ألقي القبض على رادوسلاف بيسيفيتش، رئيس اللجنة الأولمبية البولندية، ووجهت إليه تهمتان، بينما يحقق المدعون العامون في المدفوعات والعلاقات المالية المتصلة بانهيار بورصة العملات المشفرة زونداكريبتو.
أكد وزير العدل والمدعي العام البولندي فالديمار زوريك الاعتقال في 27 أغسطس، قائلاً إن بيسيفيتش قد وضع رهن الاحتجاز كجزء من تحقيق زونداكريبتو.
بعد استجوابه في فرع سيليزيا التابع لمكتب المدعي العام الوطني، قال زوريك إن المدعين العامين وجهوا اتهامات لبيسيفيتش بموجب المادتين 230 و 302 من القانون الجنائي البولندي. تتعلق الادعاءات بالتأثير المدفوع وتلبية مجموعة واحدة من الدائنين على حساب الآخرين بينما كان الإفلاس وشيكًا.
لم يُدَن بيسيفيتش بعد، ولم ينشر المدعون العامون بعد كشفًا كاملاً بالأدلة التي تدعم التهم.
وفقًا لتقرير عن التهم صادر عن فيرتوالنا بولسكا، نقلاً عن TVN24، تتعلق إحدى التهم بأموال احتفظ بها بيسيفيتش في زونداكريبتو قبل أن تتوقف المنصة عن معالجة عمليات سحب العملاء.
يشتبه المحققون في أن بيسيفيتش تلقى معلومات سمحت له بسحب استثماره بالكامل من البورصة بينما لم يتمكن الدائنون الآخرون من الوصول إلى أموالهم، حسبما ذكر التقرير. يدرس المدعون العامون ما إذا كانت هذه الدفعة قد منحته معاملة تفضيلية في الوقت الذي واجهت فيه زونداكريبتو إفلاسًا محتملاً.
التهمة الثانية تتعلق بالتأثير المدفوع المزعوم. يشتبه المدعون العامون في أن بيسيفيتش عرض استخدام علاقاته لمساعدة زونداكريبتو في المشاكل المتعلقة بمكتب حماية المنافسة والمستهلك في بولندا، وفقًا للتقرير.
رفض بيسيفيتش الاتهامات بعد مغادرته مكتب المدعي العام، واصفًا نفسه بأنه ضحية للبورصة. ونفى أيضًا تلقي معاملة تفضيلية عند سحب أمواله، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام البولندية.
فحص تحقيق مشترك منفصل أجرته فيرتوالنا بولسكا و TVN24 علاقته بالرئيس السابق لزونداكريبتو برزيميسلاف كرال. وثائق ورسائل استعرضتها المنافذ زعمت أن كرال اشترى ساعة باتيك فيليب كالاترافا بقيمة 40,000 يورو في نوفمبر 2025، قبل تسعة أيام من لقائه بيسيفيتش في فندق في موناكو.
حملت الفاتورة اسم كرال وعنوانه الخاص، وفقًا للتحقيق. أرسل بيسيفيتش لاحقًا رسائل شكر لكرال وقال إنه صُدم، على الرغم من أن الرسائل لم تشير مباشرة إلى الساعة.
أكد بيسيفيتش أن الساعة لم تكن هدية. قال إنه دفع ثمنها نقدًا وأن كرال قام فقط بترتيب عملية الشراء. سبق أن قال زوريك إن الساعة كانت إحدى الأمور التي خطط المدعون العامون لفحصها.
التقى بيسيفيتش وكرال خلال محادثات الرعاية في ربيع عام 2025، وفقًا لـ فيرتوالنا بولسكا و TVN24. وبحلول أكتوبر، أصبحت زونداكريبتو الراعي العام للجنة الأولمبية البولندية بموجب اتفاقية تمتد من 2026 حتى 2028.
نتج عن هذه الرعاية أيضًا إعادة تسمية المركز الأولمبي في وارسو ليصبح "مركز زونداكريبتو الأولمبي للجنة الأولمبية البولندية". وبموجب جزء آخر من الاتفاقية، كان من المتوقع أن يتلقى الرياضيون البولنديون الذين يقدمون أداءً جيدًا في أولمبياد ميلانو-كورتينا الشتوي 2026 مكافآت عملات مشفرة.
خلال فترة الرعاية، زعم التحقيق الإعلامي المشترك أن كرال قدم لبيسيفيتش مزايا أخرى، بما في ذلك تذاكر المباريات، والسفر لأشخاص مقربين منه، وترتيبات الفنادق. لم يؤكد المدعون العامون علنًا كل من المزايا المبلغ عنها أو يحددوا أي العناصر تشكل جزءًا من التهم الرسمية.
في بيان صادر في 25 أغسطس، قال مكتب المدعي العام الوطني إن المحققين يتحققون مما إذا كانت زونداكريبتو قد قدمت منفعة مالية لبيسيفيتش. ويفحص نفس التحقيق التمويل الذي يشمل المؤسسات، ومؤتمر CPAC السياسي المحافظ، وشبكة Telewizja Republika التلفزيونية، وأفرادًا أو منظمات أخرى.
قال المدعون العامون إنهم لا يستطيعون الكشف عن الأدلة التي تم جمعها لكل جزء من القضية لأن الكشف عنها قد يؤثر على استجواب الشهود، وعمليات التفتيش، والإجراءات القانونية الأخرى. وقد قام المسؤولون بتأمين السجلات المادية والرقمية أثناء استجواب الشهود والأشخاص الذين يعاملون كمشتبه بهم.
تشكل القضية التي تورط فيها بيسيفيتش جزءًا واحدًا من تحقيق جنائي فتحه مكتب المدعي العام الإقليمي في كاتوفيتشي في 17 أبريل. تحقق السلطات في احتيال مشتبه به ضد عملاء زونداكريبتو وغسيل أموال محتمل مرتبط بنشاط يعود تاريخه إلى عام 2022.
قال المدعون العامون إن العملاء ربما قد ضللوا بشأن قدرتهم على شراء وتخزين العملات الورقية والعملات المشفرة عبر البورصة. ويغطي التحقيق أيضًا استلام الأموال وتخزينها وتحويلها الذي ربما جعل من الصعب تحديد الأصول المزعوم ارتباطها بالاحتيال.
تقدر خسائر العملاء بما لا يقل عن 350 مليون زلوتي، أي ما يعادل حوالي 94 مليون دولار. وكانت السلطات قد تلقت أكثر من 3,600 شكوى بحلول يونيو وقامت بتأمين أكثر من 100 مليون زلوتي يمكن استخدامها لاحقًا لتعويض العملاء المتضررين.
كما ذكرت crypto.news في أغسطس، توقف موقع زونداكريبتو عن العمل في 23 أبريل بعد أن أبلغ العملاء عن تأخير في عمليات السحب وأرصدة مجمدة. فقد رمز ZND المرتبط بالبورصة قيمته السوقية بالكامل تقريبًا بعد ذلك، بينما لم تظهر أدوات التتبع المتاحة أي أزواج تداول نشطة أو حجم تداول مبلغ عنه.
وفقًا للمدعين العامين البولنديين، قال مالك البورصة إن زونداكريبتو لم تتمكن من الوصول منذ عام 2022 إلى محفظة باردة يُعتقد أنها تحتوي على حوالي 4,500 بيتكوين. وقالت السلطات إن العملاء لم يتم إبلاغهم بفقدان الوصول.
نفى كرال سابقًا أن تكون البورصة معسرة وجادل بأن الباحثين فحصوا محافظها الساخنة المرئية فقط بدلاً من ممتلكاتها غير المتصلة بالإنترنت. لم يتم نشر قائمة محافظ كاملة، أو مطابقة التزامات العملاء، أو إثبات احتياطي مدقق بشكل مستقل للتحقق من الادعاء.
في يوليو، دمجت السلطات تحقيق زونداكريبتو مع تحقيق في اختفاء سيلفستر سوشيك، الذي أسس بيت باي قبل إعادة تسميتها زونداكريبتو، في مارس 2022. قال المدعون العامون إن القضيتين تشتركان في روابط تتعلق بالأشخاص والأنشطة قيد المراجعة.
لم تعلن أي وكالة أمريكية عن اتهامات أو تحدد خسائر عملاء أمريكيين في قضية زونداكريبتو. وبالتالي، يظل أي تعرض مباشر للمستخدمين الأمريكيين غير مؤكد.
بالنسبة لبورصة تخدم العملاء في الولايات المتحدة، لا يحل التسجيل أو الترخيص الأوروبي محل المتطلبات الأمريكية المعمول بها. تنص إرشادات FinCEN على أن الشركات التي تقبل وتحول العملات الافتراضية القابلة للتحويل قد تحتاج إلى التسجيل كشركات خدمات مالية واتباع قواعد مكافحة غسيل الأموال، وحفظ السجلات، والإبلاغ، بما في ذلك عندما يكون المشغل مقره خارج البلاد.
لقد أصبح انهيار زونداكريبتو أيضًا جزءًا من نزاع بولندا حول تنفيذ لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA) التابعة للاتحاد الأوروبي. اعترض الرئيس كارول ناوروتسكي على مشروع قانون العملات المشفرة للمرة الثالثة في يونيو، بحجة أن الصلاحيات والمتطلبات المقترحة تحتاج إلى مزيد من التغييرات.
كان الإجراء المرفوض سيمنح هيئة الرقابة المالية في بولندا صلاحيات الترخيص والإبلاغ والإنفاذ على مقدمي خدمات العملات المشفرة. وشمل أيضًا عقوبات جنائية على الانتهاكات الخطيرة المتعلقة بعمليات البورصة وإصدار الرموز.
كانت بولندا من بين خمس دول في الاتحاد الأوروبي لم تسجل أي تراخيص MiCA حتى 29 يونيو، بينما أصدرت ألمانيا 57 وفرنسا 26، وفقًا لبيانات سجل ESMA. يتتبع السجل المركزي لـ ESMA مقدمي خدمات العملات المشفرة المرخصين، والوثائق البيضاء للأصول المشفرة، والكيانات التي تم تحديدها على أنها غير ممتثلة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
ZND