Chính phủ Vương quốc Anh đang trấn áp một thị trường bảo lãnh tiền điện tử bằng tiếng Trung Quốc trị giá 20 tỷ đô la, với các biện pháp trừng phạt sâu rộng nhằm cắt đứt nền tảng này khỏi quyền truy cập tiền điện tử. Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc Anh cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm rằng Xinbi cung cấp các dịch vụ dựa trên tiền điện tử, các công cụ hỗ trợ lừa đảo và các dịch vụ bất hợp pháp khác cho các đối tượng xấu, đồng thời đóng vai trò trung tâm trong các trung tâm lừa đảo hoạt động trên khắp Đông Nam Á. Cơ quan này cho biết: “Các biện pháp trừng phạt của Vương quốc Anh sẽ cô lập nền tảng này khỏi hệ sinh thái tiền điện tử hợp pháp, làm gián đoạn đáng kể hoạt động của nó bằng cách ảnh hưởng đến khả năng gửi và nhận các giao dịch tiền điện tử.” Tuyên bố mới nhất từ chính phủ Vương quốc Anh nêu bật sự phân tách giữa các hệ sinh thái tiền điện tử hợp pháp và bất hợp pháp, thay vì gộp chung chúng lại — một hướng đi tích cực cho uy tín của ngành. Theo các biện pháp trừng phạt, bất kỳ tài sản nào của Vương quốc Anh liên quan đến Xinbi sẽ bị đóng băng, và nền tảng này sẽ bị cấm khỏi các mạng lưới tài chính, thương mại và du lịch của đất nước. Các doanh nghiệp có trụ sở tại Vương quốc Anh, bao gồm ngân hàng, công ty tiền điện tử và công dân cá nhân, bị cấm cung cấp hàng hóa, dịch vụ, khoản vay hoặc đầu tư cho Xinbi.

Cơ sở hạ tầng chính bị nhắm mục tiêu trong chiến dịch trấn áp

Chainalysis ước tính Xinbi đã xử lý hơn 19,9 tỷ đô la từ năm 2021 đến 2025 và có liên kết sâu sắc với một loạt các dịch vụ bất hợp pháp khác. Các biện pháp trừng phạt gần đây của Bộ bao gồm Thet Li, người bị cáo buộc quản lý mạng lưới tài chính quốc tế của Prince Group, một công ty có trụ sở tại Campuchia bị buộc tội dàn dựng các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn. Hu Xiaowei, người bị cáo buộc có liên quan đến mạng lưới tài chính của Prince Group và #8 Park, một khu phức hợp lừa đảo có liên hệ với nhóm, cũng bị trừng phạt. Công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết trong một báo cáo hôm thứ Năm rằng các biện pháp trừng phạt nhắm mục tiêu vào các cổng vào và ra (on-ramp và off-ramp) của hệ sinh thái lừa đảo, những cổng này cho phép gian lận quy mô lớn và đang “lợi dụng tính chất hiệu quả, không biên giới của các kênh giao dịch tiền điện tử.” Nó cho biết: “Bằng cách đưa một thị trường bảo lãnh bằng tiếng Trung Quốc nổi tiếng vào danh sách đen, FCDO đang giải quyết các thị trường thương mại duy trì hoạt động của các đối tượng lừa đảo bằng các dịch vụ hỗ trợ thanh toán và tiếp thị.” Liên quan: Tội phạm tiền điện tử phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta thấy: Những gì bạn cần biết Các hệ thống tài chính truyền thống, như chuyển khoản ngân hàng, từ lâu đã bị lợi dụng để rửa tiền và gian lận, phần lớn là do quy mô và phạm vi toàn cầu của chúng. Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) ước tính rằng 2% đến 5% GDP toàn cầu được rửa tiền thông qua các hệ thống tài chính truyền thống, trong khi Chainalysis ước tính rằng dưới 1% giao dịch tiền điện tử có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Hoa Kỳ cũng đã tăng cường các biện pháp trừng phạt nhắm mục tiêu vào các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. Đầu tháng này, Bộ Tài chính đã trừng phạt sáu cá nhân và hai tổ chức vì vai trò bị cáo buộc của họ trong một kế hoạch lừa đảo nhân viên IT do Triều Tiên dàn dựng, một tác nhân nhà nước thường xuyên nhắm mục tiêu vào ngành công nghiệp tiền điện tử. Tạp chí:Những câu hỏi lớn: Liệu Bitcoin có thể cứu bạn khỏi Hiệu ứng Cantillon đáng sợ?