حذرت هيئات الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي من ارتفاع في عمليات الاحتيال بعد أن بدأ المحتالون في استغلال لائحة تنظيم أسواق الأصول المشفرة (MiCA) من خلال انتحال صفة شركات العملات المشفرة والجهات التنظيمية.
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الخميس أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قالوا إن المحتالين يستهدفون مستخدمي بورصات العملات المشفرة التي فشلت في الحصول على ترخيص بحلول الموعد النهائي في 1 يوليو بموجب MiCA.
يمكن للبورصات التي حصلت على ترخيص MiCA العمل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بموجب نظام تنظيمي واحد، بينما يجب على شركات العملات المشفرة التي تُركت بدون تراخيص أن تتوقف عن العمل أو تقيد خدماتها لعملاء الاتحاد الأوروبي.
قال ستيفان بونتوازو، المدير التنفيذي لمديرية الإشراف على الوسطاء في السوق والبنية التحتية للسوق في هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF)، إن هذه اللحظة "قدمت فرصة للمحتالين أكثر من المعتاد".
قال بونتوازو إن الهيئة الرقابية قد حددت حالات انتحل فيها المشتبه بهم صفة موظفين في AMF وطلبوا من العملاء تحويل أصولهم إلى مواقع ويب احتيالية. كما تجنبت AMF تحديد موعد نهائي صارم للبورصات غير المرخصة لوقف عملياتها في محاولة للحد من هذه الاحتيالات، حسبما ذكرت فايننشال تايمز.
حذرت هيئة Autoriteit Financiële Markten، وهي الهيئة الرقابية الهولندية، أيضًا من أن الجهات الفاعلة السيئة قد ترى فرصة للاحتيال على المستثمرين الذين يبحثون عن مزود مرخص بديل، وفقًا للتقرير.
كما ذكرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA)، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية للأسواق في الاتحاد، أنها على علم بالأنشطة الاحتيالية التي استغلت شعار ESMA للترويج لعمليات الاحتيال.
دخلت MiCA حيز التنفيذ بالكامل في 1 يوليو بعد انتهاء فترة الانتقال النهائية لها، مما يضع شركات العملات المشفرة تحت إطار تنظيمي شامل.
حصل حوالي 320 كيانًا على تراخيص MiCA، وفقًا لقائمة محدثة في 5 أغسطس من قبل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية. ذكرت فايننشال تايمز الشهر الماضي، نقلاً عن تقديرات VASPnet، أن أكثر من 1700 كيان سيتعين عليهم وقف عملياتهم.
من أبرز الحالات هي بينانس (Binance)، التي فشلت في الحصول على ترخيص MiCA وفاتتها الموعد النهائي في 1 يوليو.
إخلاء مسؤولية: The Block هو منفذ إعلامي مستقل يقدم الأخبار والأبحاث والبيانات. اعتبارًا من نوفمبر 2023، Foresight Ventures هي المستثمر الأغلبية في The Block. تستثمر Foresight Ventures في شركات أخرى في مجال العملات المشفرة. بورصة العملات المشفرة Bitget هي شريك محدود رئيسي لـ Foresight Ventures. يواصل The Block العمل بشكل مستقل لتقديم معلومات موضوعية ومؤثرة وفي الوقت المناسب حول صناعة العملات المشفرة. إليك إفصاحاتنا المالية الحالية.
© 2026 The Block. جميع الحقوق محفوظة. هذه المقالة مقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا يُقصد منها أو يُعرض استخدامها كنصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
