تحقق وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة في أمر النائب الأمريكي السابق جورج سانتوس بعد أن اكتشفت شركة Kalshi تداولات مشبوهة مرتبطة بحضوره خطاب حالة الاتحاد للرئيس ترامب في فبراير، وقامت بتجميد حسابه وأحالت المسألة إلى الجهات التنظيمية، وفقًا لـ NPR.

قالت NPR إن سانتوس زُعم أنه حقق عشرات الآلاف من الدولارات من المراهنة على عدم حضوره بعد أن نشر مقطع فيديو على X يقول فيه إنه سيكون في صالة العرض. ثم نشر لاحقًا من مطار بينما كان الرئيس ترامب يتحدث، وانخفضت احتمالات حضوره بشكل حاد.

طلبت Kalshi مقابلة سانتوس كجزء من تحقيقها، وفقًا لشخص مطلع على الأمر. وقد تجنب تلك الطلبات، حسبما صرح ذلك الشخص لـ NPR.

عندما تواصلت معه NPR، قال سانتوس: "حسنًا، هذا خبر جديد بالنسبة لي."

تواصلت The Block مع وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة و Kalshi وسانتوس للحصول على تعليق.

يأتي تحقيق سانتوس في الوقت الذي تواجه فيه أسواق التنبؤ تدقيقًا متزايدًا بشأن مزاعم التداول من الداخل.

في أبريل، وجه المدعون الفيدراليون اتهامات لجندي في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي بتحقيق حوالي 409,881 دولارًا في رهانات Polymarket مرتبطة بالقبض على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو. 

شملت قضية أخرى موظفًا في Google متهمًا بتحقيق أكثر من مليون دولار من الأرباح من تداولات Polymarket مرتبطة باتجاهات البحث.

أطلق جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب، بشكل منفصل تحقيقًا برلمانيًا في مايو بشأن ضمانات مكافحة التداول من الداخل في Kalshi و Polymarket، وطلب وثائق حول أنظمة الإنفاذ والمراقبة.

وقد تحركت كل من Kalshi و Polymarket لتشديد الضوابط على إساءة استخدام السوق. قدمت Kalshi أدوات فحص تهدف إلى منع المشاركين من التداول في الأحداث التي يشاركون فيها بشكل مباشر، بينما قامت Polymarket بتحديث قواعدها وتوسيع معايير المراقبة والإنفاذ عبر منصاتها. كما استعانت Polymarket بشركة بيانات البلوكتشين Chainalysis لتوفير أدوات تحقيق للكشف عن التداول من الداخل والتلاعب بالسوق.

تظل Kalshi و Polymarket هما أسواق التنبؤ المهيمنة من حيث النشاط. سجلت Kalshi حوالي 16.8 مليار دولار في حجم التداول الشهري في مايو، مقارنة بحوالي 7 مليارات دولار لـ Polymarket، وفقًا للوحة بيانات The Block.

توسيع الرسم البياني