華爾街日報報導，自 2019 年以來，與伊朗相關的實體已透過加密貨幣交易所 CoinEx 轉移了超過 38.4 億美元的資金。
該報導引用了 TRM Labs 和公開鏈上數據。它指出 CoinEx 成為據稱用於將資金移出美國制裁範圍的主要加密貨幣途徑之一。
報告稱，調查人員今年稍早發現了由伊朗中央銀行控制的兩個錢包的異常活動。華爾街日報還表示，這些資金與北韓駭客從 Bybit 竊取的資產有關。CoinEx 在報告中尚未受到美國的新行動影響，但這些指控使該交易所受到重新審查。
根據華爾街日報的報導，調查人員從兩個伊朗中央銀行錢包逆向追蹤資金流向。這條追蹤鏈隨後指向了與 Bybit 駭客攻擊相關的資金，該攻擊是加密貨幣歷史上最大的竊盜案之一。報導稱，這些資金隨後經過多筆交易才到達 CoinEx。
聯邦調查局先前歸咎於北韓行為者進行了 Bybit 竊盜案，該案涉及約 15 億美元的虛擬資產。美國官員表示，駭客正在將被盜資產轉換成比特幣和其他代幣，並分散到許多錢包中。這種模式使得 CoinEx 的報告成為關於交易所篩查和制裁控制的更廣泛討論的一部分。
正如 crypto.news 報導，美國財政部在其「經濟怒火行動」(Economic Fury campaign) 中制裁了四家伊朗加密貨幣交易所，包括 Nobitex。該機構指控這些平台協助受制裁實體進入數位資產市場。Chainalysis 也表示，Nobitex 處理了伊朗約一半的加密貨幣交易活動。
在我們上次的更新中，crypto.news 探討了美國官員如何表示他們已查獲近 10 億美元與伊朗相關的加密貨幣。該行動是在凍結兩個與伊朗伊斯蘭革命衛隊相關的 Tron 錢包中的 3.44 億美元 USDT 之後採取的。財政部表示將持續追蹤德黑蘭試圖透過加密貨幣和銀行轉移的資金。
據先前報導，Bybit 相關的洗錢活動在 2025 年駭客攻擊後也透過去中心化途徑進行。根據當時引用的鏈上追蹤數據，THORChain 的交易量接近 30 億美元，來自與被盜 Bybit 資產相關的兌換。這項活動顯示了被盜資金在套現之前如何從一個平台轉移到另一個平台。
CoinEx 的報告增加了另一個層次，因為它點名了一家中心化交易所，而不僅僅是混幣器或去中心化協議。中心化平台通常會進行客戶審查和交易篩查，但區塊鏈數據仍然可以顯示資金在帳戶和錢包之間流動。監管機構現在可能會審查現有控制措施是否捕捉到了據稱與伊朗相關的活動。
華爾街日報的報導發布之際，美國官員持續打擊與受制裁國家相關的加密貨幣流動。伊朗仍與許多美元渠道隔絕，而數位資產為跨境轉帳提供了一條途徑。隨著里亞爾貶值，散戶也依賴加密貨幣，這使得乾淨的資金流和被標記的資金流難以區分。
對於 CoinEx 而言，這份報告帶來了聲譽考驗，並可能引起合規團隊、銀行和監管機構的質疑。對於更廣泛的市場而言，此案表明了鏈上追蹤為何現在成為制裁執行的核心。下一個問題是當局是根據這些數據採取行動，還是要求交易所進一步加強篩查。
