美國一家法院判處馬克西米利安·德·胡普·卡地亞 (Maximilien de Hoop Cartier) 八年監禁，原因是其經營一家未經許可的場外加密貨幣交易所，檢察官稱該交易所將超過 4.7 億美元的毒品收益透過美國銀行帳戶轉移到哥倫比亞。

卡地亞是卡地亞奢侈珠寶家族的後裔。檢察官週二在一份聲明中表示，他此前承認了一項經營未經許可的匯款業務的罪名和一項共謀實施銀行詐欺的罪名。

根據該聲明，卡地亞的交易所由一個龐大的美國空殼公司網絡和十多個美國銀行帳戶組成，他透過向金融機構謊報其業務性質來維持這些帳戶。

檢察官表示，卡地亞謊稱這些業務涉及軟體出版和軟體開發。實際上，這些實體被用於接收和傳輸毒品資金及其他犯罪收益，卡地亞使用偽造的合約、發票和其他業務記錄，使交易在銀行看來合法。

檢察官指出，卡地亞以加密貨幣形式收到毒品資金，並補充說他將加密貨幣轉換為硬通貨，然後將現金存入他控制的空殼公司帳戶，並將資金傳輸到洗錢網絡中的其他節點。這些資金最終在哥倫比亞以當地貨幣提取。

除了監禁，卡地亞還被勒令支付約 236 萬美元的沒收款，這筆金額代表他在該網絡中所獲得的佣金。法院還下令沒收該計畫中使用的空殼公司名下的特定銀行帳戶。

這項判決之前，在 2021 年 4 月的一項單獨調查中，法院從卡地亞的空殼帳戶中扣押了約 93.7 萬美元的毒品販運收益。

儘管卡地亞及其法律顧問聲稱擁有活躍的反洗錢和了解您的客戶 (KYC) 協議，成功協商要求返還部分資金，但檢察官指出，這些聲明和提供的業務記錄都是欺詐性的。卡地亞後來向聯邦探員承認，他曾就其作為加密貨幣交易所的身份向銀行撒謊。

另外在法國，檢察官已對 88 名個人（包括 10 名未成年人）提起訴訟，這些人涉嫌一系列針對加密貨幣所有者的綁架和勒索案。這些指控與 12 項正在進行的司法調查有關。