سيدفع نيشاد سينغ، الرئيس السابق للهندسة في FTX، مبلغ 3.7 مليون دولار لتسوية قضيته مع هيئة تنظيم السلع الأمريكية بشأن دوره المزعوم في انهيار بورصة العملات المشفرة واختلاس أموال المستخدمين.
كجزء من أمر الموافقة التكميلي، سيُطلب من سينغ دفع غرامة قدرها 3.7 مليون دولار ويفرض حظرًا لمدة خمس سنوات على التداول في الأسواق وحظرًا على التسجيل لمدة ثماني سنوات، مما يمنعه من الحصول على ترخيص للعمل في هذا القطاع، حسبما ذكرت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) في بيان يوم الأربعاء.
وأضافت: "أمر الموافقة الأولي وأمر الموافقة التكميلي يسويان إجراء الإنفاذ الذي اتخذته لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد سينغ."
أحدث إفلاس FTX في نوفمبر 2022 موجات صادمة في صناعة العملات المشفرة، مما أدى إلى محو مليارات الدولارات من السيولة في السوق، وتحطيم ثقة المستخدمين، ودفع السلطات إلى اتهام قيادتها بالاحتيال.
استبعد ديفيد ميلر، مدير الإنفاذ في لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، أي تعويضات إضافية أو غرامات مالية مدنية في الوقت الحالي، وقال إن العقوبات الحالية تعكس تعاون سينغ مع السلطات.
قال ميلر: "تورط المدعى عليه وساعد في انتهاكات كبيرة للقانون ولوائح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بصفته الرئيس السابق للهندسة في FTX، وتعكس أوامر الموافقة خطورة هذه الانتهاكات."
وأضاف: "لكن هذا القرار يعكس أيضًا التزام اللجنة بمكافأة وتحفيز المساعدة الجوهرية في تحقيقات القسم."
قال محامو سينغ إنه ممتن لانتهاء هذا الأمر الأخير، وإنهم "سعداء بأن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) اعترفت بدوره المحدود في السلوك الأساسي وتعاونه المكثف"، وفقًا لبلومبرج.
اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) سينغ باختلاس ملايين الدولارات من الأصول شخصيًا ووجهت إليه تهمتين في فبراير 2023: الاحتيال عن طريق الاختلاس والمساعدة والتحريض على الاحتيال الذي ارتكبه الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان-فرايد.
ذات صلة: صندوق FTX الاستردادي يوزع 2.2 مليار دولار على الدائنين في مارس
في أبريل 2023، دخل سينغ في أمر الموافقة، وتمت إدانته بالتهم المتوجّهة إليه ووافق على التعاون مع محققي اللجنة. سعت الهيئة التنظيمية في الأصل إلى فرض مجموعة من العقوبات، بما في ذلك التعويضات، والغرامات المالية المدنية، وحظر التداول والتسجيل الدائم.
في قضية منفصلة رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات في فبراير 2023، اتُهم سينغ بإساءة استخدام أموال العملاء وارتكاب الاحتيال عن طريق الاختلاس، في انتهاك لقوانين الأوراق المالية. تمت تسوية القضية في ديسمبر حيث تلقى سينغ حظرًا لمدة ثماني سنوات من العمل في الصناعة.
بعد انهيار FTX، وجه المدعون العامون الأمريكيون أيضًا اتهامات إلى سينغ وأربعة من زملائه بتهم تشمل الاحتيال وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية. كان يواجه عقودًا في السجن إذا أدين، ولكن بعد الإدلاء بشهادته ضد بانكمان-فرايد والتعاون مع المدعين العامين، حصل على فترة عقوبة قضاها وثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف.
مجلة: Ripple تنضم إلى بيئة سنغافورة التجريبية، بيع بوتان الكبير للبيتكوين: Asia Express
