حذر باحثو البلوكتشين من أن العقوبات البريطانية ضد كيان مرتبط بمنصة HTX قد أثرت على ممارسات الامتثال عبر قطاع العملات المشفرة، حيث أشار أحد التقارير إلى تدفقات معاملات عالية المخاطر تتجاوز قيمتها 21 مليار دولار مرتبطة بالبورصة بين عامي 2021 ومايو 2026.
وفقًا لتعليقات تم تداولها على منصة X من قبل العديد من الباحثين في الصناعة، فقد أدت العقوبات إلى عواقب غير مقصودة لأنظمة الامتثال التي تتعقب وتمنع الأموال غير المشروعة. يجادل النقاد بأن إجراءات الإنفاذ تؤثر الآن على عدد كبير من المستخدمين الشرعيين الذين ترتبط محافظهم تاريخيًا بمنصة HTX.
قال أليكس ثورن، رئيس قسم الأبحاث في "جالاكسي ديجيتال"، إن قرار المملكة المتحدة بفرض عقوبات على ما وصفه بـ "كل منصة HTX" كان إشكاليًا لأن البورصة تخدم العديد من العملاء القانونيين.
وأشار ثورن أيضًا إلى الاختلافات في كيفية تعامل جهات إصدار العملات المستقرة مع تطبيق العقوبات، مشيرًا إلى أن طرق تجميد الأصول تختلف بشكل كبير في جميع أنحاء الصناعة.
جادلت الباحثة الأمنية تايلور موناهان بأن هذا التصنيف أضعف سنوات من الجهود لإقناع بروتوكولات التمويل اللامركزي بفحص وحظر الأموال المسروقة. في رأيها، معظم مستخدمي HTX غير متورطين في نشاط غير مشروع، مما يجعل الإنفاذ الشامل أكثر صعوبة في التبرير.
عبر محقق البلوكتشين ZachXBT عن مخاوف مماثلة، واصفًا العقوبات بأنها "تجاوز نوعًا ما".
وأضاف أن أنظمة الامتثال قد خصصت مخاطر مرتفعة لعدد كبير من العناوين التي تفاعلت ببساطة مع HTX، مما يجعل التعرض للعقوبات إشارة أقل فائدة أثناء التحقيقات.
يأتي هذا الانتقاد في أعقاب العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة في 26 مايو ضد Huobi Global S.A.، وهي شركة مسجلة في بنما وتربطها السلطات بمنصة HTX.
قال مسؤولون بريطانيون إن لديهم أسبابًا معقولة للاشتباه في أن الشركة دعمت روسيا من خلال خدمات مالية مرتبطة بشركة A7 ذات المسؤولية المحدودة، وهي كيان مشمول في نفس حزمة العقوبات.
في ذلك الوقت، طبقت المملكة المتحدة تجميد الأصول، وقيود معالجة المدفوعات، وعقوبات أخرى بموجب تدابير تستهدف شبكة A7 والقنوات المالية ذات الصلة. قالت شركة تحليلات البلوكتشين "إلّيبتيك" إن هذا الإجراء يمثل أول استخدام معروف للائحة 17A ضد بورصة أصول مشفرة.
اعترضت منصة HTX على هذا التصنيف منذ البداية. وقالت البورصة إن Huobi Global S.A. الخاضعة للعقوبات هي كيان منفصل قانونيًا عن منصة التداول HTX ويجب ألا تُعامل على أنها نفس الكيان التشغيلي.
بينما يستمر هذا النزاع، وجد تقرير من شركة تحليل البلوكتشين "جلوبال ليدجر" أن منصة HTX عالجت ما يقرب من 21.06 مليار دولار من تدفقات العملات المشفرة عالية المخاطر بين عامي 2021 ومايو 2026.
وقالت "جلوبال ليدجر" إن ما لا يقل عن 7.64 مليار دولار من هذا الحجم كان مرتبطًا بكيانات روسية عالية المخاطر وأسواق الشبكة المظلمة، بما في ذلك Garantex و Grinex و A7A5 و Hydra.
أصبحت ممارسات فحص العناوين نقطة محورية في النقاش. كانت هناك عدة شكاوى حول مواجهة معاملات محظورة وأموال مجمدة بعد أن بدأت شركات الامتثال في الإبلاغ عن المحافظ التي كانت لديها تعرضات سابقة لعناوين مرتبطة بمنصة HTX.
جادل ZachXBT بأن "تلوث العناوين" هذا قد وصل إلى نقطة لم تعد فيها درجات المخاطر توفر تمييزات ذات مغزى بين الفاعلين غير الشرعيين والمستخدمين العاديين.
في مكان آخر، أثرت العقوبات بالفعل على العلاقات بين منصة HTX وشركات العملات المشفرة الأخرى.
قامت "وورلد ليبرتي فاينانشال"، وهو مشروع تمويل لامركزي مدعوم من عائلة ترامب، بتجميد العناوين المرتبطة بمنصة HTX خلال ما وصفته بمراجعات الامتثال للعقوبات. دفعت هذه الخطوة منصة HTX إلى إزالة العملة المستقرة USD1 الخاصة بـ WLFI من البورصة وتعليق أزواج تداول متعددة مرتبطة بالرمز.
بعد التجميد، قالت منصة HTX إن "وورلد ليبرتي فاينانشال" تصرفت دون تواصل كافٍ، وأعلنت أنه سيتم تحويل أرصدة USD1 المؤهلة إلى USDT من "تيثر" بنسبة 1:1.
جاء النزاع على خلفية صراع قانوني مستمر بين "وورلد ليبرتي فاينانشال" ورائد العملات المشفرة جاستن صن، الذي يخدم في المجلس الاستشاري العالمي لمنصة HTX.
أشارت تقارير سابقة من crypto.news إلى أن كلا الجانبين قد رفعا دعاوى قانونية ضد بعضهما البعض بشأن تجميد الرموز والادعاءات ذات الصلة.
بالنسبة للباحثين الذين يراقبون التداعيات، يظل القلق الرئيسي هو كيفية تطبيق إنفاذ العقوبات عبر شبكات البلوكتشين.
يؤكد العديد من الشخصيات في الصناعة أن الإجراءات الموجهة نحو بورصة لديها قاعدة عملاء تجزئة كبيرة يمكن أن تخلق تعقيدات في الامتثال تمتد إلى ما هو أبعد من الكيان المعاقب نفسه.
