Cảnh sát Quốc gia và Cơ quan An ninh Ukraine hôm thứ Ba cho biết họ đã triệt phá một mạng lưới các nền tảng đầu tư giả mạo đã rút sạch tiền từ ví tiền điện tử của những người ở hơn 20 quốc gia.

Các nhà điều tra đã xác định được 62 nạn nhân cho đến nay, trong đó có công dân của Đức, Ba Lan, Litva, Latvia, Tây Ban Nha, Pháp, Vương quốc Anh, Canada và Israel. Kẻ chủ mưu đã tuyển dụng hơn 46 người Ukraine và điều hành một số văn phòng ở Kyiv và khu vực lân cận. Các nhà phát triển đã xây dựng các nền tảng giả mạo và duy trì chúng trực tuyến để chống lại các nỗ lực chặn, trong khi những người khác làm việc tại các văn phòng, trả lời điện thoại và xử lý an ninh.

Cơ quan An ninh mô tả kẻ chủ mưu là một chuyên gia IT 25 tuổi và ước tính doanh thu của hoạt động này lên tới 1 triệu USD mỗi tháng vào thời kỳ cao điểm. Theo báo cáo của cơ quan này, việc lôi kéo bắt đầu trên Telegram, nơi nhóm này quảng cáo các dự án tiền điện tử được cho là có lợi nhuận.

Những người dùng đăng ký đã kết nối ví và gửi tiền cho những gì họ được cho là dự án đầu tư. Sau đó, nhân viên đã giả mạo giao dịch bằng tay, hiển thị số dư tăng lên trong bảng điều khiển của mỗi khách hàng.

Tiền đã đi đâu

Các yêu cầu rút tiền đã bị chặn. Để xác minh nền tảng hoạt động, các nạn nhân được yêu cầu kết nối ví chính của họ và phê duyệt một giao dịch thử nghiệm nhỏ. Sự chấp thuận đó đã kích hoạt một công cụ rút tiền (drainer) được tích hợp sẵn trong trang web, di chuyển tài sản đến các ví do nhóm kiểm soát và khóa nạn nhân khỏi tài khoản của họ.

Các nhà điều tra đã truy tìm thiết bị máy chủ ở Hà Lan lưu trữ cơ sở dữ liệu của nhóm và xâm nhập vào đó. Nó liệt kê các nạn nhân, địa chỉ ví của họ, số tiền bị lấy, thư tín nội bộ và hồ sơ về cách thức hoạt động của các nền tảng. Việc đăng ký và xác minh cũng đã thu thập chi tiết hộ chiếu, số điện thoại, địa chỉ email, tên đăng nhập, mật khẩu và ảnh.

Các sĩ quan đã tiến hành 34 cuộc khám xét trên khắp Kyiv và khu vực, thu giữ hơn 100 máy tính, hơn 100 điện thoại, 79 thẻ SIM, một cổng GSM, tiền mặt và 15 ô tô. Một số phương tiện và tài sản được đăng ký dưới tên vợ và người thân của các nghi phạm. Kẻ chủ mưu di chuyển với các vệ sĩ có vũ trang.

Vụ án đang được tiến hành theo Khoản 5 Điều 190 của bộ luật hình sự Ukraine. Cảnh sát cho biết họ vẫn đang xác định tất cả những người liên quan, các nạn nhân khác và tổng số tiền bị đánh cắp.

Vào tháng 6, Ukraine đã chuyển hơn 8,3 triệu USD USDT bị tịch thu vào một ví do nhà nước quản lý, đây là lần đầu tiên tiền điện tử bị tịch thu được đặt dưới sự quản lý của nhà nước. Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia ước tính rằng các quy định chặt chẽ hơn có thể thu hồi ít nhất 10 tỷ USD tiền bị đánh cắp và doanh thu thuế bị thất thoát cho quốc gia.