عاد إدوارد زيمباردي، المشغل المزعوم لمخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 165 مليون دولار، إلى الولايات المتحدة في 14 أغسطس بعد أن قامت سلطات فيجي بترحيله، حسبما أعلن المدعون الفدراليون يوم الاثنين.
يواجه زيمباردي، 59 عاماً، من فلاوري برانش، جورجيا، 12 تهمة بالاحتيال الإلكتروني، و12 تهمة بغسل الأموال، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسل الأموال. وقد أصدرت هيئة محلفين كبرى فيدرالية في المنطقة الشمالية من جورجيا لائحة الاتهام في 8 يوليو.
قال مكتب المدعي العام الأمريكي إنه كان من المتوقع أن يمثل زيمباردي أمام قاضي صلح فيدرالي في لوس أنجلوس في 17 أغسطس. وقد خطط المدعون للسعي لاحتجازه قبل أن تتقدم القضية في جورجيا. لم يتم تحديد أي أمر متاح للجمهور يؤكد نتيجة تلك الجلسة حتى وقت النشر.
التهم مجرد ادعاءات. يُفترض أن زيمباردي بريء ما لم يثبت المدعون ذنبه بما لا يدع مجالاً للشك المعقول.
وفقًا لبيان وزارة العدل، أنشأ زيمباردي وشغّل عملية استثمارية تُدعى The Crypto Program بين يونيو 2022 وأغسطس 2023.
زُعم أن مقاطع الفيديو والمواقع الترويجية وصفت البرنامج على أنه فرصة لشراء حزم إعلانات رقمية. وُعد المستثمرون، حسب التقارير، بعوائد شهرية مضمونة بنسبة 25%.
طُلب من المشاركين إرسال العملات المشفرة إلى محافظ يزعم المدعون أن زيمباردي كان يتحكم فيها سراً. زُعم أن آلاف المستثمرين قاموا بتحويل أكثر من 165 مليون دولار إلى تلك العناوين خلال العملية.
يزعم المدعون أن حزم الإعلانات الموعودة لم تُشترَ. بدلاً من ذلك، زُعم أن زيمباردي استخدم أموال المشاركين اللاحقين لدفع العوائد للمستثمرين الأوائل، وهو هيكل دفع مرتبط بمخططات بونزي للعملات المشفرة.
لم يتم الإفراج علناً عن عناوين العملات المشفرة الأساسية الخاصة بلائحة الاتهام وسجلات المعاملات الكاملة. كما لم تحدد وزارة العدل الأصول الرقمية التي استخدمها المستثمرون أو تكشف عن مقدار العملات المشفرة التي استعادتها السلطات.
زُعم أن زيمباردي وضع أكثر من 34 مليون دولار من أموال المستثمرين في تداولات عملات أجنبية محفوفة بالمخاطر. قال المدعون إن تلك التداولات أسفرت عن خسائر كبيرة، على الرغم من أن وزارة العدل لم تقدم رقماً دقيقاً للخسارة.
كما تتهم لائحة الاتهام زيمباردي بإنفاق ما لا يقل عن 10 ملايين دولار على النفقات الشخصية. ويُزعم أن المشتريات تضمنت منزلاً لابنه، ومركبات فاخرة، ومدفوعات نفقة لزوجته السابقة.
تمثل هذه الأرقام ادعاءات الادعاء وليست نتائج للمحكمة. لم يسجل زيمباردي إقراراً علنياً في المنطقة الشمالية من جورجيا، ولم يتوفر أي رد دفاعي على الادعاءات.
تشبه هذه القضية ملاحقات فيدرالية أخرى تتضمن عوائد ثابتة موعودة وأموال مستثمرين لاحقين. وكما ذكرت crypto.news سابقاً، وجهت السلطات الفيدرالية اتهامات لمدير تنفيذي في فلوريدا بخصوص عملية استثمارية مزعومة منفصلة بقيمة 328 مليون دولار، وصفها المدعون أيضاً بأنها مخطط بونزي للعملات المشفرة.
في قضية أخرى، أقر مدعى عليه من أريزونا بالذنب بعد أن خسر المستثمرون 13 مليون دولار من خلال أعمال تداول آلية مزعومة. هذه الإجراءات لا علاقة لها بقضية زيمباردي.
زُعم أن برنامج The Crypto Program انهار في أغسطس 2023، مما ترك المستثمرين غير قادرين على استرداد أموالهم. قال المدعون إن زيمباردي سافر لاحقاً عبر هاواي وفيجي ومواقع أخرى.
يزعم المحققون أنه علم بتحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) وهرب إلى فيجي في يوليو 2025. وبقي هناك لأكثر من عام.
يزعم المدعون أيضاً أن زيمباردي ألغى خططه لحضور حفل زفاف ابنه في فرجينيا في مايو 2026 لأنه اشتبه في أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي سيعتقلونه. وقالت وزارة العدل إن شكوكه كانت صحيحة لكنها لم تشرح كيف علم المحققون بالرحلة المخطط لها.
رحّلت سلطات فيجي زيمباردي في 14 أغسطس بعد علمها بالتهم الفيدرالية. نسق مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الخارجية الأمريكية عودته مع وزارة الهجرة والشرطة في فيجي.
تلقّت القضية أيضاً مساعدة من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وإدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا، ووزير خارجية جورجيا، ووكالات أمريكية أخرى. لم يتم تحديد أي إجراء إنفاذ مدني موازٍ ضد زيمباردي على مواقع SEC أو CFTC اعتباراً من 18 أغسطس.
تشمل الخطوات التالية الفورية نقل زيمباردي أو مثوله أمام المحكمة في المنطقة الشمالية من جورجيا، وإقراراً رسمياً بالذنب، وقراراً بشأن ما إذا كان سيبقى محتجزاً في انتظار المحاكمة.
يجب على المدعين أيضاً الكشف عن الأدلة بموجب الإجراءات الجنائية الفيدرالية. ستحدد المحكمة مواعيد نهائية للطلبات والمحاكمة بعد مثول زيمباردي في قضية جورجيا. لم يتم الإعلان عن موعد للمحاكمة.
فتح مكتب التحقيقات الفدرالي بوابة مخصصة للأشخاص الذين استثمروا في The Crypto Program. يمكن للضحايا المحتملين تقديم تفاصيل الاتصال ومعلومات حول معاملاتهم.
قال مكتب التحقيقات الفدرالي إنه قد يطلب لاحقاً وثائق داعمة لإجراءات التعويض. لا يضمن التقديم السداد، وأي تعويض سيعتمد على نتيجة الملاحقة القضائية، والخسائر التي تم التحقق منها، والأصول القابلة للاسترداد.
تتولى مساعدة المدعي العام الأمريكي بيثاني إل. روبرت ملاحقة القضية. يقود مكتب التحقيقات الفدرالي التحقيق بمساعدة من السلطات الفيدرالية والولائية والفيجية.
