لقد أنتجت شركة تشيناليسيس 14,300 دليل تحقيق بعد تتبع 29,120 عنوان عملة مشفرة ومعرف رقمي مرتبط بأكثر من 100 منصة ومنتدى وشبكة توزيع لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.

صرحت تشيناليسيس أن عملية لايتهاوس حددت أكثر من 7,700 حساب مشتبه به عبر منصات تبادل العملات المشفرة ومنصات الدفع، بما في ذلك حسابات مرتبطة بـ 16 من مرتكبي الجرائم الجنسية المسجلين، بينما انتشر المشتبه بهم الذين تم الكشف عنهم من خلال العملية عبر 125 دولة.

عقدت العملية التي استمرت لعدة أيام في التحالف الوطني للتدريب والطب الشرعي السيبراني في نيويورك، وجمعت المحققين وشركات العملات المشفرة والمنظمات غير الربحية المتخصصة لدراسة النشاط المالي المرتبط بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، أو CSAM.

سبق عملية التحقيق السريعة أشهر من إثراء البيانات، مما سمح للمشاركين بالعمل بناءً على معلومات العملات المشفرة الحالية المرتبطة بالمستهلكين والبائعين ومشغلي الأسواق والإداريين المشتبه بهم في CSAM. تم مشاركة الأدلة الناتجة عبر 11 منصة لتبادل العملات المشفرة وخدمات الدفع لمزيد من التحقيق والإجراءات القانونية المحتملة.

أسفرت عملية لايتهاوس عن 14,300 دليل تحقيق

خلال العملية السريعة، استخدم المشاركون سجلات البلوك تشين والمعلومات التي تحتفظ بها المنظمات الشريكة لتحديد الأنشطة المشتبه بها وتطوير أدلة يمكن أن تدعم التحقيقات على مستوى الحساب والطلبات القانونية والقضايا المستقبلية.

تم تنظيم العملية حول أهداف تحقيق محددة بدلاً من أن تعمل كحدث تدريبي عام. عمل المحققون على أدلة ذات أولوية بينما ساهمت الشركات والمجموعات غير الربحية بالبيانات والخبرة ضمن صلاحياتها.

تمثل العملات المشفرة جزءًا صغيرًا فقط من النشاط المرتبط بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM)، وفقًا لتشيناليسيس، على الرغم من أن الشركة قالت إن استخدامها قد زاد في السنوات الأخيرة. يمكن لسجلات البلوك تشين العامة أن تترك آثارًا مالية يمكن للمحققين تتبعها عندما تمر المدفوعات عبر خدمات قابلة للتحديد مثل منصات التبادل المركزية.

وجدت أبحاث تشيناليسيس ذات الصلة المنشورة في فبراير أن تدفقات العملات المشفرة المرتبطة بخدمات الاتجار بالبشر المشتبه بها زادت بنسبة 85% خلال عام 2025. وكما أفادت crypto.news في فبراير، تتبعت الشركة مئات الملايين من الدولارات في المعاملات عبر الخدمات المرتبطة بعمليات المرافقة القائمة على تلغرام، ومجندي العمالة المتصلين بمجمعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وبائعي CSAM.

كانت التحويلات المتعلقة بـ CSAM في مجموعة بيانات فبراير أصغر من المعاملات التي تنطوي على بعض الفئات الأخرى، بمتوسط دفع أقل من 100 دولار. استخدمت إحدى المنصات التي حللتها تشيناليسيس أكثر من 5,800 عنوان عملة مشفرة وتلقت أكثر من 530,000 دولار منذ يوليو 2022.

كان البيتكوين شائعًا سابقًا عبر خدمات CSAM المحددة، بينما استخدم بعض المشغلين بشكل متزايد عملة مونيرو التي تركز على الخصوصية لإخفاء العائدات. كما حددت تشيناليسيس خدمات الصرافة الفورية التي لا تتطلب معرفة العميل (KYC) كجزء من عملية غسيل الأموال التي يستخدمها بعض المشغلين.

حددت منصات التبادل أكثر من 7,700 حساب مشتبه به

حدد المشاركون من القطاع الخاص في عملية لايتهاوس أكثر من 7,700 حساب مشتبه به عبر منصات التبادل ومنصات الدفع بعد مراجعة المعلومات الاستخباراتية التي تم تطويرها خلال العملية.

ارتبط ستة عشر من هذه الحسابات بمرتكبي الجرائم الجنسية المسجلين، وفقًا للتقرير. كما حدد المحققون مشتبه بهم في 125 دولة، مما أعطى العملية نطاقًا عابرًا للحدود شمل وكالات إنفاذ القانون من عدة قارات.

شاركت بينانس وكوينبيس وبلوك إلى جانب الشرطة الفيدرالية الأسترالية، والشرطة الكندية الملكية، والوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة، ويوروبول. كما ساهمت مؤسسة مراقبة الإنترنت بخبرتها المتخصصة في العملية السريعة.

قال جافين ساذر، المدير الأول للبرامج لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال في بينانس، إن التعاون بين الشركات الخاصة والسلطات العامة مهم عندما يتقاطع النشاط الضار مع التمويل غير المشروع.

وأضاف ساذر: "تُسلط العملية السريعة الضوء أيضًا على أن المعلومات الاستخباراتية على السلسلة هي أداة قوية تُمكّن من اتخاذ إجراءات استجابة سريعة بشكل جماعي"، مشيرًا إلى أن شفافية البلوك تشين يمكن أن تجعل من الصعب على المجرمين إخفاء نشاطهم المالي لفترة طويلة.

لقد زادت بينانس بشكل منفصل من إنفاقها على ضوابط الجرائم المالية والتعاون مع السلطات. ذكر تحديث امتثال في يونيو أن المنصة تنفق حوالي 300 مليون دولار سنويًا على الامتثال وتوظف ما يقرب من 1,500 شخص في الأدوار ذات الصلة.

وقالت المنصة إنها دعمت 313,653 طلبًا من قبل وكالات إنفاذ القانون عالميًا حتى أواخر يونيو، بما في ذلك 72,632 طلبًا خلال عام 2025 و36,235 طلبًا إضافيًا بحلول يونيو 2026. كما أفادت بينانس باعتراض 10.53 مليار دولار في حالات الاحتيال المحتملة وعمليات الاحتيال والأنشطة غير العادية بين عامي 2025 والربع الأول من عام 2026.

وقالت كوينبيس إن عملية لايتهاوس أظهرت كيف يمكن لشفافية البلوك تشين أن تساعد الشركات والمحققين في تحويل بيانات المعاملات إلى معلومات يمكن التصرف بناءً عليها.

وقالت الشركة: "في كوينبيس، نعتقد أن شفافية العملات المشفرة هي أداة قوية لحماية الناس وتعطيل الإساءات."

يمكن لسجلات البلوك تشين ربط المدفوعات بالخدمات القابلة للتحديد

جمعت عملية لايتهاوس سجلات المعاملات على السلسلة مع المعلومات المتاحة لمنصات التبادل وشركات الدفع والمحققين والمنظمات المتخصصة في قضايا استغلال الأطفال.

بمجرد أن يحدد المحققون عنوان عملة مشفرة، يمكن لتحليل البلوك تشين رسم خرائط المعاملات التي تتضمن محافظ وخدمات أخرى. يمكن للمنصات المشاركة في التحقيق بعد ذلك فحص النشاط ذي الصلة مقابل سجلات الحساب عند استيفاء المتطلبات القانونية ومتطلبات الامتثال اللازمة.

لقد تشددت معايير المراقبة عبر شركات العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، وفقًا لأبحاث تشيناليسيس منفصلة. وجدت دراسة مراقبة أجريت في مايو أن 47% من شركات العملات المشفرة التي دخلت السوق في عام 2026 قد استوفت بالفعل معايير التنبيه التي كانت ستصنف ضمن أشد 10% من الإعدادات المستخدمة في عام 2020.

ومع ذلك، ظلت هناك فجوات حول التعرض غير المباشر، حيث وجدت تشيناليسيس أن منصات تبادل العملات المشفرة تحدد أحيانًا عتبات تنبيه أعلى عندما تمر الأموال غير المشروعة عبر محافظ وسيطة قبل الوصول إلى المنصة.

يعد هذا التمييز مهمًا للتحقيقات التي تشمل مجرمين ينقلون الأموال عبر عدة عناوين أو خدمات قبل الوصول إلى منصة مركزية حيث يمكن تحديد الحساب المحتمل.

أثار المشرعون سابقًا مخاوف مماثلة بشأن استخدام العملات المشفرة في المدفوعات المرتبطة باستغلال الأطفال. في أبريل 2024، ضغطت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن والسيناتور بيل كاسيدي على الوكالات الفيدرالية للحصول على معلومات حول قدرتهم على تحديد معاملات العملات المشفرة المرتبطة بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM).

وطلبت رسالتهم إلى وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي من الوكالات شرح قدراتها التقنية وما إذا كانت هناك حاجة إلى أدوات إضافية لتحديد المشترين والبائعين.

استشهد المشرعون بأبحاث سابقة لتشيناليسيس وجدت زيادة في استخدام العملات المشفرة في معاملات CSAM وأشاروا إلى استخدام عملات الخصوصية وخلاطات العملات المشفرة لإخفاء الآثار المالية.

جمعت عملية لايتهاوس الوكالات من جميع أنحاء القارات

قال داني فان ألتويس، رئيس فريق يوروبول، إن المجرمين يمكنهم استخدام الخدمات المالية وأنظمة الدفع ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت لارتكاب أو تسهيل الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، مما يجعل التعاون بين القطاعات ضروريًا.

قال فان ألتويس: "وكالات إنفاذ القانون حول العالم، بما في ذلك يوروبول، مستعدة للمساهمة في هذا الجهد المنسق".

قالت تيمسين ماكنالي، مديرة الخط الساخن لمؤسسة مراقبة الإنترنت، إن المنظمة ساهمت بخبرتها ومعلوماتها في العملية حيث عمل المشاركون على تعطيل شبكات التوزيع الإجرامية.

قالت ماكنالي إن الضحايا والناجين يمكن أن يستمروا في التأثر عندما تظل المواد التي توثق إساءة معاملتهم متداولة على الإنترنت، مما يجعل جهود الحد من توزيعها مهمة.

قال تيلور هاند، كبير مسؤولي الامتثال في بلوك، إن التعاون سمح للمحققين والشركات الخاصة والمنظمات غير الربحية بدمج خبراتهم أثناء تحديد النشاط حتى عندما لم تكن المواد غير القانونية نفسها موجودة على المنصات المالية.

وصف تيم لوسي، مدير عمليات NCFTA، حماية الأشخاص المستضعفين بأنها أولوية للمنظمة وقال إن التعطيل الفعال يعتمد على التعاون بين السلطات العامة والجهات الفاعلة في القطاع الخاص.

قالت تشيناليسيس إن المعلومات التي تم إنشاؤها من خلال عملية لايتهاوس ستستمر في الانتقال عبر قنوات التحقيق بينما تقوم السلطات والشركات المشاركة بتطوير القضايا، ومتابعة التعطيلات على مستوى الحساب، وتقييم الأدلة التي قد تؤدي إلى اعتقالات أو ملاحقات قضائية.