俄亥俄州的一個聯邦大陪審團已起訴兩家中國製藥公司和六名中國公民，罪名是涉嫌販運芬太尼前體和洗錢，其中加密貨幣在支付流程中扮演了核心角色。
根據週三的聲明，起訴書指控山東相信化工有限公司（Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd.）和山東然航生物科技有限公司（Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd.），連同六名個人，提供用於製造芬太尼的化學前體和稀釋劑，並指示客戶將款項支付至他們控制的加密錢包。
此案是在聯邦調查局「開箱刀行動」（Operation Box Cutter）倡議下提出的，旨在瓦解國際芬太尼販運網絡。其中三名被告還被控試圖向一個被指定為外國恐怖組織的墨西哥販毒集團提供實質性支持。
根據起訴書，這些公司據稱向在美國和國外活動的販毒分子推銷並銷售美托咪定（medetomidine）等物質，這是一種動物鎮靜劑，用於稀釋並增加芬太尼的體積。聲明指出，這種「稀釋劑」可以將一公斤芬太尼的產量至少增加20倍，產生數百萬劑街頭劑量。
如果罪名成立，被告將面臨最高無期徒刑的販毒罪刑，以及最高20年的洗錢和與恐怖主義相關的罪刑。
當局表示，加密貨幣是促進這些交易的關鍵，客戶被指示將資金發送到被告控制的錢包，然後收益被轉移到海外金融機構。
TRM Labs 在週三的報告中指出：「這種分層模式始於在初始收款地址收到的穩定幣，然後這些穩定幣被碎片化並通過一連串的過渡錢包，最終在跨境出口點轉換為法定貨幣。」
此案突顯了加密貨幣在全球非法毒品供應鏈中日益增長的作用。TRM 發現，大約 97% 的中國毒品前體製造商接受加密貨幣支付。這些供應商的鏈上流入資金在2025年達到3910萬美元，高於2024年的3470萬美元和2023年的3090萬美元。
TRM 指出，這項起訴也預示著執法部門的廣泛轉變，將目標鎖定在供應鏈的上游——包括外國供應商、支付服務商和加密錢包持有者——而不是僅僅專注於販毒集團經營者。
美國檢察官 Dominick S. Gerace II 在週三的聲明中表示：「我們正在追查這些致命毒品的整個供應鏈，從墨西哥販毒集團和中國製藥公司，到俄亥俄州南部街頭的高級分銷商。」
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