منحت محكمة الصلح في ثين بالهند، الكفالة للمؤسسين المشاركين في CoinDCX، سوميت سوريندرا جوبتا ونيراج أشوك خاندلوال، حيث حكمت بأنه لم يتم إثبات أي قضية من الوهلة الأولى ضدهما في شكوى احتيال بقيمة 71 ألف روبية هندية (75 ألف دولار أمريكي) مرتبطة بمنصة تداول مزيفة تنتحل صفة بورصة العملات المشفرة الهندية.
خلص الأمر القضائي المشترك الصادر عن المحكمة في 23 مارس بشأن طلبات الكفالة الخاصة بهما إلى أنه يحق لهما الكفالة لأنه لم يتم إثبات أي قضية ضدهما، حتى عند النظرة الأولية للأدلة المتاحة. تم استدعاء المؤسسين للاستجواب يوم السبت وحبسهما احتياطيًا خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد شكوى زعمت أنهما احتالا على مستثمر.
في الأمر، سجل القاضي أن ضابط التحقيق "ليس لديه اعتراض" على إطلاق سراحهما وأن المتقدمين لم يكونا موجودين في مومبرا عندما وقعت الجريمة المزعومة، مضيفًا أن "شخصًا آخر ينتحل صفة المتهم قام بالاحتيال على المُبلغ"، وهي حقيقة أقر بها المُبلغ في المحكمة.
في بيان صادر عن CoinDCX على منصة X بتاريخ 24 مارس، قالت الشركة إن إجراءات المحكمة دعمت سيناريو "انتحال شخصية طرف ثالث" وأن الاحتيال وقع على موقع مشابه، coindcx.pro، والذي قالت إنه ليس له أي علاقة بالشركة.
أشار القاضي إلى أن المُبلغ أودع إفادة خطية تفيد بأن متهمًا آخر، رانا، قد أعاد له المبلغ المحتال عليه وأن المتقدمين ليسا الشخصين اللذين التقاهما في مقهى في كاوسا مومبرا حيث تم إبرام الصفقة الاحتيالية.
مع "تسوية الأمر وديًا" بين المُبلغ والمتهم الرئيسي، قالت المحكمة إنه لا مجال لتلاعب المؤسسين بالأدلة أو الشهود.
وقد أُمر بالإفراج عن كل منهما بكفالة قدرها 50 ألف روبية هندية (حوالي 530 دولارًا أمريكيًا) بشرط أن يتعاونا مع التحقيق والمحاكمة.
ذات صلة: متقاعد من هونغ كونغ يخسر 840 ألف دولار في عملية احتيال ثلاثية من "خبير عملات مشفرة"
وصفت CoinDCX الحادثة كجزء من ارتفاع أوسع في عمليات انتحال الشخصية والتصيد الاحتيالي التي تستهدف العلامات التجارية المعروفة في القطاعات المالية والعملات المشفرة في الهند، وحثت المستخدمين على التحقق من النطاقات والتفاعل فقط مع المنصة الرسمية للبورصة وملفاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
تأسست CoinDCX في عام 2018 ويقع مقرها الرئيسي في مومباي، وتصنف ضمن أبرز بورصات العملات المشفرة في الهند. بلغت قيمة الشركة المقدرة حوالي 2.45 مليار دولار بعد جولة تمويل بقيادة Coinbase Ventures في أكتوبر 2025.
خضعت المنصة سابقًا للتدقيق بسبب مخاوف أمنية بعد حادثة وقعت في يوليو 2025 حيث استنزف المخترقون حوالي 44 مليون دولار من أحد حسابات التشغيل الداخلية الخاصة بها، على الرغم من أن CoinDCX أكدت أنه لم يتم المساس بأي أموال للعملاء.
مجلة: قد يستغرق ترقية البيتكوين إلى ما بعد الكم سبع سنوات — المؤلف المشارك لـ BIP-360
