美國當局指控加密貨幣交易所 Shelbit 和 Aban Tether 協助伊朗規避限制並轉移與伊斯蘭革命衛隊相關的資金後，對這兩家平台實施了制裁。
美國財政部外國資產控制辦公室於 8 月 7 日宣布了這些制裁，這是華盛頓旨在破壞伊朗進入國際金融市場的努力之一。
OFAC 指控 Shelbit 和 Aban Tether 協助進行非法加密貨幣交易和規避制裁。該機構表示，伊朗政府依賴於監管有限或沒有監管的交易所，透過企業網絡和在線賭博活動轉移數位資產。
這些制裁還涵蓋了伊朗國民 Siavash Kayvanpour 以及他在喬治亞、波蘭和阿拉伯聯合大公國的相關公司。財政部形容 Kayvanpour 是與 Shelbit 相關的空殼公司網絡的運營者。
據財政部稱，與伊斯蘭革命衛隊相關的地址向 Shelbit 發送了超過 100 萬美元的加密貨幣。據稱，與 Shelbit 相關的錢包向伊斯蘭革命衛隊控制的地址轉移了超過 200 萬美元。
財政部表示，Kayvanpour 擁有或控制的錢包也向伊朗最大的加密貨幣交易所 Nobitex 發送了超過 200 萬美元。
「無論是美元、里亞爾還是加密貨幣，財政部都將追查並瓦解維持政權運作的非法金融網絡。」財政部長 Scott Bessent 表示。
OFAC 另外指控總部位於伊朗的 Aban Tether 處理了數百萬美元的交易，這些交易涉及已受美國制裁的實體。
這些實體包括 Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex。這四家伊朗交易所於六月受到美國財政部制裁，此前官員指控它們協助受限制實體進入數位資產市場。
Chainalysis 估計 Nobitex 佔伊朗加密貨幣交易活動的約一半。該交易所否認與伊斯蘭革命衛隊、伊朗中央銀行或其他政府機構有直接關係或合約安排。
Shelbit 也否認其故意參與洗錢、資助恐怖主義或規避制裁。其前管理層表示，該公司已於 2025 年 12 月停止接受新業務，並於 1 月完成客戶清盤。
這些制裁是行政指定而非刑事定罪。然而，當這些資產進入美國管轄範圍時，它們會凍結屬於被指定方的財產和財產權益。
這項最新行動擴大了美國針對涉嫌幫助伊朗在與華盛頓的軍事衝突中規避限制的交易所、錢包地址和公司的打擊行動。
七月，美國當局凍結了伊朗央行相關錢包中持有的 1.31 億美元與伊朗相關的加密貨幣。在此之前，四月的一項行動中，Tether 凍結了約 3.44 億美元的 USDT，這些資金分散在兩個被當局認定與伊朗網絡相關的 Tron 地址中。
Bessent 此前表示，自衝突開始以來，美國已查獲或凍結了近 10 億美元與伊朗交易所和錢包相關的加密貨幣。
中心化穩定幣的使用為當局提供了一種執法工具，這種工具在比特幣等資產上是不存在的。發行方可以阻止來自指定地址的轉賬，而涉及去中心化資產的交易通常需要控制私鑰。
美國個人和公司通常被禁止向受制裁的交易所和個人提供資金、服務或其他經濟利益。由一個或多個被封鎖方擁有至少 50% 的實體也涵蓋在內，即使它們沒有單獨被點名。
如果外國交易所、穩定幣發行商和支付服務提供商明知故犯地處理涉及被指定方的某些交易，也可能面臨次級制裁的風險。
OFAC 在此次行動中公佈了多個比特幣、以太坊、Tron 和 Solana 地址。隨著華盛頓繼續追蹤與伊朗相關的數位資產流動，加密貨幣公司需要將這些識別碼和受制裁實體添加到其交易篩查系統中。
