據 Decrypt 獲悉，一名美國士兵週四被指控利用機密軍事情報押注委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅下台，但因該平台的「了解你的客戶」（KYC）程序，未能成功在 Kalshi 上開戶。

據一位知情人士透露，儘管 Gannon Ken Van Dyke 據稱在 Polymarket 上成功對與委內瑞拉相關的結果進行了 13 次投注，獲利超過 40 萬美元，但這位 38 歲的士兵未能通過該公司的主要競爭對手的身份驗證。

在 CFTC 提交的訴狀中，監管機構指控 Van Dyke 曾向一個與 Polymarket 無關的預測市場提交開戶申請，該預測市場也提供有關馬杜羅下台事件的投注。監管機構還聲稱，Van Dyke 在被拒絕之前曾與該平台的客戶支援部門聯繫。

在 2022 年與 CFTC 達成和解後，Polymarket 的國際平台正式禁止美國公民參與，並使用 IP 封鎖來強制執行合規性。司法部在其訴狀中指控，駐紮在北卡羅來納州一個軍事基地的 Van Dyke，使用 VPN 訪問 Polymarket，並假裝是外國用戶。

據 Cole Schotz 的白領犯罪辯護律師 Michael Weinstein 表示，隨著司法部和 CFTC 推進各自的案件，Polymarket 無法阻止美國公民使用其國際平台的情況很可能會暴露出來。

他告訴 Decrypt：「一家公司的 KYC 和另一家公司的 KYC 之間的區別，對於政府起訴此案將是至關重要的。他們很可能會傳喚他嘗試與那家不成功的公司進行交易的記錄。」

在 Polymarket 的美國平台開戶的美國人需要遵守 KYC 程序；然而，在其國際平台上投注的人只需使用電子郵件地址或連接加密貨幣錢包即可建立帳戶。週四，該公司在 X 貼文中表示，它已經查明了 Van Dyke 的行為，並已將此事提交給當局並與其合作。

該平台補充說：「今天的逮捕證明了該系統的有效性。」並指出上個月發布的旨在打擊內幕交易的強化市場誠信規則。

據金融改革團體 Better Markets 的政策總監兼營運長 Amanda Fischer（曾任前 SEC 主席 Gary Gensler 的幕僚長）表示，對於 Polymarket 的業務，這些投訴提出的問題多於答案。

她告訴 Decrypt：「令人好奇的是，CFTC 和司法部為何沒有起訴 Polymarket 未能適當地禁止美國投注者訪問該平台。這應該會引發對 Polymarket 計劃在美國推出國內平台的質疑。」

CFTC 主席 Mike Selig 在週四的一份聲明中表示，監管機構對欺詐、操縱和內幕交易零容忍。本月早些時候，他還告訴 Politico ，他並不關注境外預測市場相關活動。

他說：「重要的是，我們不應透過執法進行監管，也不應在境外進行搜捕。對於市場監管機構和我來說，最重要的政策目標是制定對美國人有效的規則。」

Kalshi 在 Decrypt 聯繫時拒絕置評。Polymarket 的發言人則將 Decrypt 轉介給創辦人兼執行長 Shayne Coplan 在 X 上的貼文。

Coplan 表示：「我們積極與所有相關當局合作處理市場上的任何可疑活動。儘管許多人不這麼認為，但這在幕後一直持續進行著。」

編者註：此報導在發布後已更新，以包含 Polymarket 的評論。