ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن كيانات مرتبطة بإيران حركت أكثر من 3.84 مليار دولار عبر بورصة العملات المشفرة CoinEx منذ عام 2019.
استشهد التقرير بمختبرات TRM Labs والبيانات العامة على السلسلة. وذكر أن CoinEx أصبحت إحدى الطرق الرئيسية للعملات المشفرة التي يُزعم أنها استُخدمت لتحريك الأموال خارج نطاق العقوبات الأمريكية.
قال التقرير إن المحققين عثروا على نشاط غير عادي من محفظتين يسيطر عليهما البنك المركزي الإيراني في وقت سابق من هذا العام. وذكرت وول ستريت جورنال أيضًا أن تلك الأموال كانت مرتبطة بأصول مسروقة من Bybit بواسطة متسللين كوريين شماليين. لم تخضع CoinEx لإجراء أمريكي جديد في التقرير، لكن هذه المزاعم تضع البورصة تحت مراجعة جديدة.
وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، تعقب المحققون التدفق رجوعًا من محفظتي البنك المركزي الإيراني. ثم أشارت آثار التعقب إلى أموال مرتبطة باختراق Bybit، وهو أحد أكبر عمليات السرقة في تاريخ العملات المشفرة. ذكر التقرير أن الأموال انتقلت لاحقًا عبر العديد من المعاملات قبل أن تصل إلى CoinEx.
حمّلت مكتب التحقيقات الفيدرالي في السابق جهات فاعلة كورية شمالية مسؤولية سرقة Bybit، والتي شملت حوالي 1.5 مليار دولار من الأصول الافتراضية. قال المسؤولون الأمريكيون إن المتسللين كانوا يحولون الأصول المسروقة إلى بيتكوين وعملات أخرى عبر العديد من المحافظ. جعل هذا النمط تقرير CoinEx جزءًا من نقاش أوسع حول فحص البورصات وضوابط العقوبات.
كما أفادت crypto.news، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربع بورصات إيرانية للعملات المشفرة، بما في ذلك Nobitex، ضمن حملتها "الغضب الاقتصادي". اتهمت الوكالة المنصات بمساعدة الكيانات الخاضعة للعقوبات على دخول سوق الأصول الرقمية. وقالت Chainalysis أيضًا إن Nobitex تعاملت مع حوالي نصف نشاط تداول العملات المشفرة في إيران.
في تحديثنا الأخير، تناولت crypto.news كيف قال المسؤولون الأمريكيون إنهم استولوا على ما يقرب من مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بإيران. جاء هذا الإجراء بعد تجميد 344 مليون دولار من عملة USDT عبر محفظتين على شبكة ترون مرتبطتين بالحرس الثوري الإيراني. وقالت وزارة الخزانة إنها ستواصل تعقب الأموال التي تحاول طهران تحريكها عبر العملات المشفرة والبنوك.
كما أفيد سابقًا، انتقلت عمليات غسيل الأموال المرتبطة بـ Bybit أيضًا عبر مسارات لا مركزية بعد اختراق عام 2025. شهدت THORChain ما يقرب من 3 مليارات دولار من حجم التداول من عمليات المقايضة المرتبطة بأصول Bybit المسروقة، وفقًا لتتبع على السلسلة تم الاستشهاد به في ذلك الوقت. أظهر هذا النشاط كيف يمكن للأموال المسروقة أن تنتقل من مكان إلى آخر قبل محاولات السحب النقدي.
يضيف تقرير CoinEx طبقة أخرى لأنه يذكر بورصة مركزية، وليس فقط خلاطات (mixers) أو بروتوكولات لا مركزية. عادةً ما تجري المنصات المركزية فحوصات للعملاء وتدقيقًا للمعاملات، لكن بيانات البلوكتشين لا تزال قادرة على إظهار الأموال وهي تتحرك عبر الحسابات والمحافظ. قد يراجع المنظمون الآن ما إذا كانت الضوابط الحالية قد رصدت النشاط المزعوم المرتبط بإيران.
يأتي تقرير وول ستريت جورنال بينما يواصل المسؤولون الأمريكيون استهداف تدفقات العملات المشفرة المرتبطة بالدول الخاضعة للعقوبات. لا تزال إيران معزولة عن العديد من قنوات الدولار، بينما توفر الأصول الرقمية طريقًا للتحويلات عبر الحدود. يعتمد المستخدمون الأفراد أيضًا على العملات المشفرة مع ضعف الريال، مما قد يجعل من الصعب فصل التدفقات النظيفة عن تلك المشتبه بها.
بالنسبة لـ CoinEx، يخلق التقرير اختبارًا للسمعة وقد يثير تساؤلات من فرق الامتثال والبنوك والجهات التنظيمية. بالنسبة للسوق الأوسع، تُظهر هذه الحالة لماذا أصبح التتبع على السلسلة الآن في صميم إنفاذ العقوبات. القضية التالية هي ما إذا كانت السلطات ستتصرف بناءً على البيانات أو ستطلب من البورصات تشديد الفحص بشكل أكبر.
