MyTrade 創辦人劉舟承認其加密貨幣造市平台使用機器人對數十種代幣進行洗盤交易後，被罰款 10,000 美元。
波士頓聯邦法院命令加密貨幣造市商 MyTrade 的創辦人兼主要營運者劉舟，因其在市場操縱共謀中的角色支付 10,000 美元罰款。
根據美國司法部的消息，美國地區法官 Angel Kelley 判處了這項刑罰。現年 41 歲的周舟是加拿大公民和中國國民。
聯邦檢察官於 2024 年 10 月對周舟和 17 名涉嫌共謀者提出指控。他對共謀操縱市場和電匯詐欺認罪。
MyTrade 透過其 MyTrade MM 網站和應用程式提供造市服務。其產品包括一項名為「交易量支持」(Volume Support) 的功能，允許加密貨幣專案選擇他們希望在特定交易所進行多少人為的每日交易活動。
該平台隨後使用自動化機器人重複買賣相同的加密貨幣。這些交易製造了更大的交易量和市場興趣的假象，而沒有任何合法的商業目的。
美國當局透過一項臥底行動發現了這項計畫，該行動涉及 NexFundAI，一家由執法部門創建的假冒加密貨幣公司。
調查人員推出了一個網站和一個基於以太坊的 NexFundAI 代幣，該代幣曾在去中心化交易所 Uniswap 上交易，直到當局將其禁用。臥底探員冒充該專案的推廣者，接觸了造市商。
在與所謂的 NexFundAI 團隊討論期間，周舟解釋說 MyTrade 進行了同一資產的同步買賣。
根據檢察官的說法，周舟表示：「MyTrade MM 進行自營交易——在同一秒內完成買賣。」
他還表示該公司的交易量機器人可以執行「拉高出貨」(pump and dumps)。在司法部引用的另一份聲明中，周舟表示目標是吸引外部買家，因為「我們必須讓[其他買家]虧損才能獲利。」
司法部表示，截至 2024 年 10 月 1 日，MyTrade 仍在向數十家客戶提供其交易量支持服務。
作為周舟認罪協議的一部分，MyTrade 同意停止提供交易量支持，並永久停用用於製造人為交易的機器人。
檢察官表示，這些機器人涉及約 60 種加密貨幣，每天產生數百萬美元的洗盤交易。該公司還被要求在其網站上發布公告，承認該服務的合法性。
該公告稱：「交易量支持是一種洗盤交易形式，根據美國法律是非法的。」
麻薩諸塞州聯邦檢察官辦公室在聯邦調查局波士頓分局的協助下，對此案進行了起訴。
這項判決是美國當局對加密貨幣和事件合約市場中誤導性行為更廣泛執法行動的一部分。今年 7 月，前美國眾議員 George Santos 解決了商品期貨交易委員會 (CFTC) 關於在預測市場 Kalshi 進行交易的案件。
Santos 同意退還 17,569.98 美元的收益，支付 17,500 美元的罰款，並接受三年內禁止在 CFTC 註冊平台上交易的禁令。CFTC 指控他在押注他是否會出席唐納德·川普總統的國情咨文時發表誤導性公開聲明。他既不承認也不否認調查結果。
美國以外的市場操縱調查也在增加。在韓國虛擬資產用戶保護法實施的頭兩年，韓國當局審查了 40 多起涉嫌不公平交易案件。
監管機構向調查機構報告或轉交了 30 多起案件，並確認了 25 名嫌疑人。每起案件的平均涉嫌非法獲利達到約 14 億韓元，約合 940,000 美元。
對於美國的加密貨幣專案而言，周舟的案件表明，將人為活動描述為造市或交易量支持並不能使洗盤交易免於詐欺指控。這次臥底代幣行動也表明，聯邦調查人員可以直接參與數位資產市場以識別涉嫌的不當行為。
