رفض قاضٍ بريطاني محاولة الرئيس التنفيذي السابق لشركة Saitama، مانبريت كولي، لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات تتعلق بمخطط مزعوم للتلاعب بسوق العملات المشفرة.

وفقًا لتقرير صادر عن رويترز، رفض القاضي صامويل جوزي طعن كولي في 19 أغسطس وأحال القضية إلى الحكومة البريطانية لاتخاذ قرار بشأن طلب التسليم الأمريكي. يمكن لكولي استئناف الحكم، لذا فإن تسليمه ليس نهائيًا بعد، ولا يزال طليقًا بكفالة قدرها 200 ألف جنيه إسترليني، أي حوالي 272,400 دولار.

اتهم المدعون الأمريكيون كولي بالاحتيال عبر الإنترنت، والتلاعب بالسوق، وجرائم التآمر ذات الصلة، وإدارة عمل تجاري لتحويل الأموال بدون ترخيص. تتعلق الاتهامات بـ Saitama، وهي عملة رمزية مبنية على إيثيريوم بلغت قيمتها السوقية المبلغ عنها 7.5 مليار دولار في وقت ما.

طعن كولي في التسليم جزئيًا بحجة أن السلطات الأمريكية لا يمكنها معالجة صحته العقلية وخطر الانتحار في الحجز بشكل كافٍ. وجد القاضي جوزي أن الضمانات أثناء نقله وداخل نظام السجون الأمريكي يمكن أن تقلل هذا الخطر إلى مستوى مقبول.

يأتي قرار التسليم بعد حكم منفصل في بوسطن في وقت سابق من هذا الشهر، حيث رفض قاضٍ فيدرالي محاولة كولي لإسقاط لائحة الاتهام بعد أن جادل بأن عملة Saitama لا يمكن تصنيفها قانونًا كأوراق مالية بموجب القانون الأمريكي.

لم يستجب محامو كولي على الفور لطلب تعليق من Decrypt.

تنبثق قضية كولي من قضية سابقة تستهدف التلاعب المزعوم بسوق العملات المشفرة.

في 9 أكتوبر 2024 - بعد يومين من اعتقال كولي في لندن - أعلنت وزارة العدل عن اتهامات بموجب "عملية Token Mirrors"، وهو تحقيق في الاحتيال المزعوم والتداول الوهمي (wash trading)، أو المعاملات المنسقة المصممة لخلق حجم تداول مصطنع.

يشير التداول الوهمي (wash trading) إلى تكرار شراء وبيع نفس الأصل لتضخيم حجم التداول دون أي نشاط سوقي مشروع باستخدام حسابات متعددة أو بالتواطؤ مع آخرين.

وفقًا لوزارة العدل، قام 18 فردًا، بمن فيهم كولي، بتنسيق عمليات شراء الرموز عبر محافظ متعددة ودفعوا لـ ZM Quant وGotbit للقيام بالتداول الوهمي في عدة بورصات. يزعم المدعون أن المديرين التنفيذيين نفوا علنًا بيع ممتلكاتهم بينما كانوا يقومون سرًا بتفريغ الرموز مقابل ملايين الدولارات. ويقولون إن كولي حقق حوالي 20 مليون دولار.

اعترفت شركة Gotbit لاحقًا بالتلاعب بأسعار وحجوم الرموز لعملائها بمن فيهم Saitama. في يونيو 2025، صدر أمر بمصادرة 23 مليون دولار من الشركة، بينما حكم على مؤسسها أليكسي أندريونين بالسجن ثمانية أشهر.