Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt bốn sàn giao dịch tiền điện tử Iran và hai giám đốc cấp cao của Nobitex sau khi cáo buộc các nền tảng này đã giúp các thực thể bị trừng phạt tiếp cận hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, hành động mới nhất này nhắm vào Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex trong khuôn khổ chiến dịch “Economic Fury” đang diễn ra của họ chống lại Iran. Bộ này cho biết các cá nhân và doanh nghiệp Hoa Kỳ hiện bị cấm cung cấp dịch vụ cho các sàn giao dịch bị chỉ định.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết chính phủ Iran đã áp dụng các công nghệ tài sản kỹ thuật số để lách các lệnh trừng phạt và chuyển tài sản bất chấp điều kiện kinh tế của đất nước ngày càng tồi tệ. Ông nói thêm rằng Bộ Tài chính sẽ tiếp tục truy dấu hoạt động tài chính liên quan đến Iran thông qua cả các kênh ngân hàng truyền thống và mạng lưới tiền điện tử.
Được khởi xướng vào ngày 14 tháng 4, chiến dịch Economic Fury của Bộ Tài chính đã trở thành một phần cốt lõi trong nỗ lực của Washington nhằm cô lập Iran về mặt tài chính trong cuộc xung đột bắt đầu sau các cuộc tấn công chung của Hoa Kỳ và Israel vào tháng 2. Các quan chức Hoa Kỳ cũng đã liên kết chiến dịch này với những nỗ lực ngăn chặn Iran phát triển chương trình hạt nhân của mình.
Chỉ vài ngày trước khi công bố các lệnh trừng phạt mới, Bessent tiết lộ rằng Bộ Tài chính đã thu giữ gần 1 tỷ USD tiền điện tử từ các sàn giao dịch và ví của Iran kể từ khi xung đột bắt đầu.
Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, Nobitex nằm ở trung tâm của “đường ống đô la kỹ thuật số” của Iran và chiếm khoảng 50% hoạt động giao dịch tiền điện tử của quốc gia này.
Bộ Tài chính đã mô tả Nobitex là một nền tảng tài chính quan trọng phục vụ các thực thể Iran bị trừng phạt, bao gồm cả Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.
Bộ Tài chính cũng cáo buộc sàn giao dịch này đã tạo điều kiện cho các hoạt động giám sát nhắm vào dân thường Iran.
Cùng với chính nền tảng này, Bộ Tài chính đã thêm giám đốc điều hành Nobitex Seyed Ali Khoee và chủ tịch Amir Hossein Rad vào danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài.
Báo cáo gần đây của Reuters đã thu hút sự chú ý bổ sung đến sàn giao dịch này. Reuters đưa tin rằng Nobitex được thành lập vào năm 2018 bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi, những người sử dụng họ Aghamir, và cặp đôi này thuộc một gia đình có mối quan hệ chính trị ở Iran.
Reuters cũng đưa tin rằng Nobitex tuyên bố phục vụ 11 triệu người dùng và xử lý khoảng 70% giao dịch tiền điện tử của Iran.
Nobitex đã bác bỏ các cáo buộc về mối liên hệ trực tiếp với chính phủ, mô tả mình là một công ty tư nhân và độc lập. Sàn giao dịch này nói với hãng thông tấn rằng họ không có mối quan hệ hoặc thỏa thuận hợp đồng nào với IRGC, ngân hàng trung ương Iran hoặc các tổ chức nhà nước khác.
Hoạt động tiền điện tử liên quan đến Nobitex cũng đã thu hút sự chú ý trong các giai đoạn leo thang quân sự. Báo cáo trước đó của crypto.news, trích dẫn dữ liệu từ Elliptic, cho thấy các khoản rút tiền từ nền tảng này đã tăng hơn 700% ngay sau các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel vào Tehran.
Elliptic cho biết các khoản rút tiền đã vượt quá 500.000 USD ngay sau các cuộc tấn công và gần đạt 3 triệu USD từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3.
Trong khi Elliptic cho biết Nobitex cho phép người dùng chuyển đổi đồng rial Iran sang tiền điện tử và chuyển tiền sang ví bên ngoài, TRM Labs đã đưa ra một đánh giá thận trọng hơn. Theo TRM Labs, một phần hoạt động có thể đã bị ảnh hưởng bởi sự cố mất mạng internet làm giảm khối lượng giao dịch sau khi kết nối internet của Iran được báo cáo là đã giảm khoảng 99%.
Bộ Tài chính cho biết thêm, các hành động chống lại Iran đã chặn quyền tiếp cận các kênh tài trợ trị giá hàng chục tỷ đô la. Các hành động gần đây bao gồm các lệnh trừng phạt nhắm vào các mạng lưới ngân hàng ngầm bị cáo buộc, các công ty liên quan đến hoạt động buôn bán dầu của Iran và các quan chức nước ngoài bị buộc tội hỗ trợ các hoạt động quân sự của Tehran.
Các biện pháp mới nhất tiếp tục một mô hình các hành động của Bộ Tài chính nhắm vào cơ sở hạ tầng tiền điện tử mà các quan chức cho rằng hỗ trợ các chính phủ bị trừng phạt, các tổ chức khủng bố và các mạng lưới tội phạm.
Vào tháng 5, Bộ Tài chính đã trừng phạt hai mạng lưới liên quan đến băng đảng Sinaloa của Mexico vì cáo buộc các giao dịch tiền điện tử được sử dụng để chuyển tiền thu được từ buôn bán fentanyl. Bộ Tài chính đã chỉ định nhiều cá nhân và sáu địa chỉ ví Ethereum là một phần của hoạt động đó.
Vào thời điểm đó, Bessent cho biết các nhà chức trách sẽ tiếp tục truy đuổi các mạng lưới tài chính được sử dụng bởi các tổ chức tội phạm. Bộ Tài chính cũng đã tuyên bố tương tự rằng các lệnh trừng phạt, tịch thu tài sản và chỉ định ví vẫn là các công cụ trung tâm trong nỗ lực của họ nhằm phá vỡ các kênh tài trợ được sử dụng bởi các quốc gia đối địch và các tác nhân bất hợp pháp.
ETH