رفعت شركة Chainalysis Government Solutions دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية أمام محكمة المطالبات الفيدرالية بشأن عقد بقيمة 94.7 مليون دولار لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) مُنح لشركة TRM Labs المنافسة المتخصصة في استخبارات البلوك تشين.
تم رفع القضية، Chainalysis Government Solutions, LLC v. United States، رقم 26-1067C، في 27 يوليو. وقد تدخلت TRM Labs إلى جانب الحكومة. يؤكد قرار المحكمة الصادر في 31 يوليو السماح لشكوى Chainalysis بالبقاء سرية ويحدد جدولاً زمنياً سريعاً لتقديم المذكرات.
تُظهر سجلات المشتريات العامة أن ICE منحت TRM Labs العقد رقم 70CMSD26C00000005 في 1 يوليو لدعم التحليلات لمركز التنسيق الوطني لمكافحة الاضطرابات السيبرانية التابع لفرقة عمل الأمن الداخلي. تبلغ قيمة العقد ما يصل إلى 94.66 مليون دولار ويستمر حتى 30 يونيو 2027. تُصنف السجلات العقد على أنه غير تنافسي، باستخدام إجراءات المصدر الوحيد مع تلقي عرض واحد.
كانت ICE قد أعلنت عن نيتها في يونيو الحصول على الخدمات من مصدر واحد. وقد ذكر إشعار المشتريات الخاص بها أن الوكالة قررت أن مصدرًا واحدًا فقط متاح بشكل معقول للقدرات المطلوبة. مُنحت الشركات المهتمة حتى 11 يونيو لتقديم بيانات القدرات.
نظرًا لأن شكوى Chainalysis سرية، فإن مزاعمها الدقيقة حول سبب انتهاك عملية شراء ICE لقواعد التعاقد الفيدرالية لا يمكن التحقق منها علنًا من الشكوى نفسها. يؤكد السجل العام الاعتراض والطبيعة الأحادية المصدر للجائزة، لكن المحكمة لم تحكم بعد بأن ICE تصرفت بشكل غير لائق.
يتجاوز المتطلب الموصوف علنًا من ICE اشتراكًا برمجيًا قياسيًا بكثير. يدعم العمل تعطيل الاحتيال، وتحقيقات الجرائم الإلكترونية، وقضايا الابتزاز الجنسي. تشمل القدرات المطلوبة تتبع معاملات العملات المشفرة، وتحليلات البلوك تشين، واستخبارات المصادر المفتوحة، ودعم استعادة الأصول، ورسم خرائط الشبكات الإجرامية.
وبالتالي، تضع هذه النزاع اثنين من كبار موردي استخبارات البلوك تشين في الولايات المتحدة في منافسة مباشرة على برنامج كبير لإنفاذ القانون الفيدرالي. كما ذكرت crypto.news سابقًا، كانت ICE قد بدأت بالفعل في الحصول على برمجيات الطب الشرعي من كل من TRM Labs و Chainalysis مع توسع قدرة الوكالات الفيدرالية على تتبع الأصول الرقمية.
أصبحت هذه التكنولوجيا ذات أهمية متزايدة للتحقيقات الحكومية. في تغطية ذات صلة، لعبت تحليلات البلوك تشين دورًا متناميًا في إنفاذ العقوبات الأمريكية وتجميد أصول العملات المشفرة، بما في ذلك الحالات التي تتضمن محافظ مرتبطة بالدولة وشبكات مالية غير مشروعة.
أمر القاضي ستيفن إس شوارتز الحكومة بتقديم السجل الإداري الكامل وحدد جدولاً زمنياً مضغوطاً بشكل غير عادي لتقديم المذكرات. كان الموعد النهائي لتقديم طلب Chainalysis للحكم بناءً على السجل الإداري هو 11 أغسطس، بينما يجب على الحكومة وTRM Labs تقديم طعونهما وردودهما المتقابلة بحلول 21 أغسطس.
يؤكد أحدث سجل عام أن Chainalysis قدمت طلبها في 11 أغسطس بشكل سري. وهذا يعني أن حجج الشركة التفصيلية وأدلتها لا تزال غير متاحة للاطلاع العام.
يجب على Chainalysis الرد على الحكومة وTRM Labs بحلول 26 أغسطس. الموعد النهائي لردودهم النهائية هو 31 أغسطس، يليه ملحق مشترك في 1 سبتمبر.
المرافعات الشفهية مقررة في 2 سبتمبر الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في مبنى المحاكم الوطنية في واشنطن العاصمة. طلبت الحكومة من القاضي شوارتز إصدار قرار بحلول 10 سبتمبر.
حتى تصبح المذكرات علنية أو تصدر المحكمة حكمها، تظل الأسئلة القانونية المركزية دون حل. الحقائق المؤكدة هي أن ICE منحت TRM Labs عقدًا أحادي المصدر بقيمة 94.7 مليون دولار تقريبًا، وقد اعترضت Chainalysis على عملية الشراء، ولم تحدد أي محكمة بعد ما إذا كانت الجائزة قد انتهكت قواعد المشتريات الفيدرالية.
