أمرت محكمة أرجنتينية بتحديد هوية أصحاب 25 محفظة للعملات المشفرة وتجميد الأصول المرتبطة بالتحقيق في توكن $LIBRA بعد أن تتبعت السلطات ملايين الدولارات عبر شبكات بلوكتشين متعددة.
وفقًا لصحيفة كلارين الأرجنتينية، أصدر القاضي الفيدرالي مارسيلو مارتينيز دي جيورجي الأمر بعد مراجعة تقرير من إدارة الجرائم السيبرانية الفنية التابعة للشرطة الفيدرالية الأرجنتينية، والذي أعاد بناء حركة أصول العملات المشفرة المرتبطة بقضية $LIBRA اعتبارًا من مايو فصاعدًا.
يسعى الأمر إلى الحصول على هويات أصحاب الحسابات، وسجلات "اعرف عميلك" (KYC)، وعناوين بروتوكول الإنترنت (IP)، وتواريخ المعاملات، وغيرها من المعلومات التي قد تحدد هوية المسؤولين عن هذه المعاملات.
يركز الإجراء الأخير على 25 محفظة يعتقد أنها تعاملت مع جزء من الأموال المتبقية لدى مبتكري توكن $LIBRA بعد إطلاقه الفاشل في فبراير 2025. كما أصدر القاضي تعليماته للسلطات بتجميد الأصول المرتبطة بتلك المحافظ، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأموال لا تزال محتفظة هناك أم أنها نُقلت بالفعل إلى مكان آخر.
أعادت وثائق المحكمة التي راجعتها الصحيفة بناء نشاط ثماني محافظ تم تحديدها على أنها "فريق ليبرا" (Libra Team)، والتي ربطها المحققون بإنشاء التوكن وسحب أموال المستثمرين بعد ترويج الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي للمشروع على وسائل التواصل الاجتماعي. خلال تلك الفترة، ارتفع سعر التوكن بشكل طفيف قبل أن ينهار في غضون دقائق.
ووفقًا للتقرير، صرح مبتكر التوكن هايدن ديفيس سابقًا أن ما يقرب من 110 ملايين دولار ظلت تحت سيطرته بعد الإطلاق. ووجد المحققون أن أربعًا من محافظ "فريق ليبرا" الثمانية دمجت الأموال في محفظة واحدة تم تحديدها باسم "61yk".
ذكر تقرير الشرطة أن المحفظة "61yk" ظلت مجمدة لمدة ستة أشهر تقريبًا بموجب أمر صادر عن محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، والتي تتولى قضية منفصلة تتعلق بديفيس.
بعد رفع التقييد، ادعى المحققون أن المحفظة أعادت توزيع الأموال باستخدام ما وصفه التقرير بـ"استراتيجية التفتيت الرقمي" (digital smurfing)، حيث تم تقسيم الأرصدة الكبيرة إلى تحويلات أصغر لجعل تتبع المعاملات أكثر صعوبة أو لتحويلها في النهاية إلى عملة ورقية.
تتبعت السلطات حركة رئيسية في 10 مايو، عندما تم تحويل 498,539 دولارًا أمريكيًا (USDT) عبر بروتوكول تشغيل بيني عبر السلاسل إلى محفظة على شبكة ترون (Tron). ثم قامت المحفظة المستلمة بتقسيم الأموال إلى 17 معاملة منفصلة فيما وصفه المحققون بمحاولة أخرى لإخفاء الأثر.
وجد تقرير الشرطة الفيدرالية أن 10 على الأقل من تلك المعاملات مرت عبر بينانس (Binance)، بينما ارتبطت ثماني محافظ ببايبيت (Bybit)، واثنتان بأوكيه إكس (OKX)، واثنتان أخريان ببيتفينكس (Bitfinex). نظرًا لأن منصات التداول المركزية تتطلب عمومًا التحقق من هوية العملاء، يعتقد المحققون أن تلك التحويلات يمكن أن تساعد في تحديد هوية بعض الأفراد المتورطين، على الرغم من أن التقرير أشار إلى أن بعض المنصات قد لا تحتفظ بمعلومات "اعرف عميلك" (KYC) لكل حساب.
قدر محلل العملات المشفرة فرناندو مولينا، الذي تتبع بشكل مستقل حركة أموال $LIBRA، سابقًا أن حوالي 8.2 مليون دولار ظلت كامنة قبل أن تصبح نشطة مرة أخرى في مايو عبر محافظ تخضع الآن للتدقيق القضائي.
تشير معلومات منفصلة راجعتها كلارين إلى أن الأموال المتبقية تُدار من خلال صندوق ائتماني أنشأه ديفيس، والذي يهدف إلى توزيع منح على الشركات الأرجنتينية كجزء من إحياء مقترح للمشروع قبل نهاية العام. ذكرت تقارير سابقة أن الصندوق الائتماني قد تلقى بالفعل 71 طلب منحة.
