سيدفع شلومي دانيال ليون وهانوخ "نوك" غولدشتاين، المؤسسان المشاركان في سيلسيوس، مبلغًا إجماليًا قدره 6.5 مليون دولار لتسوية تهم لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) المتعلقة بمُقرض العملات المشفرة المنهار.
صرحت لجنة التجارة الفيدرالية أن ليون سيدفع 4.1 مليون دولار، بينما سيدفع غولدشتاين 2.4 مليون دولار بموجب أوامر قضائية منفصلة.
تنهي التسويات قضايا لجنة التجارة الفيدرالية ضد المديرين التنفيذيين وتتبع اتفاق الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيلسيوس، أليكس ماشينسكي، البالغ 10 ملايين دولار في أبريل. سيدفع المؤسسون الثلاثة مجتمعين 16.5 مليون دولار بموجب تسوياتهم الفردية. اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية إياهم بتضليل العملاء بشأن سلامة الأصول المودعة لدى سيلسيوس وتوافرها وإدارتها.
يجب على ليون، الرئيس السابق للاستراتيجية في سيلسيوس، أن يدفع 4.1 مليون دولار بموجب أمر أصدرته القاضية دينيس كوت من المحكمة الجزئية الأمريكية في 29 يونيو. كما يدخل الأمر حكمًا بقيمة 4.72 مليار دولار ضده، مع تعليق معظم هذا المبلغ إذا استوفى شروط التسوية وقدم إفصاحات مالية دقيقة إلى لجنة التجارة الفيدرالية.
سيدفع غولدشتاين، الذي شغل منصب رئيس قسم التكنولوجيا في سيلسيوس، 2.4 مليون دولار، وفقًا لأحدث بيان صادر عن لجنة التجارة الفيدرالية. يواجه الرجلان أيضًا قيودًا على الأنشطة التجارية المستقبلية. لا يمكن لليون تسويق أو بيع الخدمات المستخدمة لإيداع أو تبادل أو استثمار أو سحب الأصول. يواجه غولدشتاين حظرًا مشابهًا يغطي منتجات العملات المشفرة بالتجزئة المستخدمة لشراء أو بيع أو إيداع أو سحب أو توزيع أو تداول الأصول الرقمية.
كما تحظر الأوامر على المديرين التنفيذيين تقديم بيانات كاذبة حول المنتجات أو الخدمات. لا يمكنهم انتهاك أحكام قانون جرام-ليتش-بلايلي عن طريق الحصول على معلومات العملاء المالية من خلال تمثيلات كاذبة أو احتيالية. يواجه ليون أيضًا قيودًا على مشاركة المعلومات الشخصية غير العامة للمستهلكين دون موافقة مستنيرة.
رفعت لجنة التجارة الفيدرالية قضيتها ضد سيلسيوس ومديريها التنفيذيين في يوليو 2023. زعمت الجهة التنظيمية أن الشركة قدمت نفسها كبديل أكثر أمانًا للبنوك التقليدية بينما كانت تدعي ادعاءات حول احتياطياتها وممارسات الإقراض والتغطية التأمينية لم تكن دقيقة.
وفقًا للجهة التنظيمية، أخبرت سيلسيوس العملاء أنه يمكنهم سحب الودائع في أي وقت وادعت أنها تحتفظ ببوليصة تأمين بقيمة 750 مليون دولار تغطي أموال العملاء. كما قالت الشركة إنها تمتلك ما يكفي من الاحتياطيات لتلبية التزامات العملاء ولم تقدم قروضًا غير مضمونة. زعمت لجنة التجارة الفيدرالية أن سيلسيوس قدمت بدلاً من ذلك 1.2 مليار دولار من القروض غير المضمونة بحلول أبريل 2022 وافتقرت إلى بوليصة التأمين التي أعلنت عنها.
كما اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية المديرين التنفيذيين بمواصلة طمأنة العملاء مع اقتراب سيلسيوس من الإفلاس. قالت الجهة التنظيمية إنهم "واصلوا الادعاء بأن ودائع العملاء كانت آمنة قبل أيام من تقديم الشركة طلب الإفلاس". علقت سيلسيوس سحوبات العملاء في يونيو 2022 وتقدمت بطلب الإفلاس في الشهر التالي.
تأتي أحدث التسويات بعد اتفاق لجنة التجارة الفيدرالية في أبريل مع ماشينسكي. وافق الرئيس التنفيذي السابق على دفع 10 ملايين دولار وقبل حظرًا دائمًا على ترويج أو تقديم المنتجات المتعلقة بالأصول. كما تضمن أمره حكمًا بقيمة 4.72 مليار دولار، على الرغم من أن معظمه لا يزال معلقًا بموجب الشروط التي حددتها التسوية.
تلقى ماشينسكي لاحقًا قيودًا دائمة أخرى من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). كما أفادت crypto.news في يونيو، منعته محكمة فدرالية من التداول في الأسواق التي تشرف عليها لجنة تداول السلع الآجلة أو التسجيل لدى الوكالة. أنهت تلك التسوية قضية الإنفاذ المدني للجهة التنظيمية ضده وضد سيلسيوس.
لا تزال قضيته الجنائية منفصلة عن تسويات لجنة التجارة الفيدرالية. حكم قاضٍ فدرالي على ماشينسكي بالسجن 12 عامًا في مايو 2025 بعد أن أقر بالذنب في الاحتيال على السلع والاحتيال في الأوراق المالية. قال المدعون إنه ضلل العملاء بشأن الوضع المالي لسيلسيوس، ومخاطر الاستثمار، وأنشطة توليد العوائد. كما أمرت المحكمة بمصادرة أكثر من 48 مليون دولار منه.
احتفظت سيلسيوس بحوالي 25 مليار دولار من الأصول في ذروتها قبل أن تتدهور أعمالها خلال انكماش سوق العملات المشفرة في عام 2022. عندما أوقفت الشركة السحوبات، كان لدى مئات الآلاف من العملاء حوالي 4.7 مليار دولار من الأصول التي يتعذر الوصول إليها على المنصة، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.
استمرت عملية استرداد الإفلاس بشكل منفصل عن القضايا ضد المديرين التنفيذيين السابقين. كما أفيد سابقًا، بدأت سيلسيوس توزيعًا ثالثًا للدائنين بقيمة حوالي 220.6 مليون دولار في أغسطس 2025، مما رفع إجمالي الاستردادات في ذلك الوقت إلى ما يقرب من 65% من المطالبات المؤهلة.
واجه روني كوهين-فافون، وهو مدير تنفيذي سابق آخر في سيلسيوس، أيضًا إجراءات قانونية بشأن دوره في الشركة. أفادت Crypto.news في مايو أنه تجنب فترة سجن إضافية بعد تعاونه مع المدعين العامين في قضية ماشينسكي.
مع دخول أوامر ليون وغولدشتاين حيز التنفيذ الآن، توصلت لجنة التجارة الفيدرالية إلى تسويات مع جميع المؤسسين المشاركين الثلاثة في سيلسيوس الذين وردت أسماؤهم في قضيتها لعام 2023. لا تزال صفحة القضية الرسمية للوكالة تدرج الإجراءات الأوسع على أنها قيد الانتظار، بينما اتبعت مسائل الإفلاس والأوراق المالية والقضايا الجنائية المنفصلة مساراتها القانونية الخاصة.
