彭博週一引述知情人士報導，美國聯邦檢察官正在調查幣安是否因未阻止其平台上的某些交易，而違反對伊朗的制裁。這項調查由曼哈頓聯邦檢察官辦公室負責，華府司法部刑事司也有參與，當局正審視該交易所是否明知而允許相關交易進行。

目前受調查的交易細節尚不明朗，而司法部的調查也可能在未提出任何指控的情況下結案。司法部與曼哈頓聯邦檢察官辦公室的發言人均拒絕置評。

幣安在聲明中表示：「我們對違反制裁維持零容忍政策」，並補充稱其與執法部門合作。

近三年前，該交易所因未遵守美國銀行法與制裁法而認罪，支付了43億美元罰款，並接受兩名企業監察人監督。共同創辦人趙長鵬辭去執行長職務，服刑四個月，並於去年獲總統唐納．川普赦免。

Fortune 於 2 月 13 日報導稱，內部調查人員發現有超過 10 億美元資金經由該平台流向與伊朗有關聯的實體，之後這些調查人員遭到解雇。華爾街日報於 2 月 23 日報導了這些解雇事件，而紐約時報同日則稱流向伊朗實體的金額為 17 億美元。隔日，參議員 Richard Blumenthal 展開初步調查，要求提供兩個實體——Hexa Whale 與 Blessed Trust——的相關紀錄。

幣安在 3 月 10 日的一篇貼文中駁斥上述說法，表示這些資金既非起源於其平台，也非最終流向其平台；即使經過多次跳轉，最多也只有 1.261 億美元到達與伊朗有關聯的錢包，其中最多 2,410 萬美元流入與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的錢包。幣安表示，這些伊朗關聯是在其開始調查後才浮現，且沒有任何員工因升高合規疑慮而遭解雇。幣安另行告知 Blumenthal，其合規流程是有效的，並已就相關報導起訴華爾街日報。

Blumenthal 當時要求調查的兩個實體，上週再度浮上檯面。當時曼哈頓檢察官尋求沒收 6,100 萬美元，稱該筆資金來自伊朗黑市石油銷售，並透過幣安進行洗錢。檢方表示，兩家在香港註冊的公司對其業務活動作出不實陳述。在該案中，幣安並未被指控有任何不當行為。

美國海外資產控制辦公室（OFAC）於 8 月賦予自身權力，可將任何在伊朗數位資產產業營運的外國人士列入制裁名單，不論其設立於何處。這是財政部所稱「經濟棄民行動」（Operation Economic Outcast）下發布的五項產業別認定之一。華盛頓於 9 月 10 日制裁其所稱為真主黨及其他伊朗代理人提供資金支持的企業與個人。