تم القبض على شخصين يُزعم أنهما مسؤولان عن غسل ما يزيد عن 389 مليون دولار من عملة بيتكوين لمنظمة AudiA6 لغسل أموال العملات المشفرة، ووجهت إليهما تهم في جمهورية جورجيا يوم الأربعاء. 

وقالت النيابة العامة الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا إن الثنائي، روسلان إيغوريفيتش تكاتشوك (37 عامًا) وألكسندر فلاديميروفيتش ليدينيف (25 عامًا)، وُجّهت إليهما تهمة التآمر لغسل أدوات مالية وتهمة غسل أموال كجزء من عملية تفكيك دولية لمنظمة AudiA6. 

"تزعم الشكوى الجنائية في هذه القضية أن تكاتشوك وليدينيف عضوان بارزان في منظمة AudiA6، ويديران خدمة غسل أموال العملات المشفرة ومنتدى الجرائم الإلكترونية Dark2Web"، كتبت النيابة العامة. 

وفقًا للشكوى، أعلن مخطط AudiA6 عن عرض "لإخفاء وتمويه مصدر" أصول العملات المشفرة للعملاء التي قد تكون مرتبطة بمصادر إجرامية. في المقابل، حصلت المنظمة على رسوم بنسبة 5% من الأموال المغسولة. 

تم القبض عليهما بعد تحقيق موازٍ من قبل الخدمة السرية الأمريكية ودائرة الإيرادات الداخلية ووكالات إنفاذ القانون في أستراليا وألمانيا واليابان ودول أخرى. وقد أدى ذلك في النهاية إلى تفتيش ثلاثة عقارات، وحظر حسابات على منصة المراسلة الاجتماعية تليجرام، وتجميد ومصادرة أصول العملات المشفرة، ووضع لافتة مصادرة على موقع المجموعة في الويب المظلم.

باستخدام تحليل البلوكتشين، حددت الوكالات 10,333 بيتكوين تم إيداعها في حسابات AudiA6 المشفرة، بقيمة تزيد عن 389 مليون دولار وقت المعاملات. تم إيداع حوالي 19 مليون دولار من تلك المعاملات مباشرة من مصادر غير مشروعة معروفة.

يحتجز تكاتشوك وليدينيف حاليًا من قبل السلطات في جمهورية جورجيا بينما تسعى النيابة العامة الأمريكية لترحيلهما إلى المنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا. إذا أُدينا بجرائمهم المزعومة، فقد يواجه الثنائي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. 

في وقت سابق من هذا العام، تم غسل الأموال المسروقة عبر تطبيق ليدجر مزيف وُضع في متجر تطبيقات ماك (Mac App Store) من خلال خدمات AudiA6 وفقًا لتحليل أجراه باحث البلوكتشين المجهول ZachXBT.