أقر مالون لام بالذنب في 8 سبتمبر بالمشاركة في مؤامرة ابتزاز ربطها المدعون الأمريكيون بأكثر من 245 مليون دولار من سرقات العملات المشفرة.
قدم المواطن السنغافوري البالغ من العمر 22 عامًا اعترافه أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كولين كولار-كوتيلي في واشنطن العاصمة. واعترف بتهمة واحدة تتعلق بالمشاركة في مؤامرة الابتزاز والتأثير على المنظمات الفاسدة (RICO)، وفقًا للبيان الرسمي لوزارة العدل.
وصف المدعون لام بأنه منظم لشبكة دولية استهدفت حاملي العملات المشفرة من خلال انتحال الشخصية، والاستيلاء على الحسابات، وعمليات اقتحام المنازل العرضية. ويُزعم أن المجموعة سرقت أموالاً تزيد قيمتها عن 245 مليون دولار.
يؤكد إقرار لام بالذنب مسؤوليته الجنائية في المؤامرة. وتبقى الادعاءات المتعلقة بالمتهمين الذين لم يقروا بالذنب أو لم تتم إدانتهم غير مثبتة.
تشير وثائق المحكمة إلى أن المنظمة بدأت في موعد أقصاه أكتوبر 2023 واستمرت حتى مايو 2025 على الأقل. وقد التقى المشاركون عبر منصات الألعاب عبر الإنترنت وعملوا في عدة ولايات أمريكية وولايات قضائية أجنبية.
قال المدعون إن لام استخدم الأسماء المستعارة عبر الإنترنت "آن هاثاواي"، "!!!" و"كينج غريفي". وقد حدد الضحايا المحتملين، ونظم عمليات الهندسة الاجتماعية، ووزع الأدوار على المشاركين الآخرين.
زُعم أن المجموعة ضمت قراصنة قواعد بيانات، وباحثين عن أهداف، ومنتحلي شخصيات، وغاسلي أموال، ولصوص منازل. وقد حصل القراصنة على معلومات من مواقع ويب وخوادم وقواعد بيانات مخترقة تم شراؤها عبر أسواق الويب المظلم.
بعد ذلك، اتصل المتصلون بأصحاب العملات المشفرة الأثرياء مدعين أنهم يساعدون في حل مشاكل الأمان. وقال المدعون إن المتصلين أقنعوا الضحايا بالكشف عن معلومات سمحت للمجموعة بسحب أموال محافظهم.
عندما فشلت الأساليب عن بُعد، يُزعم أن بعض المتآمرين استهدفوا منازل تحتوي على محافظ أجهزة. وفي تغطية ذات صلة، تلقى عضو في نفس عصابة سرقة العملات المشفرة حكمًا بالسجن لمدة 78 شهرًا لسلوك شمل عمليات سطو على المنازل.
تركز التحقيق في الأصل على سرقة أكثر من 4,100 بيتكوين (BTC) من أحد سكان واشنطن العاصمة في 18 أغسطس 2024. كانت قيمة البيتكوين أكثر من 230 مليون دولار في ذلك الوقت.
اتهم البيان الأصلي لوزارة العدل لام وجاندييل سيرانو بالحصول على إمكانية الوصول إلى حسابات الضحية وغسل العائدات من خلال البورصات، والخلاطات، والمحافظ العابرة، وسلاسل التقشير (peel chains).
سبق أن حدد محقق البلوكتشين ZachXBT الضحية على أنه دائن لشركة جينيسيس (Genesis). ووفقًا لتحقيقه، انتحل المتصلون شخصية دعم جوجل قبل أن يتظاهروا بأنهم ممثلون لبورصة العملات المشفرة جيميني (Gemini).
يُزعم أنهم أقنعوا الضحية بإعادة تعيين حماية الأمان واستخدام برامج مشاركة الشاشة. وقد كشفت تلك العملية عن المعلومات اللازمة لتحويل البيتكوين.
وسعت وزارة العدل الملاحقة القضائية في مايو 2025 من خلال لائحة اتهام معدلة. وأضافت 12 متهمًا ووصفت مؤسسة إجرامية أوسع مسؤولة عن أكثر من 263 مليون دولار من السرقات المزعومة.
شمل الإجمالي الأوسع سرقة منفصلة تزيد قيمتها عن 14 مليون دولار في يوليو 2024. ويستخدم أحدث إعلان عن الإقرار بالذنب رقمًا يزيد عن 245 مليون دولار لسلوك لام المتورط في المؤامرة.
قال المدعون إن الأعضاء أنفقوا الأموال المسروقة على قصور مستأجرة، وطائرات خاصة، وحراس أمن، وساعات، وملابس مصممة، وما لا يقل عن 28 مركبة فارهة.
تراوحت قيمة المركبات بين 100,000 دولار و 3.8 مليون دولار لكل منها. وبلغت نفقات النوادي الليلية المزعومة 500,000 دولار في الليلة الواحدة، بينما تم توزيع حقائب يد باهظة الثمن خلال الحفلات.
كما استخدمت المجموعة خدمات تحويل العملات المشفرة إلى نقد وشركات وهمية لإخفاء ملكية الأصول. ويُزعم أن بعض المشاركين شحنوا مبالغ نقدية كبيرة عبر البريد داخل ألعاب محشوة.
دعم غسل الأموال هذه المنظمة بتحويل العملات المشفرة المسروقة إلى نقد أو أصول. ويُزعم أن المتآمرين استخدموا الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs) وسلاسل من المحافظ الوسيطة لجعل تتبع المعاملات أكثر صعوبة.
اعتقل لام في 18 سبتمبر 2024، وفقًا لإعلان لائحة الاتهام الأصلية. ويذكر أحدث بيان لوزارة العدل تاريخ 18 سبتمبر 2025، لكن هذا يتعارض مع سجل المحكمة المعاصر ويبدو أنه خطأ كتابي.
زعم المدعون في السابق أن لام استمر في توجيه شركائه أثناء احتجازه احتياطيًا. وشملت تلك الادعاءات طلبات للمتآمرين بشراء حقائب يد فاخرة وتسليمها إلى صديقته.
كما ذكر سابقًا، تلقى مشارك آخر حكمًا بالسجن لمدة 70 شهرًا لغسل عملات مشفرة مسروقة مرتبطة بنفس المنظمة الإجرامية الأوسع.
حددت القاضية كولار-كوتيلي جلسة استماع لام التالية لتحديد الوضع في 8 ديسمبر 2026. ولم تعلن وزارة العدل عن تاريخ النطق بالحكم أو المدة المتوقعة للسجن.
ستحدد المحكمة حكم لام باستخدام القانون الفيدرالي المعمول به، والمبادئ التوجيهية الاستشارية لإصدار الأحكام، وعوامل أخرى. وقد يتناول اتفاق إقرار الذنب الخاص به أيضًا التعاون والتعويض والمصادرة، لكن وزارة العدل لم تنشر تلك التفاصيل في إعلانها.
قادت ثلاث وكالات التحقيق: مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا، ومكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، والتحقيقات الجنائية لدائرة الإيرادات الداخلية.
كما قدمت المكاتب الفيدرالية في كاليفورنيا وفلوريدا ونيوجيرسي الدعم. ويتولى مساعدا المدعي العام الأمريكي كريستوفر هاولاند وديفيد ليس مقاضاة القضية.
إقرار لام بالذنب لا ينهي الملاحقة القضائية الأوسع. وما زالت التهم الموجهة ضد متهمين آخرين معلقة، بينما أقر العديد من المشاركين بالفعل بالذنب أو تلقوا أحكامًا.
تُظهر القضية أيضًا كيف يجمع المهاجمون بين الخداع الرقمي والتهديدات الجسدية. ذكرت Crypto.news أن اقتحامات المنازل شكلت 37% من الهجمات الجسدية الموثقة على العملات المشفرة حتى منتصف عام 2026.
يجب أن تحدد الإيداعات القضائية الإضافية جدول النطق بالحكم على لام، والتزامات المصادرة، وأي تعويضات مستحقة للضحايا. ولم يتم الكشف عن إجمالي الاسترداد مع الإقرار بالذنب.
BTC
