Tòa phúc thẩm Hồng Kông đã giữ nguyên án tù 56 tháng đối với Ma Zhihao sau khi các nhà điều tra liên kết các khoản thanh toán tiền chuộc từ một hoạt động buôn người với một tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử được đăng ký dưới tên anh ta.
Caixin đưa tin vào ngày 20 tháng 8 rằng Tòa phúc thẩm Hồng Kông đã bác bỏ yêu cầu giảm án của Ma, giữ nguyên hình phạt đã được áp dụng cho vai trò của anh ta trong một đường dây đã dụ dỗ các nạn nhân đến Đông Nam Á bằng những lời mời làm việc giả mạo trước khi một số người bị giam giữ và buộc phải tham gia vào các hoạt động lừa đảo.
Hồ sơ giao dịch blockchain đã trở thành một phần quan trọng của vụ truy tố sau khi cảnh sát Hồng Kông truy vết khoản tiền chuộc do gia đình một nạn nhân chi trả. Các nhà điều tra phát hiện khoảng 9.527 Tether (USDT) đã được chuyển đến một ví tiền điện tử do bọn tội phạm chỉ định.
Theo Caixin, cảnh sát sau đó đã truy vết 8.127 USDT từ tiền chuộc đến một tài khoản sàn giao dịch được mở bằng tên thật và giấy tờ tùy thân Hồng Kông của Ma. Số tiền này đã được chuyển đổi thành khoảng 63.000 HKD và gửi vào tài khoản ngân hàng HSBC cá nhân của Ma.
Tòa phúc thẩm cho biết chuỗi giao dịch đã củng cố kết luận rằng Ma đã tham gia vào đường dây này và nhận được tiền thu lợi từ đó. Các thẩm phán cũng nói rằng hình phạt của anh ta sẽ nặng hơn đáng kể nếu Tòa án cấp huyện không bị giới hạn bởi mức án tối đa bảy năm của mình.
Vụ án liên quan đến năm nạn nhân bị tuyển dụng từ năm 2021 đến tháng 8 năm 2022 thông qua các lời mời làm việc và kinh doanh giả mạo được lưu hành trên các nền tảng bao gồm Facebook, Telegram và Instagram.
Theo chi tiết vụ án được truyền thông Hồng Kông đưa tin, những kẻ tuyển dụng đã quảng cáo công việc tại các sòng bạc Campuchia, các nhiệm vụ liên quan đến việc mua và vận chuyển túi xách cao cấp từ Thái Lan, và công việc vận chuyển đồng hồ đắt tiền. Một số lời mời hứa hẹn mức lương lên tới hàng chục nghìn đô la Hồng Kông.
Sau khi nạn nhân chấp nhận lời mời, các thành viên của mạng lưới đã giúp sắp xếp hộ chiếu và vé máy bay. Sau khi đến Đông Nam Á, điện thoại và giấy tờ đi lại của nạn nhân có thể bị thu giữ trước khi bị chuyển đến các khu phức hợp do các nhóm tội phạm kiểm soát.
Một nạn nhân 20 tuổi đã phản hồi một quảng cáo trên Telegram với lời mời 20.000 HKD để đi Thái Lan và mua hàng xa xỉ để bán lại ở Hồng Kông. Sau khi đến vào tháng 8 năm 2022, anh ta bị vận chuyển đến KK Park của Myanmar, nơi bọn tội phạm nói với anh ta rằng anh ta đã bị mua và yêu cầu 20.000 đô la để thả anh ta.
Bạn gái của anh ta cuối cùng đã chuyển hơn 9.500 USDT, trị giá khoảng 75.000 HKD vào thời điểm đó, để đảm bảo anh ta được trở về. Các nhà điều tra sau đó đã theo dõi hầu hết số tiền điện tử đó thông qua blockchain đến tài khoản sàn giao dịch liên quan đến Ma.
Lịch sử giao dịch minh bạch đã cung cấp cho cảnh sát một hồ sơ liên kết ví tiền chuộc, tài khoản sàn giao dịch và việc rút tiền tiếp theo vào hệ thống ngân hàng truyền thống.
Cảnh sát Hồng Kông kể từ đó đã phát triển các công cụ chuyên biệt hơn cho các cuộc điều tra như vậy. Như đã được crypto.news đưa tin trước đây, Cục An ninh Mạng và Tội phạm Công nghệ đã công bố hệ thống CryptoTrace vào tháng 5 năm 2025 sau khi phát triển nền tảng này với Đại học Hồng Kông.
CryptoTrace sử dụng phân tích blockchain và trực quan hóa giao dịch để giúp các sĩ quan theo dõi các quỹ bị nghi ngờ bất hợp pháp và xác định các kết nối giữa các ví. Cảnh sát đã huấn luyện các sĩ quan tiền tuyến về hệ thống này trước khi công bố rộng rãi, theo báo cáo trước đó.
Ma và các cộng sự của anh ta đã sử dụng nhiều phương pháp tuyển dụng khác nhau tùy thuộc vào nạn nhân, với mức lương cao đóng vai trò là một mồi nhử thường xuyên.
Một người đàn ông được đề nghị làm việc tại một sòng bạc Campuchia với mức lương 300 đô la mỗi ngày bao gồm chỗ ở và vé máy bay. Một nạn nhân khác bị thuyết phục đi du lịch sau khi nhận được lời mời liên quan đến hàng xa xỉ, trong khi một người đàn ông bị thiểu năng trí tuệ nhẹ bị thu hút đến Thái Lan thông qua một mối quan hệ trực tuyến và một lời hứa liên quan đến một khoản tiền mặt lớn.
Các nạn nhân đến các khu phức hợp phải đối mặt với các hình thức cưỡng bức khác nhau. Các thủ tục tố tụng tại tòa án đã mô tả việc tịch thu hộ chiếu, đe dọa, giam giữ và lạm dụng thể chất, trong khi một số nạn nhân bị buộc phải tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Người đàn ông bị thiểu năng trí tuệ đã phải chịu sự đối xử đặc biệt nghiêm trọng sau khi từ chối tham gia các hoạt động lừa đảo. Chi tiết vụ án được trình bày tại các thủ tục tố tụng của tòa án Hồng Kông cho biết anh ta bị còng tay vào giường, bị sốc điện và sau đó bị giam trong lồng vài ngày. Gia đình anh ta cuối cùng đã trả 35.000 HKD thông qua Alipay trước khi anh ta có thể trở về Hồng Kông.
Một nạn nhân khác bị đưa đến Campuchia ban đầu từ chối thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến, nhưng Ma đã liên tục gây áp lực và đe dọa sự an toàn của nạn nhân và gia đình anh ta, theo các sự thật đã được thống nhất của vụ án. Chính quyền Campuchia cuối cùng đã giải cứu anh ta sau khi mẹ anh ta liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông.
Các phương pháp tuyển dụng tương tự vẫn được sử dụng trong các khu phức hợp tội phạm mạng ở Đông Nam Á. Vào ngày 4 tháng 7, một cuộc điều tra ở Ấn Độ đã được mở sau khi gia đình một người đàn ông 24 tuổi cho biết anh ta đã chấp nhận một công việc thiết kế đồ họa và nhập liệu ở Thái Lan trước khi bị đưa đến một khu phức hợp lừa đảo gần biên giới Myanmar.
Cảnh sát trong vụ án đó cho biết công việc được quảng cáo có mức lương khoảng 70.000 rupee Ấn Độ mỗi tháng. Sau khi vào khu phức hợp, người đàn ông này được cho là đã bị tịch thu hộ chiếu và giấy tờ đi lại, và sau đó nói với gia đình rằng những người bị giam giữ đang bị buộc phải làm việc nhiều giờ trong các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Vụ truy tố ở Hồng Kông nảy sinh từ một làn sóng các vụ việc được báo cáo từ năm 2022 trở đi liên quan đến những người bị tuyển dụng cho các công việc được cho là ở Thái Lan, Campuchia và các khu vực khác của Đông Nam Á trước khi bị chuyển vào các khu phức hợp có bảo vệ.
Ma và một bị cáo khác, Cheung Man-wai, sau đó đã thừa nhận tội danh âm mưu lừa đảo liên quan đến việc tuyển dụng năm người.
Trong quá trình tuyên án vào tháng 11 năm 2024, Tòa án cấp huyện đã tuyên phạt Ma 56 tháng tù giam về tội âm mưu lừa đảo sau khi sử dụng mức khởi điểm bảy năm trước khi áp dụng giảm án cho lời nhận tội của anh ta. Anh ta cũng nhận thêm 28 tháng tù sau khi nhận tội rửa tiền, nâng tổng mức án tù của anh ta lên 84 tháng, theo báo cáo của tòa án địa phương.
Cheung, người có vai trò được mô tả là ít trung tâm hơn, đã nhận án tù 36 tháng. Thẩm phán tuyên án nhận thấy rằng anh ta vẫn biết hoạt động này liên quan đến buôn người khi anh ta giúp đưa một trong những nạn nhân đến sân bay.
Tòa án cấp huyện đã coi Ma là một thành phần quan trọng trong một hoạt động đã được lên kế hoạch liên quan đến một tổ chức tội phạm quốc tế. Cả năm nạn nhân cuối cùng đều trở về Hồng Kông sau thời gian bị giam cầm hoặc cưỡng bức ở nước ngoài.
Các khoản thanh toán bằng tiền điện tử vẫn thường xuyên xuất hiện trong các cuộc điều tra liên quan đến mạng lưới buôn người và lừa đảo ở Đông Nam Á. Một báo cáo của Chainalysis tháng 2 năm 2026 cho thấy các khoản thanh toán liên quan đến buôn người bằng tiền điện tử đã tăng 85% vào năm 2025 trên các dịch vụ được công ty phân tích blockchain theo dõi, bao gồm cả các nhà tuyển dụng lao động liên quan đến các khu phức hợp lừa đảo ở Đông Nam Á.
Chainalysis cho biết hoạt động được theo dõi liên quan đến hàng trăm triệu đô la trên các dịch vụ đã được xác định, với các stablecoin tạo thành một phần của cơ sở hạ tầng thanh toán được sử dụng bởi các mạng lưới tội phạm và các kênh rửa tiền liên quan.
Các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng theo dõi các giao dịch tiền điện tử cùng với các tài khoản ngân hàng và các kênh thanh toán khác khi điều tra gian lận xuyên quốc gia.
Một hoạt động của INTERPOL vào tháng 7 năm 2026 đã chặn các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp trong một chiến dịch truy quét trải rộng 97 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hoạt động này đã dẫn đến 5.811 vụ bắt giữ, hơn 31.000 tài khoản ngân hàng bị chặn và thu giữ 293 triệu đô la tài sản bất hợp pháp.
Các nhà điều tra Thái Lan tham gia vào hoạt động này đã phát hiện một mạng lưới rửa tiền bị nghi ngờ xử lý tiền thu lợi từ các vụ lừa đảo tình cảm thông qua các hoán đổi token chuỗi chéo. Một ví được xác định đã xử lý hơn 122,5 triệu đô la, theo dữ liệu của INTERPOL được trích dẫn trong báo cáo.
Các nhà chức trách đã xác định hơn 142.000 nạn nhân trong quá trình hoạt động và sử dụng các cơ chế chặn thanh toán để đóng băng các giao dịch tiền tệ pháp định và tiền điện tử đáng ngờ trước khi một số quỹ có thể di chuyển xa hơn qua các mạng lưới rửa tiền.
Trong trường hợp của Ma, dấu vết blockchain đã dẫn các nhà điều tra từ khoản thanh toán tiền chuộc bằng USDT đến một tài khoản sàn giao dịch chứa thông tin nhận dạng của anh ta và sau đó đến 63.000 HKD được chuyển vào tài khoản HSBC của anh ta, bằng chứng mà tòa phúc thẩm đã dựa vào khi bác bỏ yêu cầu giảm án của anh ta.
USDT