قضت محكمة في موسكو بنقل مؤسس BitRiver إيغور رونيتس من الإقامة الجبرية إلى الحبس الاحتياطي، بينما يحقق المحققون في مزاعم احتيال تتعلق بما يقرب من مليار روبل.
وافقت محكمة زاموسكفوريتسكي الجزئية على التغيير في 22 يوليو وأمرت ببقاء رونيتس محتجزًا لمدة شهرين. أصبحت التهمة الجديدة علنية في 29 يوليو من خلال تقارير تستند إلى سجلات المحكمة ومصادر مطلعة على التحقيق.
يواجه رونيتس اتهامًا بموجب الجزء 4 من المادة 159 من القانون الجنائي الروسي، والذي يغطي الاحتيال على نطاق واسع بشكل خاص. يظل الاتهام مجرد مزاعم، ولم تدنه أي محكمة بعد.
وفقًا لموقع Pravo.ru، يزعم المحققون أن Fox Group، وهي شركة يسيطر عليها رونيتس، وقعت عقد توريد معدات مع Infrastructure of Siberia في عام 2023. تعد Infrastructure of Siberia جزءًا من مجموعة En+.
ورد أن العقد غطى آلات تعدين العملات المشفرة بقيمة تزيد عن 8 ملايين دولار. يقول المحققون إن المشتري قام بتحويل أكثر من 7.9 مليون دولار كدفعة مقدمة وكان يتوقع التسليم في غضون 32 يومًا. ومع ذلك، يزعم المدعون أن المعدات لم يتم تسليمها ولم يتم إرجاع المبلغ المدفوع.
حددت فوربس روسيا، مستشهدة بـ RBC ومواد القضية، الآلات بأنها وحدات Antminer S19k Pro. وذكر التقرير أن المشتري أرسل طلبًا رسميًا للتسليم أو السداد قبل إلغاء الاتفاقية.
يزعم المحققون أن رونيتس "لم يكن ينوي الوفاء بالعقد" واستخدم الأموال حسب تقديره. يعكس هذا الرواية موقف الادعاء ولم يتم إثباته في المحاكمة.
تطور النزاع من علاقة تجارية سابقة بين BitRiver و En+. في نوفمبر 2020، أعلنت الشركتان عن إنشاء Bit+، وهي مشروع مشترك يهدف إلى تشغيل منشآت تعدين العملات المشفرة باستخدام الطاقة الكهرومائية في منطقة إيركوتسك الروسية.
في ذلك الوقت، وصف بيان رسمي لشركة En+ BitRiver بأنها مشغل أكبر مركز بيانات في روسيا يقدم خدمات استضافة مشتركة لمعدّني البيتكوين. كانت En+ مسؤولة عن توفير الكهرباء، بينما أدارت BitRiver عمليات التعدين.
ومع ذلك، أدت العلاقة لاحقًا إلى عدة دعاوى مدنية. في أبريل 2025، ورد أن محكمة التحكيم في منطقة إيركوتسك أمرت Fox Group بدفع 954.4 مليون روبل لـ Infrastructure of Siberia بسبب الدفعة المقدمة المتنازع عليها.
ذكرت تقارير سابقة حول مطالبات En+ أن المحكمة قيدت أيضًا الوصول إلى بعض الأموال والمعدات أثناء النزاع.
اعترض رونيتس على رواية المدعي في مايو 2025. وقال إن المعدات "تم تسليمها" وذكر أن Fox Group تعتزم استئناف الحكم. يتعارض ادعاؤه بشكل مباشر مع الادعاء الحالي للتحقيق بأن الآلات لم تصل أبدًا.
يأتي التحقيق الجنائي بينما تواجه BitRiver والشركات ذات الصلة إجراءات مالية وإعسار.
الجدير بالذكر أن BitRiver واجهت إجراءات إفلاس بسبب ديون غير مدفوعة بعد أن رفع الدائنون مطالبات مرتبطة بالمعدات والكهرباء وخدمات مراكز البيانات. فرضت العملية قيودًا على عدة حسابات ووضعت الشركة تحت مراجعة مالية تحت إشراف المحكمة.
أفادت فوربس أن Fox Group دخلت مرحلة مراقبة الإفلاس في فبراير 2026. وورد أن المحكمة فتحت إجراءات التصفية في أواخر مايو بعد أن طلبت Infrastructure of Siberia السداد المتعلق بعقد المعدات.
كان رونيتس قد وُضع بالفعل تحت الإقامة الجبرية في أواخر يناير. وتتعلق تلك القضية السابقة بمزاعم بأن كيانات مرتبطة بـ BitRiver أخفت أموالاً كان ينبغي أن تكون متاحة لتحصيل الضرائب. أضاف المحققون لاحقًا قضيتين ضريبيتين وجمعوا عدة مسائل في إجراء أوسع.
من المتوقع أن يبقى رونيتس رهن الحبس الاحتياطي لمدة شهرين ما لم يغير الاستئناف أمر المحكمة. قد يستخدم المحققون هذه الفترة لفحص سجلات الشركة، ووثائق المعدات، والتحويلات المصرفية، وشهادات الأشخاص المرتبطين بـ Fox Group و En+.
كما جمدت محكمة في موسكو مصالح رونيتس في الملكية في Fox Group وعدة كيانات مرتبطة بـ BitRiver في يونيو، وفقًا لفوربس. قد تظل هذه القيود سارية بينما يحقق المحققون فيما إذا كانت أصول الشركة مرتبطة بالجريمة المزعومة.
تظل BitRiver شركة خاصة، ولا يوجد لديها رمز مميز (توكن) متداول علنًا وموثق مرتبط بعملياتها. لذلك، لا يمكن عزو أي رد فعل مباشر في سوق العملات المشفرة بشكل موثوق به إلى اعتقال رونيتس.
تخضع الشركة أيضًا للعقوبات الأمريكية. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على BitRiver AG وعشر شركات روسية فرعية في أبريل 2022. وقالت الوزارة إن شركات تعدين العملات المشفرة يمكن أن تساعد روسيا في تحقيق الدخل من موارد الطاقة الخاصة بها.
في تغطية ذات صلة، زعمت BitRiver سابقًا أن روسيا يمكن أن تتفوق على الولايات المتحدة في تعدين البيتكوين. كان هذا التوقع ادعاءً للشركة ولم يتم تأكيده ببيانات تعدين مستقلة.
