قالت شركة TRM Labs إن بورصة العملات المشفرة العالمية CoinEx قد عالجت أكثر من 3.84 مليار دولار من التدفقات المرتبطة بكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات منذ عام 2019.

وفقًا لمنشور مدونة صدر يوم الأربعاء عن شركة استخبارات البلوكتشين، سهّلت بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من سيشيل مقرًا لها معاملات مرتبطة بأكثر من 60 كيانًا إيرانيًا. وكانت الحصة الأكبر — حوالي 2.7 مليار دولار — مرتبطة ببورصة العملات المشفرة الإيرانية Nobitex.

كتبت TRM: "أرسلت Nobitex ما يقرب من 360 مليون دولار إضافية إلى CoinEx أكثر مما تلقته في المقابل، مما يشير إلى أن العملات المشفرة يتم توجيهها بشكل منهجي إلى الخارج من إيران عبر CoinEx بحثًا عن السيولة الدولية والأسواق العالمية — وهو أمر بالغ الأهمية لاقتصاد يخضع لعقوبات مشددة".

قالت TRM إن اتصال CoinEx بـ Nobitex ليس حالة معزولة. وفقًا للشركة، توجّه كل بورصة إيرانية رئيسية ما يقرب من 5٪ إلى 15٪ من إجمالي حجم معاملاتها عبر CoinEx. وقالت TRM إن هذا الأساس المتسق يشير إلى ترتيب منسق. كما أفادت التقارير أن المنصات الأصغر والأكثر غموضًا تحتفظ بتعرض مباشر لـ CoinEx.

قالت TRM: "إن تشبع السوق الكامل من الأعلى إلى الأسفل من هذا النوع يشير إلى أن CoinEx إما تعمل كبوابة دولية مخصصة للعملات المشفرة داخل إيران أو أنها تستقطب السوق الإيرانية بنشاط عبر كل مستوى".

أفادت التقارير أن مجمع التعدين التابع لـ CoinEx، ViaBTC، أضاف طبقة أخرى من التعرض، حيث تتبعت TRM أكثر من 154 مليون دولار من مدفوعات التعدين المرتبطة بـ Nobitex. كما قدمت ViaBTC سيولة طارئة لـ Nobitex بعد هجوم سيبراني كبير في عام 2025، وفقًا للتقرير.

تجدر الإشارة إلى أن CoinEx عالجت حوالي 67 مليون دولار من الأموال من البنك المركزي الإيراني كجزء من مخطط غسيل أموال متعدد السلاسل بين يونيو 2025 ويونيو 2026. وخارج روابطها مع الكيانات الإيرانية، تفاعلت CoinEx مع منظمات إرهابية، بما في ذلك الحرس الثوري الإسلامي (IRGC)، وكيانات روسية خاضعة للعقوبات.

كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق أن جزءًا من الأموال المسروقة من اختراق Bybit البالغ 1.5 مليار دولار، المنسوب إلى كوريا الشمالية، تدفقت إلى CoinEx عبر محافظ إيرانية.

تواصلت صحيفة The Block مع CoinEx للتعليق.

العقوبات

تأسست CoinEx في عام 2017، وواجهت العديد من العقبات التنظيمية، بما في ذلك دعوى قضائية من قبل المدعي العام لنيويورك، وتحقيق ألماني، وحظر في تايلاند. بالإضافة إلى ذلك، لم تعد المنصة مسجلة لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) أو وحدة الجرائم المالية في ليتوانيا، وفقًا لـ TRM Labs.

في وقت سابق من هذا الشهر، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بتصنيف أربع بورصات إيرانية كبرى، بما في ذلك Nobitex، لتسهيل التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب والمعاملات غير المشروعة. ومع ذلك، لم يتم إدراج CoinEx في تلك التصنيفات.

قال آري ريدبورد، الرئيس العالمي للسياسات في TRM Labs: "أدت تصنيفات OFAC في 2 يونيو إلى إزالة 78% من حجم العملات المشفرة المحلية في إيران في إجراء واحد — لكن البنية التحتية الدولية التي مكنت هذا النظام البيئي لا تزال سليمة إلى حد كبير. تحتاج جهود الإنفاذ والسياسات الآن إلى التعامل مع البوابات الدولية، وليس فقط البورصات المحلية".