قالت وزارة العدل يوم الاثنين إن هيئة محلفين فدرالية في سان فرانسيسكو أدانت مؤسس صندوق تداول عملات رقمية بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت والتآمر، بعد أن أظهر المدعون العامون أنه باع المستثمرين برنامج تداول كان يعلم أنه لا يعمل.

جمع جافيث ديلمان، 48 عاماً، ما يقرب من مليون دولار من أكثر من 20 مستثمرًا في Block Bits Capital بين يونيو 2017 وأغسطس 2018، وأخبرهم أن الصندوق سيحقق أرباحًا من تداول العملات الرقمية الآلي المدفوع بأداة خاصة تسمى Autotrader، والتي ادعى أنها مكتملة وتعمل.

في الواقع، لم تعمل الخوارزمية – وقال المدعون العامون إن ديلمان كان يعلم ذلك، مما يعني أنه لا يمكن استخدام أموال المستثمرين بالطريقة التي وعد بها. بدلاً من ذلك، دفع هو وشريكه في التآمر، الذي لم يُذكر اسمه في الإعلان، رواتب لأنفسهما ووضعوا البقية في مراكز مضاربة في مشاريع عملات رقمية أخرى بينما كانوا يخبرون المستثمرين أن الأموال كانت في شيء أكثر أمانًا.

تسببت تلك الرهانات في خسائر فادحة، ثم أخبر ديلمان المستثمرين أن تداول Block Bits قد حقق أرباحًا كبيرة، بينما في الواقع كان قد أنتج المزيد من الخسائر.

الحكم في ديسمبر

أدين ديلمان بعد محاكمة استمرت 10 أيام أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد سيبورغ ويظل طليقًا بكفالة. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 8 ديسمبر ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا وغرامة قدرها 250 ألف دولار عن كل تهمة، مع تحديد القاضي للمدة بموجب المبادئ التوجيهية الفيدرالية لإصدار الأحكام.

أجرى مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) والتحقيقات الجنائية لدائرة الإيرادات الداخلية (IRS) التحقيق، بمساعدة من مكتب هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في سان فرانسيسكو. وقد تولى المدعيان العامان المساعدان كريستيان هايسميث وتشارلز بيسيستو مقاضاته.

مثلت العملات الرقمية أكثر من نصف إجمالي ما أبلغ عنه الأمريكيون من خسائر بسبب عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية العام الماضي، وفقًا لمركز شكاوى مكتب التحقيقات الفدرالي. وكانت مخططات الاستثمار هي المكون الأكبر منفردًا بقيمة 8.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 32% عن عام 2024.

يغطي هذا الرقم فقط ما يبلغه الضحايا لسلطات إنفاذ القانون، وقد جادل اتحاد المستهلكين الأمريكي بأن التكلفة الحقيقية أعلى عدة مرات، على أساس أن الغالبية العظمى من الأشخاص المحتال عليهم لا يتقدمون بشكوى على الإطلاق.