أدانت هيئة محلفين فدرالية جافيث ديلمان، المؤسس المشارك لـ Block Bits Capital، بتهمة الاحتيال الإلكتروني والتآمر بعد أن قال المدعون إن أكثر من 20 مستثمرًا خسروا ما يقرب من مليون دولار في صندوق تداول عملات مشفرة احتيالي.
قالت وزارة العدل الأمريكية في 24 أغسطس/آب إن المقيم في سان فرانسيسكو البالغ من العمر 48 عامًا أُدين بعد محاكمة استمرت 10 أيام أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد سيبورغ في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا. يبقى ديلمان طليقًا بكفالة ومن المقرر صدور الحكم عليه في 8 ديسمبر/كانون الأول.
أظهرت أدلة المحكمة أن ديلمان ساعد في جمع الأموال لشركة Block Bits Capital بين يونيو/حزيران 2017 وأغسطس/آب 2018 من خلال تقديم معلومات خاطئة للمستثمرين حول تقنية وأداء الصندوق التجاري. قال المدعون إن ديلمان وشريكًا له في التآمر روّجا لبرنامج تداول عملات مشفرة آلي يسمى "Autotrader" كمنتج مكتمل وفعال.
كان من المفترض أن يحقق البرنامج عوائد من خلال التداول الآلي للأصول الرقمية، لكن ديلمان كان يعلم أن الخوارزمية لا تعمل كما هو ممثل، وفقًا للأدلة المقدمة في المحاكمة. وبالتالي، لم يكن من الممكن نشر أموال المستثمرين من خلال الاستراتيجية الآلية التي قيل للمستثمرين إن الصندوق سيستخدمها.
أثناء جمع رأس المال، قدم ديلمان وشركاؤه Block Bits Capital كصندوق قادر على تحقيق أرباح من خلال تداول العملات المشفرة الآلي، وفقًا لوزارة العدل. قال المدعون إن هذه الادعاءات استمرت على الرغم من أن ديلمان كان يعلم أن Autotrader لا يعمل.
توفر السجلات التنظيمية السابقة مزيدًا من التفاصيل حول التكنولوجيا وراء هذه الادعاءات. زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في شكوى مدنية عام 2022 أن Block Bits لم تكمل قط روبوت التداول وكانت قد مولت فقط أعمال التطوير الأولية. لم يتم اختبار أو نشر أي نسخة وظيفية، بينما تم تداول أصول الصندوق يدويًا بدلاً من ذلك، وفقًا لما ذكرته الجهة المنظمة.
وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، واصل ديلمان وBlock Bits إصدار تصريحات حول الروبوت في رسائل البريد الإلكتروني والمواد التسويقية والاتصالات الترويجية حتى مع اعتراف المناقشات الداخلية بأن التداول الآلي لم يكن متاحًا. زعمت الهيئة أن ديلمان أخبر المستثمرين في عام 2017 أن النظام يمكنه إجراء المراجحة عبر العديد من بورصات العملات المشفرة على الرغم من أن البرنامج لا يزال غير مكتمل.
أخبر المدعون هيئة المحلفين أيضًا أن أموال المستثمرين استخدمت لأغراض أخرى غير الاستراتيجية التي تم التسويق لها. قال المدعي العام إن ديلمان وشريكه في التآمر دفعا لأنفسهما ووضعوا الأموال في مشاريع عملات مشفرة مضاربة دون الكشف الكامل عن المخاطر للمستثمرين.
أدت العديد من تلك المراكز إلى خسائر كبيرة، وفقًا لأدلة المحاكمة. حتى عندما خسرت الاستثمارات أموالًا، قال ديلمان كذبًا للمستثمرين إن عمليات تداول العملات المشفرة لـ Block Bits كانت تحقق أرباحًا كبيرة، حسبما ذكر المدعون.
كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد وجهت اتهامات منفصلة لـ Block Bits Capital، وBlock Bits Capital GP I، وديلمان، والمؤسس المشارك ديفيد ماتا في أبريل/نيسان 2022 بشأن عرض أوراق مالية مزعوم احتيالي وغير مسجل. قالت الجهة المنظمة في ذلك الوقت إن أكثر من 20 مستثمرًا قدموا ما يقرب من مليون دولار بعد تلقي معلومات مضللة حول نظام التداول الآلي للصندوق وطريقة التعامل مع أموالهم.
يأتي إدانة ديلمان بعد عدة قضايا فدرالية حديثة تتعلق بشركات استثمار العملات المشفرة المتهمة بالمبالغة في العوائد أو إساءة استخدام أموال العملاء.
في يونيو/حزيران، وجه المدعون الفدراليون اتهامات لمقيم في تينيسي بشأن مخطط استثمار عملات مشفرة مزعوم بقيمة 1.9 مليون دولار، تم تشغيله من خلال Star Credit Holdings. اتهمت السلطات ميسام عابدي بتقديم مزاعم كاذبة حول العوائد والاحتياطيات والأصول تحت الإدارة بينما قام بتوجيه أكثر من 1.9 مليون دولار لنفسه ولأفراد عائلته.
قال المدعون إن عملية Star Credit جمعت أموالًا من مستثمرين في عدة ولايات، مع زعم استخدام بعض الأموال لدفع للمشاركين الأوائل وتحويل البعض الآخر عن التداول المشروع. وُجهت لعابدي تهم تشمل الاحتيال الإلكتروني، غسل الأموال، تشغيل عمل تجاري غير مرخص لتحويل الأموال، وجرائم متعلقة بالضرائب. تظل التهم في تلك القضية مجرد مزاعم ما لم تثبت في المحكمة.
تقدمت قضية استثمار كبيرة أخرى في يوليو/تموز عندما أقر كريستوفر ألكسندر ديلغادو، الرئيس التنفيذي لشركة Goliath Ventures، بالذنب في تهم الاحتيال وغسل الأموال. قال المدعون إن المستثمرين حولوا ما لا يقل عن 400 مليون دولار إلى Goliath Ventures بعد أن عُرضت عليهم عوائد من مجمعات سيولة العملات المشفرة.
كما أفادت crypto.news سابقًا، أقر ديلغادو بمسؤوليته عن خسائر المستثمرين التي بلغت 250 مليون دولار على الأقل ووافق على التخلي عن أصول تشمل منازل فاخرة، ومركبات، وساعات، ومجوهرات، وممتلكات أخرى. وكان المدعون قد اتهموا الشركة سابقًا باستخدام أموال المستثمرين لسداد مدفوعات للمشاركين الآخرين وتمويل الإنفاق الشخصي.
كما تقوم وزارة العدل بملاحقة الأصول الناتجة عن عمليات احتيال الاستثمار في العملات المشفرة الدولية. في يوليو/تموز، طلب المدعون الفدراليون مصادرة 25 مليون دولار من العملات المشفرة التي تم استردادها من خلال خمسة تحقيقات شملت شبكات احتيال مزعومة تستهدف ضحايا في الولايات المتحدة وكندا.
وفقًا للسلطات الفدرالية، شملت القضايا منصات استثمار عملات مشفرة مزيفة وعمليات احتيال قائمة على العلاقات تُستخدم لإقناع الضحايا بتحويل الأصول الرقمية. قالت وزارة العدل إن الأصول التي تم الاستيلاء عليها من خلال فرقة عمل مركز الاحتيال التابع لها تجاوزت 800 مليون دولار بحلول وقت الإعلان عن إجراءات المصادرة.
بعد حكم هيئة المحلفين، يواجه ديلمان حكمًا قانونيًا أقصى قدره 20 عامًا في السجن الفدرالي وغرامة تصل إلى 250,000 دولار عن كل تهمة إدانة، وفقًا لوزارة العدل. تغطي التهم الاحتيال الإلكتروني بموجب الباب 18 من قانون الولايات المتحدة، القسم 1343، والتآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني بموجب الباب 18 من قانون الولايات المتحدة، القسم 1349.
لا تحدد العقوبات القصوى الحكم الذي سيتلقاه ديلمان. سيحدد القاضي سيبورغ العقوبة بعد النظر في المبادئ التوجيهية الفدرالية لتحديد الأحكام والعوامل المنصوص عليها بموجب قانون الأحكام الأمريكي، حسبما ذكرت وزارة العدل.
من المقرر عقد جلسة النطق بالحكم عليه في 8 ديسمبر/كانون الأول الساعة 9:30 صباحًا أمام القاضي سيبورغ. سيبقى ديلمان مطلق السراح بكفالة قبل الجلسة.
شملت الوكالات الفدرالية المشاركة في القضية مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) والتحقيقات الجنائية لدائرة الإيرادات الداخلية (IRS)، بينما قدم مكتب سان فرانسيسكو الإقليمي التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) المساعدة. يتولى مساعدا المدعي العام الأمريكي كريستيان هايسميث وتشارلز بيسيتو مقاضاة القضية بدعم من كيفن كوستيلو، ولينيت ديكسون، وآندي دينغ، ورويس إيبرسون، وفقًا لوزارة العدل.
