أنهت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أمر مصادرة ضد نيشاد سينغ، رئيس الهندسة السابق في FTX، دون فرض أي غرامة مدنية، لتغلق بذلك أول قضية فردية في إجراءات الإنفاذ المتعددة السنوات التي اتخذتها الوكالة ضد FTX.
يتطلب أمر موافقة تكميلي قُدّم في المنطقة الجنوبية بنيويورك من سينغ دفع 3.7 مليون دولار كمصادرة، يمثل عقارات اشتراها في أكتوبر 2022 بأموال كان يعلم أنها تتكون من أصول عملاء FTX مختلسة، وفقًا للأمر.
.@CFTC تسوّي الإجراءات ضد الرئيس السابق للهندسة في FTX: https://t.co/vl3q2D8MtK
— CFTC (@CFTC) April 1, 2026
بالإضافة إلى مصادرة الـ 3.7 مليون دولار، يفرض أمر الموافقة حظرًا على التداول لمدة خمس سنوات وحظرًا على التسجيل لمدة ثماني سنوات. وتنازلت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع عن التعويضات والغرامات المدنية، مشيرة إلى تعاون سينغ ومسؤوليته التضامنية والتكافلية عن أمر مصادرة جنائية بقيمة 11.02 مليار دولار.
قال ديفيد ميلر، مدير إنفاذ لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، في بيان: إن سينغ "شارك وساعد في انتهاكات جسيمة للقانون ولوائح لجنة تداول العقود الآجلة للسلع بصفته الرئيس السابق للهندسة في FTX، وتعكس أوامر الموافقة خطورة هذه الانتهاكات."
ومع ذلك، أضاف ميلر، يشير حل قضية سينغ إلى موقف اللجنة من "مكافأة وتحفيز المساعدة الجوهرية" لتحقيقاتها.
يمثل تسوية سينغ أول قضية فردية حلتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع بالكامل ضمن إجراءات الإنفاذ الخاصة بها ضد FTX، والتي بدأت في ديسمبر 2022.
شغل منصب رئيس الهندسة في FTX واعترف في إقراره بالذنب في فبراير 2023 بالحفاظ على تعليمات برمجية سمحت لشركة Alameda Research بسحب مليارات من أموال العملاء من المنصة دون إفصاح.
في أكتوبر 2024، أدلى بشهادته ضد بانكمان-فرايد في المحاكمة ولم يتلق أي حكم بالسجن على ذلك.
قال كريستيان روز، مدير استراتيجية الأعمال في وكالة العملات المشفرة Hype، لموقع Decrypt: "من شبه المستحيل تحديد دور شخص يقوم ببناء أنظمة مكنت من اختلاس أموال العملاء، لأن الأنظمة هي أنظمة".
أضاف روز أن سينغ "بنى نظامًا مركزيًا لإدارة الودائع وأموال العملاء وأنشطة التداول"، مشيرًا إلى أن مثل هذا النظام "ليس جيدًا ولا سيئًا بحد ذاته، ولكن الأمر يكمن في كيفية استخدامه".
بعد تحويل ما يقرب من 8 مليارات دولار من ودائع العملاء إلى شركة التداول الشقيقة Alameda Research لتغطية الخسائر وتمويل العقارات الفاخرة والمساهمات السياسية، انهارت FTX في نوفمبر 2022.
أدت تداعيات الانهيار إلى توجيه اتهامات جنائية ضد خمسة مسؤولين تنفيذيين، وحكم من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع بقيمة 12.7 مليار دولار ضد الكيانات الاعتبارية، وعملية إفلاس وزعت منذ ذلك الحين ما يقرب من 10 مليارات دولار على الدائنين من أصل تركة تقدر بـ 16 مليار دولار.
بدأت جولة رابعة من المدفوعات بقيمة 2.2 مليار دولار يوم الثلاثاء.
لا تزال التعويضات المالية ضد المديرين التنفيذيين لـ FTX، غاري وانغ وكارولين إليسون، التي أُطلق سراحها من الحجز الفيدرالي في أوائل عام 2026، معلقة في السجل المدني للجنة تداول العقود الآجلة للسلع، بينما تم إيقاف قضية المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لـ FTX سام بانكمان-فرايد لأنه يمثل نفسه في محاولة للحصول على محاكمة جديدة من السجن الفيدرالي.
قال روز إن قضايا لجنة تداول العقود الآجلة للسلع المتبقية قد تستغرق وقتًا أطول للحل، مقدرًا إغلاقها بحلول منتصف عام 2027.
وأضاف: "نعلم كيف يسير العدل وهذه إحدى القضايا الأكثر تعقيدًا، وستحاول الأطراف المعنية تأخير الحكم النهائي".
في مقابلة أخيرة مع فاروخ سرماد، المؤسس المشارك لشركة Dastan، حذر رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، مايكل سيليج، من أن الفشل في تنظيم أسواق التنبؤ قد يؤدي إلى "انهيارات" على غرار FTX، مستشهدًا بانهيار المنصة بينما تواصل الوكالة تسوية سجل إنفاذها الناتج عن تلك التداعيات.
