جمدت السلطات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ملايين الدولارات المرتبطة بعمليات احتيال العملات المشفرة في عملية إنفاذ مشتركة أُطلق عليها اسم "عملية الأطلسي".
جرت العملية، التي ركزت على هجمات التصيد الاحتيالي، في شهر مارس ونسقتها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (NCA)، والخدمة السرية الأمريكية، وشرطة مقاطعة أونتاريو، وهيئة الأوراق المالية في أونتاريو.
قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة يوم الخميس إن "عملية الأطلسي" حددت أكثر من 20,000 ضحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، وقامت بتأمين وتجميد أكثر من 12 مليون دولار من عائدات إجرامية مشتبه بها. وأضافت الوكالة أنها حددت أيضًا "أكثر من 45 مليون دولار سُرقت في مخططات احتيال العملات المشفرة".
قال مايلز بونفيلد، نائب مدير التحقيقات بالوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: "عملية الأطلسي مثال قوي لما يمكن تحقيقه عندما تعمل الوكالات الدولية والقطاع الخاص جنبًا إلى جنب".
تضمنت العملية مساعدة من بورصة العملات المشفرة الكبرى بينانس (Binance)، وفقًا لبيان منفصل صادر عن الشركة.
تخدع عمليات احتيال التصيد الاحتيالي بالموافقة المستخدمين لتوقيع أذونات ضارة تسمح للمهاجمين بالوصول إلى محافظ العملات المشفرة وتفريغها.
على عكس عمليات الاحتيال التقليدية، حيث يخدع الجناة الضحايا لإرسال العملات المشفرة إليهم، يقوم التصيد الاحتيالي بالموافقة بتضليل الضحايا ليوافقوا دون علم على معاملات ضارة تسمح للمحتالين بإنفاق رموز مميزة محددة داخل محفظة الضحية.
قال فلافيو تونون، كبير المستشارين الإقليميين في بينانس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "التصيد الاحتيالي بالموافقة هو أحد أكثر أنواع الاحتيال ضررًا التي تستهدف مستخدمي العملات المشفرة اليوم".
ذات صلة: دريفت توضح استغلال 280 مليون دولار بينما يتساءل النقاد عن سيركل بشأن تجميد USDC
وأشار إلى أن العملية تؤكد مدى فعالية مكافحة الجريمة الممكنة عندما يعمل الشركاء من القطاعين الخاص والعام معًا، مضيفًا أن شفافية البلوكشين تجعل من الصعب على المجرمين الإفلات من استغلال التصيد الاحتيالي.
تضمنت عملية الأطلسي تحقيقات في الموقع في مقر الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في لندن، حيث قالت بينانس إن فريقها للتحقيقات الخاصة قدم الدعم، بما في ذلك فحص الحسابات المباشر ومعلومات حول الاحتيال.
قدمت الشركة أيضًا رؤى حول الجهات الفاعلة الضارة المحتملة للمساعدة في جهود مصادرة الأصول، وأجرت أبحاثًا حددت مواقع احتيالية كانت لا تزال تحتال على الضحايا بنشاط وقت العملية.
قالت بينانس إنه لم يتم تجميد أي أموال في حسابات بينانس.
مجلة: عملاء الذكاء الاصطناعي سيقضون على الويب كما نعرفه: يات سيو من أنيموكا
