وافق نيشاد سينغ، الرئيس الهندسي السابق في FTX، على دفع غرامة قدرها 3.7 مليون دولار لتسوية قضيته مع هيئة تنظيم السلع الأمريكية.
سيدفع سينغ مبلغ 3.7 مليون دولار كإعادة للأموال المستولى عليها كجزء من أمر موافقة تكميلي لدوره في انهيار FTX واختلاس أموال المستخدمين، وفقًا لبيان صدر في 1 أبريل عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية.
كجزء من أمر الموافقة التكميلي، تم فرض حظر عليه لمدة خمس سنوات على التداول في الأسواق وحظر تسجيل لمدة ثماني سنوات يمنعه من الحصول على ترخيص للعمل ضمن القطاع.
استبعد ديفيد ميلر، مدير إنفاذ القانون في CFTC، رد أموال إضافي أو عقوبات مالية مدنية في الوقت الحالي، وقال إن التسوية الحالية تعكس تعاون سينغ مع السلطات.
قال ميلر: "المتهم ارتكب وساعد في انتهاكات جسيمة للقانون ولوائح CFTC بصفته الرئيس الهندسي السابق في FTX، وتعكس أوامر الموافقة خطورة هذه الانتهاكات".
أشار تقرير لوكالة بلومبرج إلى أن المحامين الذين يمثلون سينغ قالوا إنه ممتن لحل المسألة، وأضافوا أن الهيئة التنظيمية أقرت بدوره المحدود في السلوك الأساسي.
اتُهم سينغ باختلاس ملايين الدولارات من الأصول شخصياً كجزء من انهيار FTX. واتهمت اللجنة المدير التنفيذي السابق بتهمتين بالاحتيال عن طريق الاختلاس والمساعدة والتحريض على الاحتيال.
بعد ذلك، وافق على أمر الموافقة ووافق على التعاون مع محققي اللجنة.
كما ذكرت crypto.news سابقًا، نجا سينغ أيضًا من السجن وتلقى ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف.
في غضون ذلك، قدم سام بانكمان فريد، مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لـ FTX، طلباً شخصياً (pro se motion) يسعى فيه إلى إعادة محاكمة في قضية الاحتيال الفيدرالية الخاصة به.
يقضي بانكمان فريد حاليًا حكمًا بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاحتيال والتآمر السبع، لكنه ادعى أن شهادة الشهود الرئيسيين كانت مفقودة من محاكمته في عام 2023.
