ودفاتر الأوامر الضعيفة يمكن أن تتحرك بشكل حاد عندما تهيمن بضعة حسابات على التداول.
“يجب على المستثمرين الامتناع عن مطاردة الأصول الافتراضية التي ترتفع أسعارها وأحجام تداولها دون أي سبب معقول”، هكذا صرحت هيئة الخدمات المالية.
كما حذر المنظم من أن نشاط "الضخ والتفريغ" الذي يقوده الحيتان يمكن أن يتسبب في انخفاضات حادة في الأسعار بمجرد قيام كبار الحائزين بالبيع.
ألقى المدعون الكوريون الجنوبيون القبض على شخصين في يناير 2025 بتهمة التلاعب المزعوم بالأسعار على منصة Bithumb. وتضمنت تلك القضية أيضًا انتهاكات مشتبه بها لقانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية.
علاوة على ذلك، أنشأت كوريا الجنوبية وحدة تحقيق مخصصة لجرائم العملات المشفرة استعدادًا لإنفاذ أول إطار حماية كامل لمستثمري العملات المشفرة. يمنح القانون السلطات أدوات أقوى لملاحقة التلاعب بالسوق وغيرها من ممارسات التداول غير العادلة.
في السابق، تحركت كوريا الجنوبية أيضًا لتشديد القواعد الخاصة بالمؤثرين الماليين الذين يروجون للأسهم والعملات المشفرة، كما ورد سابقًا. سيتطلب الاقتراح إفصاحات أوضح عن الأصول والتعويضات عندما يناقش المؤثرون المنتجات الاستثمارية.
قالت هيئة الخدمات المالية إنها ستعمل على تحسين أنظمة التحذير المرتبطة بالتداول المركّز من قبل مجموعات صغيرة من الحسابات. كما تخطط لتطوير أدوات التحقيق لديها حتى يتمكن المنظمون من اكتشاف التداول غير العادل بشكل أسرع وحماية المستخدمين من مخططات مماثلة.
