يدعو المدعون الصينيون إلى اتباع نهج أكثر استباقية واستهدافًا للتحقيق في غسيل الأموال المتعلق بالعملات المشفرة، وذلك وفقًا لمقال نُشر نهاية الأسبوع الماضي.

"بينما تعمل العملات الافتراضية على تحسين كفاءة المعاملات، فإن خصائصها اللامركزية والمجهولة وعابرة للحدود توفر أيضًا راحة غير مسبوقة لجرائم غسيل الأموال،" وذلك وفقًا لمقال نُشر على الموقع الرسمي لأعلى سلطة ادعاء في الصين، النيابة الشعبية العليا (SPP).

يشير المقال إلى أن الإطار القانوني الحالي في الصين فشل في مواكبة تقنيات الأصول الرقمية، مما يجعل من الصعب التحقيق في غسيل الأموال وجمع الأدلة واستعادة الأصول المسروقة.

وعلى وجه الخصوص، أشار المؤلفون إلى استخدام خلاطات العملات (mixers)، وعملات الخصوصية (privacy coins)، والبورصات اللامركزية (decentralized exchanges)، مجادلين بأن أساليب التحقيق الحالية تواجه صعوبة في تتبع المعاملات وجمع الأدلة.

ويجادل المؤلفون، بمن فيهم اثنان من مسؤولي النيابة الشعبية العليا وأستاذ من جامعة شيانغتان، بأنه ينبغي افتراض نية غسيل الأموال لدى الأشخاص الذين يستخدمون خلاطات العملات أو عملات الخصوصية. ويقولون إن نقل كميات كبيرة من العملات المشفرة بسرعة في ظروف مشبوهة أو إجراء معاملات متكررة وعالية القيمة عبر محافظ مجهولة غير مفسرة يجب أن يُعامل أيضًا كعلامات على غسيل الأموال.

على الرغم من عدم ذكره في المقال، فإن تورنادو كاش (Tornado Cash) هو على الأرجح أشهر خلاط عملات، بينما مونيرو (Monero) وزيكاش (Zcash) هما أشهر عملات الخصوصية. لقد كانت تورنادو كاش وغيرها من خلاطات العملات المشفرة محور العديد من الدعاوى القضائية وإجراءات الإنفاذ في الولايات المتحدة وأوروبا في السنوات الأخيرة.

في وقت سابق من هذا العام، أبلغت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس في تقرير من 32 صفحة أن خلاطات العملات المشفرة يمكن أن تخدم أغراض خصوصية مالية مشروعة، وهو تحول ملحوظ عن فرض الوكالة عقوبات سابقة على تورنادو كاش في عام 2022.

في معظم الأحيان، تحظر الصين تداول وخدمات العملات المشفرة بينما تحقق السلطات وتلاحق بنشاط الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. في العام الماضي، أعاد بنك الشعب الصيني (PBoC)، البنك المركزي للبلاد، تأكيد موقفه بأن عمليات الأصول الرقمية غير قانونية في البلاد.