خسر الرئيس التنفيذي لسايتاما، مانبريت كولي، طعنه أمام محكمة بريطانية ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث وجه المدعون العامون إليه اتهامات بالاحتيال الإلكتروني والتلاعب بسوق العملات المشفرة المرتبطة برمز رقمي بلغت قيمته ذات مرة 7.5 مليار دولار.
أفادت رويترز أن القاضي صامويل جوزي رفض طعن كولي في 19 أغسطس وأحال القضية إلى الوزراء البريطانيين، الذين سيقررون ما إذا كانوا سيأمرون بتسليمه. لا يزال المواطن الهندي البالغ من العمر 45 عامًا طليقًا بكفالة قدرها 200 ألف جنيه إسترليني (272,420 دولارًا) ويمكنه استئناف الحكم.
ترأس كولي سايتاما، وهي شركة عملات مشفرة روجت لرمز رقمي قائم على الإيثيريوم وصل في مرحلة ما إلى قيمة سوقية تقدر بحوالي 7.5 مليار دولار. يزعم المدعون الأمريكيون أن كولي وأشخاصًا آخرين متورطين في المشروع ادعوا علنًا أنهم كانوا يشترون ويحتفظون برموز سايتاما بينما كانوا يبيعون ممتلكاتهم سرًا مقابل ملايين الدولارات.
يزعم المدعون أن كولي جنى حوالي 20 مليون دولار من خلال هذا المخطط.
خلال إجراءات التسليم، جادل كولي بأن الضمانات في الولايات المتحدة لن تعالج بشكل كافٍ خطر إقدامه على الانتحار وهو قيد الاحتجاز.
رفض جوزي هذه الحجة بعد دراسة الترتيبات الخاصة بكولي أثناء نقله وداخل نظام السجون الأمريكي.
قال جوزي: "أجد أن هناك ترتيبات مناسبة بوضوح سواء أثناء النقل أو داخل نظام السجون في الولايات المتحدة"، مضيفًا أنها يمكن أن تدير الصحة العقلية لكولي وتقلل من خطر الانتحار "إلى مستوى مقبول".
بعد قرار 19 أغسطس، أُحيلت قضية كولي إلى الوزراء البريطانيين للمرحلة التالية من عملية التسليم. يتبع موافقة الوزير عادةً قرار المحكمة بالسماح بالتسليم، على الرغم من أن كولي لا يزال بإمكانه الاستئناف.
اعتقل كولي في لندن عام 2024 بعد أن وجه المدعون الأمريكيون إليه اتهامات في قضية شملت أكثر من اثني عشر فردًا وشركة متهمين بالتلاعب بأسواق العملات المشفرة.
أسفر التحقيق أيضًا عن عملية إنفاذ غير عادية قام فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي بإنشاء عملة مشفرة خاصة به واستخدم عملاء سريين للتقرب من صناع السوق المشتبه في تقديمهم خدمات تهدف إلى تلفيق نشاط التداول.
كما أفاد موقع crypto.news سابقًا في أكتوبر 2024، أن الوكالة أنشأت NexFundAI كجزء من عملية "توكن ميرورز" للتحقيق في التداول الوهمي ونشاط الضخ والإغراق. أسفرت العملية عن توجيه اتهامات ضد 18 فردًا وكيانًا، بينما تحركت السلطات لمصادرة حوالي 25 مليون دولار من العملات المشفرة.
كانت سايتاما من بين مشاريع العملات المشفرة التي تم فحصها خلال التحقيق. زعمت السلطات الأمريكية أن أشخاصًا مرتبطين بالرمز الرقمي استخدموا التلاعب بالسوق إلى جانب تصريحات مضللة حول تداولهم لجذب المستثمرين.
ضمن عملية "توكن ميرورز"، انتحل عملاء سريون من مكتب التحقيقات الفيدرالي صفة أعضاء في مشروع NexFundAI وتقربوا من صناع السوق بشأن توليد نشاط تداول للرمز الرقمي.
استخدمت الوكالة رمزًا رقميًا حقيقيًا قائمًا على الإيثيريوم، وموقع ويب للمشروع، ومواد أخرى كجزء من العملية. ويُزعم أن صناع السوق الذين تم الاتصال بهم خلال التحقيق عرضوا خدمات يمكنها إنشاء حجم تداول اصطناعي من خلال التداول الوهمي، حيث يمكن للمعاملات المنسقة أن تجعل النشاط يبدو أعلى من الطلب الحقيقي في السوق.
في مايو 2026، كشف تجدد الاهتمام بالتحقيق كيف تقرب عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من صناع السوق متظاهرين بأنهم الفريق وراء NexFundAI. وشملت الشركات التي ذكرت فيما يتعلق بالعملية Gotbit، وMyTrade، وCLS Global، وZM Quant.
وفقًا للمعلومات التي غطاها موقع crypto.news، كان أحد الادعاءات المتعلقة بـ Gotbit يتعلق بعرض لدفع حجم تداول NexFundAI إلى ما يصل إلى مليون دولار يوميًا. جمع العملاء السريون أدلة على الخدمات بينما كان الرمز الرقمي يتداول علنًا.
قال المدعون الفيدراليون إن العملية كشفت عن ترتيبات وافقت فيها الشركات على توليد صفقات وحجم تداول اصطناعي لرموز العملات المشفرة. أسفر التحقيق لاحقًا عن توجيه اتهامات جنائية وإقرارات بالذنب وعقوبات مالية ضد العديد من المتهمين.
شملت قضية سايتاما ادعاءات ضد أشخاص مرتبطين بالمشروع وشركات متهمة بالتلاعب بنشاط التداول لرموز العملاء. اتهم المدعون كولي والمتآمرين معه بإخبار المستثمرين أنهم كانوا يشترون أو يحتفظون بسايتاما بينما كانوا يبيعون الرموز سرًا لتحقيق الربح.
أقر راسل أرماند وماكسويل هيرنانديز، اللذان كانا متورطين أيضًا في سايتاما، لاحقًا بالذنب في تهم جنائية مرتبطة بتحقيق الحكومة، وفقًا للسلطات الأمريكية.
اعترفت Gotbit، إحدى الشركات المشاركة في السوق التي تورطت في التحقيق الفيدرالي، بتقديم خدمات التداول الوهمي بين عامي 2018 و2024.
تلاعبت الشركة بحجم تداول العملات المشفرة للعملاء، بما في ذلك سايتاما وروبو إينو، وفقًا للمدعين. قالت السلطات إن Gotbit استخدمت حسابات متعددة كجزء من عملياتها وتلقت عشرات الملايين من الدولارات من العملاء مقابل خدماتها.
حُكم على المؤسس والرئيس التنفيذي أليكسي أندريونين بالسجن لمدة ثمانية أشهر في يونيو 2025 بعد إقراره بالذنب في تهم الاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب التلاعب بالسوق.
وكان أندريونين، وهو مواطن روسي وبرتغالي مزدوج الجنسية، قد اعتقل في البرتغال في أكتوبر 2024 وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في فبراير 2025. بموجب اتفاق إقراره بالذنب، وافق على مصادرة حوالي 23 مليون دولار من العملات المستقرة المحتفظ بها في محافظ العملات المشفرة المرتبطة بـ Gotbit.
أُمرت Gotbit Consulting بوقف عملياتها وحصلت على خمس سنوات من المراقبة. كما حصل أندريونين على عام واحد من الإفراج تحت الإشراف ومُنع من الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة خلال تلك الفترة.
واجهت شركة أخرى مشاركة في السوق تورطت في عملية "توكن ميرورز"، وهي CLS Global، عقوبات جنائية بعد اعترافها بالتداول الوهمي المتعلق برمز NexFundAI الذي أنشأه مكتب التحقيقات الفيدرالي.
حكمت محكمة بوسطن الفيدرالية على CLS Global في أبريل 2025 وأمرت الشركة المسجلة في الإمارات العربية المتحدة بدفع 428 ألف دولار. تلقت الشركة أيضًا ثلاث سنوات من المراقبة بعد إقرارها بالذنب في تهم تتعلق بالتلاعب بحجم التداول لـ NexFundAI.
كما تابعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بشكل منفصل قضايا مدنية ضد عدة شركات وأفراد مرتبطين بالتحقيق.
إلى جانب معركته ضد التسليم في بريطانيا، طعن كولي في القضية الجنائية المعلقة ضده في المحكمة الفيدرالية في بوسطن.
في وقت سابق من أغسطس، رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي محاولته لرفض لائحة الاتهام بناءً على حجة تتعلق بالوضع القانوني لرمز سايتاما.
جادل كولي بأن سايتاما لا يمكن معاملتها قانونًا كورقة مالية تخضع لقوانين الأوراق المالية الأمريكية، وبالتالي يجب رفض التهم التي تعتمد على هذا التصنيف. رفض القاضي هذا الطلب، مما أبقى لائحة الاتهام قائمة.
وجه المدعون الأمريكيون اتهامات لكولي بجرائم مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني المزعوم والتلاعب بالسوق. تظل الادعاءات ضده مجرد مزاعم ولم تثبت في المحاكمة.
كما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى إنفاذ مدنية في أكتوبر 2024 ضد كولي وأشخاص آخرين مرتبطين بسايتاما. اتهمت الهيئة التنظيمية مروجي المشروع بتقديم تصريحات علنية حول سايتاما أثناء مشاركتهم في أنشطة تهدف إلى التلاعب بالتداول في Saitama Inu و SaitaRealty.
ظل كولي في المملكة المتحدة منذ اعتقاله بموجب شروط كفالته البالغة 200 ألف جنيه إسترليني. بعد أن رفض جوزي طعنه ضد التسليم في 19 أغسطس، أُحيلت القضية إلى الوزراء البريطانيين لتحديد ما إذا كان يجب إصدار أمر تسليم، بينما يحتفظ كولي بخيار استئناف الحكم.
SAITAMA