حُكم على إيفان تانجيمان، المقيم في كاليفورنيا والبالغ من العمر 22 عامًا، يوم الجمعة بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهرًا لدوره في غسل عائدات عصابة سرقة عملات مشفرة متعددة الولايات، والتي سرقت حوالي 263 مليون دولار من الأصول الرقمية من الضحايا، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية.

أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كولين كولار-كوتلي الحكم في مقاطعة كولومبيا. واعترف تانجيمان، من نيوبورت بيتش، في ديسمبر بتهمة التآمر في قضية ابتزاز (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations - RICO) وحصل أيضًا على ثلاث سنوات من الإفراج تحت المراقبة.

أقر تانجيمان، الذي استخدم أسماء مستعارة عبر الإنترنت بما في ذلك "E" و "Tate" و "Evan|Exchanger"، بتحويل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة إلى نقد عبر محول نقدي بالجملة، وباستخدام أسماء وهمية لاستئجار منازل فاخرة لأفراد المجموعة، حسبما ذكر المدعون.

وفي بيان يوم الجمعة، وصفت المدعية العامة الأمريكية جينين فيريس بيرو من مقاطعة كولومبيا العملية بأنها "مبنية على جشع وقح لدرجة أنه يلامس حدود الكاريكاتير"، مستشهدة بفواتير النوادي الليلية وسيارات لامبورغيني ورولكس التي تم تمويلها من العملات المشفرة المسروقة. وقالت إن تانجيمان زاد من دوره بتوجيه تدمير الأدلة بعد اعتقال العديد من المتآمرين معه في عام 2024، وهو سلوك وصفته بأنه "وعي بالذنب".

نشأت هذه المؤسسة من صداقات تكونت على منصات الألعاب عبر الإنترنت، حيث يتواجد الأعضاء في كاليفورنيا وكونيتيكت وفلوريدا ونيويورك وخارجها، وفقًا للمدعين العامين. قسمت المجموعة العمل بين مخترقي قواعد البيانات، والمنظمين، ومحددي الأهداف، والمتصلين الذين ينتحلون شخصيات موظفي دعم البورصات أو جوجل، ولصوص المنازل الذين استهدفوا محافظ الأجهزة الخاصة بالضحايا.

كانت أكبر عملية سرقة معروفة للعصابة هي هجوم وقع في أغسطس 2024، أدى إلى سحب أكثر من 4100 بيتكوين من ضحية واحدة في واشنطن العاصمة، بقيمة تقدر بنحو 230 مليون دولار في ذلك الوقت، وتبلغ قيمتها الآن أكثر من 321 مليون دولار بالأسعار الحالية. وقد تم اعتقال المتهمين المشاركين مالون لام وجنديل سيرانو وتوجيه الاتهام إليهما في سبتمبر 2024، بعد أن كشف المحقق على السلسلة ZachXBT علنًا عن هويتهما وعن المتآمر المزعوم فيير شيتال.

صادر عملاء فيدراليون سيارة رولز رويس جوست طراز 2022 وبورش GT3 RS من منزل تانجيمان، وفقًا للوثائق، وقال المدعون إن لام رتب بشكل منفصل شراء سيارة لامبورغيني أوروس له. واستأجر أعضاء المجموعة الأوسع قصورًا في لوس أنجلوس، والهامبتونز، وميامي بما يتراوح بين 40 ألف و 80 ألف دولار شهريًا، حسبما ذكر مكتب المدعي العام الأمريكي.

تزامنت إفادة تانجيمان بالذنب في ديسمبر الماضي مع الكشف عن لائحة اتهام تكميلية ثانية أضافت ثلاثة متهمين آخرين إلى القضية: نيكولاس ديليكاف، ومصطفى إبراهيم، ودانش ذو الفقار. ولا يزال التحقيق، الذي تقوده مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن ومكتب التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية والذي يتولاه مساعد المدعي العام الأمريكي ويل هارت، مستمرًا.