من المقرر أن يحضر مالون لام، العقل المدبر المزعوم لمجموعة متهمة بسرقة أكثر من 240 مليون دولار من عملات البيتكوين من مستثمر في واشنطن العاصمة، جلسة استماع لاتفاق الإقرار بالذنب بعد اعتراف 10 متهمين آخرين بالذنب في قضية سرقة العملات المشفرة واسعة النطاق.
أفادت وكالة أسوشيتد برس أن السنغافوري البالغ من العمر 22 عامًا من المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الثلاثاء، بعد حوالي عامين من اتهام المدعين له ولشركائه باستخدام الهندسة الاجتماعية لسرقة أكثر من 4,100 بيتكوين من مستثمر عملات مشفرة مخضرم في أغسطس 2024.
وُجهت الاتهامات لثمانية عشر متهمًا في القضية، ومن المتوقع أن يصبح لام المتهم الحادي عشر الذي يقر بالذنب. وقدر أحد المدعين العامين خلال مثوله الأول أمام المحكمة أن إرشادات الأحكام الفيدرالية قد توصي بسجن لا يقل عن 14 عامًا إذا أُدين.
تم القبض على لام في سبتمبر 2024 بعد أن تتبع المحققون فورة إنفاق استمرت شهرًا وشملت سيارات فاخرة وطائرات خاصة وساعات باهظة الثمن وقصورًا وملايين الدولارات التي أُنفقت في النوادي الليلية.
تتمحور القضية حول هجوم وقع في 18 أغسطس 2024 ضد مقيم في واشنطن تم تعريفه في وثائق المحكمة باسم "الضحية رقم 7".
قال المدعون إن المجموعة استهدفت الرجل لأنه كان مستثمرًا ثريًا ومخضرمًا في العملات المشفرة. تظاهر أحد المتصلين بأنه ممثل لشركة جوجل وسأل عن محاولات مزعومة لاختراق حساب الضحية. وتظاهر آخر بالعمل في بورصة العملات المشفرة Gemini وحذر من أن برامج ضارة قد أصابت محفظته.
أقنع المتصلون الضحية بمنحهم الوصول إلى جوجل درايف الخاص به والكشف عن رموز الأمان، مما سمح للمجموعة بالسيطرة على أكثر من 4,100 بيتكوين.
أفادت Crypto.news سابقًا في سبتمبر 2024 أن لام وفيير شيتال وجيندييل سيرانو كانوا مرتبطين بهجوم الهندسة الاجتماعية الذي بلغت قيمته حوالي 243 مليون دولار. وقد ساعد محقق البلوكتشين ZachXBT في تتبع السرقة ونشر مواد مرتبطة بالمجموعة.
التقط تسجيل خاص رد فعل المشتبه بهم بعد السيطرة على البيتكوين، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس. سُمع صوت يقول: "يا إلهي! يا أخي، يا أخي، سأصاب بنوبة هياج!"
ثم تم نقل العملات المشفرة المسروقة عبر منصات تداول متعددة حيث عمل غاسلو الأموال على تحويل أجزاء من العائدات إلى عملات ورقية، حسبما قال المدعون.
زعم المحققون أن سرقة أغسطس لم تكن العملية الأولى للمجموعة. فقد عمل لام وشركاؤه، الذين التقوا عبر مجتمعات الألعاب عبر الإنترنت، معًا في عمليات سرقة أخرى بمليارات الدولارات منذ أواخر عام 2023 باستخدام أساليب هندسة اجتماعية مماثلة.
ظلت مثل هذه الهجمات مصدرًا رئيسيًا لخسائر العملات المشفرة. في يناير 2026، خسر مالك عملات مشفرة أكثر من 282 مليون دولار من البيتكوين واللايتكوين بعد تعرضه للخداع في مخطط هندسة اجتماعية آخر شمل محفظة أجهزة. قال ZachXBT إن الأصول المسروقة نُقلت عبر بورصات فورية وحُولت إلى مونيرو.
ساعد خطأ تشغيلي واحد المحققين في تحديد هوية الأشخاص الذين يقفون وراء سرقة عام 2024.
قال المدعون إن سيرانو أنشأ حسابًا على بورصة عملات مشفرة لاحتجاز ما يقرب من 30 مليون دولار من الأصول المسروقة لكنه فشل في إخفاء عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص به. وتتبعه المحققون إلى منزل في إنسينو، كاليفورنيا، كان يستأجره بمبلغ 47,500 دولار شهريًا.
بحلول ذلك الوقت، كان أفراد المجموعة قد بدأوا في إنفاق عائداتهم.
كان سيرانو يقضي إجازته في جزر المالديف عندما تعرف عليه المحققون كمشتبه به، بينما أنفق لام وشركاؤه 4 ملايين دولار في نوادي لوس أنجلوس الليلية خلال شهر واحد، وفقًا للسلطات.
أنفق لام وحده أكثر من 569,000 دولار في ليلة واحدة في نادٍ بلوس أنجلوس. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه استخدم العملات المشفرة المسروقة لشراء ساعة بقيمة 2 مليون دولار وأكثر من 30 سيارة، بما في ذلك سيارات بورشه ولامبورغيني وفيراري المخصصة.
اشترى شيتال لوالديه سيارة لامبورغيني واحتفظ بـ 500,000 دولار نقدًا داخل حقيبة سفر مخبأة في غسالتهما.
سرعان ما أدى إنفاقهم إلى مشكلة أمنية أخرى. بعد حوالي أسبوع من سرقة البيتكوين، اعترض عدة رجال ملثمون والدي شيتال بينما كانا يقودان سيارتهما في دانبري، كونيتيكت.
اعتدى المهاجمون على والد شيتال بمضرب بيسبول، وأجبروا الزوجين على ركوب حافلة صغيرة وقيدوا أيديهما، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس. وقال المدعون إن المجموعة كانت تنوي استخدام الوالدين للضغط على شيتال لتسليم حصته من العملات المشفرة المسروقة.
اتصل الشهود بالشرطة، وقام الضباط باعتقال الخاطفين المزعومين قبل اكتمال خطة الفدية.
أصبحت الهجمات الجسدية التي تستهدف حاملي العملات المشفرة وأقاربهم أكثر شيوعًا. وقدرت تشيناليسيس أن المجرمين سرقوا أكثر من 30 مليون دولار من خلال هجمات الكريبتو الجسدية الناجحة في جميع أنحاء العالم خلال النصف الأول من عام 2026.
وثقت شركة تحليلات البلوكتشين 46 هجومًا حتى أواخر يونيو، أسفر 12 منها عن مدفوعات. وشكل أفراد العائلة أو الأشخاص المرتبطون بحاملي الكريبتو ما يقرب من 25% إلى 30% من الحالات الموثقة بحلول أوائل عام 2026.
فتش مكتب التحقيقات الفيدرالي شقة شيتال في برونزويك، نيو جيرسي، في 9 سبتمبر 2024، وعثر على 37 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة بحوزته. وافق شيتال لاحقًا على التعاون مع المحققين.
بعد تسعة أيام، اعتقل العملاء سيرانو في مطار لوس أنجلوس الدولي بينما كان يرتدي ساعة تقدر قيمتها بـ 500,000 دولار.
نفى سيرانو في البداية تورطه لكنه اعترف لاحقًا بحيازة ما يقرب من 20 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة من ضحية واشنطن، حسبما قال المدعون. ولا تزال التهم الموجهة إليه معلقة.
تم القبض على لام في نفس اليوم في أحد العقارات التي كان يستخدمها في ميامي. وزعم المدعون لاحقًا أن ضابط شرطة خارج الخدمة حذره من أن السلطات كانت تستعد لإجراء الاعتقال.
"لطالما تحدثنا عن كيف سيكون الأمر لو تم الإيقاع بي، لكنني لم أتخيل أبدًا أن يكون بهذا الجنون،" قال لام لشركائه خلال مكالمة هاتفية مسجلة من السجن وردت في لائحة اتهامه.
أثار إنفاقه دهشة قاضية الصلح الأمريكية أليسيا فالي خلال مثوله الأولي في ميامي.
"لم أستطع إلا أن أفكر في فيريس بيولر وقد انحرف عن الطريق،" قالت فالي، في إشارة إلى الشخصية الرئيسية في فيلم عام 1986 "Ferris Bueller’s Day Off".
لم توقف الاعتقالات إنفاق الأموال المسروقة على الفور. قال المدعون إن متهمًا آخر، فيرو، استخدم لاحقًا عائدات المخطط لدفع المصاريف القانونية للام. أقر فيرو بالذنب في التآمر لارتكاب جرائم منظمة ورفض التحدث أمام المحكمة عندما صدر الحكم عليه في مايو.
قضية لام هي جزء من سلسلة من سرقات العملات المشفرة الكبيرة التي استهدف فيها المهاجمون الأشخاص بدلاً من استغلال كود البلوكتشين.
خسر أمريكي مسن آخر 330.7 مليون دولار من البيتكوين في أبريل 2025 بعد أن استخدم المهاجمون مخطط هندسة اجتماعية للاستيلاء على 3,520 بيتكوين، وفقًا لـ ZachXBT. ثم تم نقل الأموال عبر أكثر من 300 محفظة وما لا يقل عن 20 منصة تداول.
سجلت البيانات الفيدرالية خسائر كبيرة من الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة. تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي 181,565 شكوى تتعلق بالعملات المشفرة تشمل 11.37 مليار دولار من الخسائر خلال عام 2025، بينما شكل الاحتيال الاستثماري 61,559 شكوى و7.23 مليار دولار من الخسائر المبلغ عنها.
قالت باحثة الأمن السيبراني أليسون نيكسون، التي تتبعت ثقافة فرعية للقراصنة عبر الإنترنت تُعرف باسم The Com، لوكالة أسوشيتد برس إن المبالغ الكبيرة المتاحة من خلال الاحتيال في العملات المشفرة جذبت المجرمين الشباب ودعت إلى توفير المزيد من موارد إنفاذ القانون.
"إذا لم نقم بتعزيز الموارد بشكل جدي للقضاء على هؤلاء الأشخاص والقيام بذلك بشكل أسرع، فسينتشر الأمر أكثر فأكثر،" قالت نيكسون.
أصدرت قاضية المقاطعة الأمريكية كولين كولار-كوتيلي، التي تشرف على قضية لام، أحكامًا بالفعل على ثلاثة من المتآمرين المزعومين معه. وحصل متهمان متورطان في غسل الأموال المسروقة على أحكام بالسجن لمدة ست سنوات تقريبًا.
أقر شيتال بالذنب في تهم التآمر في نوفمبر 2024 وينتظر إصدار الحكم عليه، بينما حصل تاكر ديزموند على إطلاق سراح مشروط بعد إقراره بالذنب في تدمير أدلة مرتبطة بأعضاء آخرين في المجموعة.
قال ديزموند للمحكمة خلال جلسة النطق بالحكم عليه في مارس إنه أصبح "مهووسًا بصورة النجاح بدلاً من أن أصبح فردًا مجتهدًا بنفسي بالفعل."
خلال جلسة النطق بالحكم على فيرو في مايو، وصف محامي الدفاع كيفن ويلسون المتهمين بأنهم "شباب طائشون"، وهو جدال رفضته كولار-كوتيلي.
"الشباب له حدوده فقط،" قالت القاضية.
BTC