وجّه المدعون العامون في بولندا اتهامات إلى ضابط شرطة سابق على خلفية انهيار منصة Zondacrypto، في وقت يفتش فيه المحققون مستودع الوقود الذي شوهد فيه مؤسسها آخر مرة قبل اختفائه قبل أربع سنوات.

وأوقف عناصر من المكتب المركزي لمكافحة الجرائم السيبرانية، وهو القوة البولندية المتخصصة في الجرائم الإلكترونية، أرتور ك. يوم الثلاثاء بأوامر من إدارة الجريمة المنظمة التابعة لمكتب الادعاء الوطني، التي قالت إنه يواجه تهمتين.

الأولى هي الانتماء إلى جماعة إجرامية منظمة. أما الثانية فتجمع بين التسبب في أضرار مالية واسعة النطاق لكل من BitBay وBB Trade Estonia وكيان ثالث، والمساعدة في اختلاس ممتلكات مؤتمن عليها، والمساعدة في الاحتيال الحاسوبي، وغسل الأموال.

وبحسب العرف البولندي، يُشار إلى المشتبه بهم بالاسم الأول والحرف الأول من اسم العائلة. وذكرت إذاعة بولندا، نقلًا عن وكالة الأنباء الرسمية PAP، أن أرتور ك. ضابط شرطة سابق.

وأسفر تفتيش منزله عن العثور على وثائق تتعلق بعمليات المنصة. وقالت آنا أدامياك، المتحدثة باسم المدعي العام، إنه كان يخضع للاستجواب بصفته مشتبهًا به، وبعد ذلك سيقرر المدعون ما إذا كانوا سيسعون إلى حبسه احتياطيًا قبل المحاكمة. ولم يوضح المكتب ما إذا كان قد رد على التهم.

وفي الوقت نفسه، تقوم شرطة كاتوفيتسه بتفتيش وفحص مستودع الوقود الذي شوهد فيه آخر مرة مؤسس Zondacrypto سيلفستر سوشيك قبل اختفائه في مارس 2022، وذلك تحت إشراف فريق من المدعين العامين وبمشاركة خبراء ومعدات جنائية متقدمة ومتخصصة، بحسب وصف المكتب. ويتعامل ملف القضية مع حالته باعتبارها حرمانًا غير قانوني من الحرية لا مجرد اختفاء، كما أن أحد المشتبه بهم السابقين متهم بإزالة قرص صلب من جهاز تسجيل كاميرات المراقبة في محطة وقود.

أسس سوشيك المنصة في كاتوفيتسه عام 2014 تحت اسم BitBay. ونقلت تسجيلها إلى إستونيا في عام 2020 تحت كيان BB Trade Estonia، واعتمدت اسم Zondacrypto، وادعت أن لديها 1.3 مليون عميل، معظمهم من البولنديين. وقد جمدت عمليات السحب وتوقفت عن العمل في أبريل، ثم سحبت وحدة الاستخبارات المالية في إستونيا ترخيص المشغل في 29 يونيو.

وُجهت اتهامات إلى خمسة آخرين على الأقل منذ أغسطس، من بينهم رادوسواف ب.، الرئيس السابق للجنة الأولمبية البولندية. وكل من رد علنًا منهم نفى التهم. ولم تُختبر أي من هذه الادعاءات أمام المحكمة بعد.