يواجه أكبر بورصة عملات مشفرة في إيران، نوبيتكس (Nobitex)، تدقيقًا جديدًا بعد أن ذكرت رويترز أن شقيقين من عائلة خرزي (Kharrazi) الإيرانية المؤثرة أسسا المنصة تحت اسم عائلة بديل.

يأتي هذا التقرير في الوقت الذي تظهر فيه بيانات البلوكتشين ارتفاعًا في تحركات العملات المشفرة من إيران خلال التوترات المرتبطة بالصراع. نفت نوبيتكس وجود أي روابط حكومية وقالت إنها لا تساعد الهيئات الحكومية.

أسس علي ومحمد خرزي نوبيتكس في عام 2018 باستخدام اسم العائلة أغمير (Aghamir). وذكر التقرير أن الشقيقين ينتميان إلى عائلة إيرانية قوية لها روابط سياسية ودينية عميقة.

نما نوبيتكس ليصبح أكبر بورصة للعملات المشفرة في إيران. وأفادت رويترز أن المنصة تدعي وجود 11 مليون مستخدم وتتولى ما يقدر بنحو 70% من معاملات العملات المشفرة في إيران.

البورصة تنفي وجود صلة بالدولة

قالت رويترز إن سجلات البلوكتشين والمقابلات أشارت إلى معاملات مرتبطة بكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات، بما في ذلك البنك المركزي والحرس الثوري الإيراني. وذكر التقرير أن نوبيتكس أصبحت جزءًا من نظام مالي موازٍ يُستخدم خارج القنوات المصرفية العادية.

رفضت نوبيتكس مزاعم وجود روابط مباشرة بالدولة. وقالت الشركة لرويترز إنها "عمل تجاري خاص ومستقل" وأكدت عدم وجود علاقة أو عقد لها مع الحرس الثوري الإيراني أو البنك المركزي الإيراني أو أي هيئات حكومية أخرى.

علاوة على ذلك، يضيف التقرير إلى المخاوف المستمرة منذ فترة طويلة بشأن استخدام العملات المشفرة في الاقتصادات الخاضعة للعقوبات. واستشهدت رويترز بتحليل البلوكتشين والمحققين الذين قالوا إن نوبيتكس ساعدت في تحويل الأموال خارج نطاق الرقابة المالية الغربية.

صرح نيك سمارت، المدير التنفيذي لـ Crystal Intelligence، لرويترز أن نوبيتكس تخلق مشكلة امتثال صعبة لأن المستخدمين الإيرانيين العاديين والنشاط المرتبط بالدولة قد يشاركون نفس المنصة. وقال إنه "من الصعب فصل النظام عن الشعب".

ارتفاع التدفقات الخارجة بعد الهجمات على طهران

يأتي هذا التدقيق أيضًا في أعقاب ارتفاع حاد في سحوبات العملات المشفرة الإيرانية بعد الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على طهران. ذكرت Crypto.news أن سحوبات نوبيتكس قفزت بأكثر من 700% في غضون دقائق من الهجمات.

أظهرت بيانات Elliptic أن المستخدمين سحبوا أكثر من 500,000 دولار بعد وقت قصير من الهجمات الأولى. ووصل الرقم لاحقًا إلى ما يقرب من 3 ملايين دولار بين 28 فبراير و 1 مارس.

كما استشهدت Crypto.news بـ Elliptic التي قالت إن نوبيتكس تسمح للمستخدمين بتحويل الريال إلى عملات مشفرة وسحب الأموال إلى محافظ خارجية. يمكن أن تساعد هذه العملية المستخدمين على تحويل الأموال إلى الخارج عندما تكون الطرق المصرفية محدودة.

قدمت TRM Labs رؤية أكثر حذرًا. وقالت إن النشاط قد يكون قد عكس انخفاض حجم المعاملات الناجم عن انقطاع الإنترنت، وليس فقط هروب رؤوس الأموال. انخفضت إمكانية الاتصال بالإنترنت في إيران بنحو 99% بعد بدء الهجمات.