Chính quyền Hoa Kỳ đã nắm quyền kiểm soát trang web BG Wealth Sharing sau khi các nhà điều tra liên kết nhóm này với một vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa bị nghi ngờ, gây thiệt hại lớn cho người dùng.
Theo nhà điều tra on-chain ZachXBT, các ví liên quan đến hoạt động này đã cố gắng chuyển hơn 92 triệu USD tiền mã hóa trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, trong khi hành động phối hợp giữa Tether, Binance, OKX và cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã dẫn đến việc đóng băng hơn 41 triệu USD.
ZachXBT cho biết chiêu trò này có thể gây ra thiệt hại vượt quá 150 triệu USD, trích dẫn hoạt động được truy vết từ năm 2025 và "hàng ngàn giao dịch rút tiền từ sàn giao dịch của nạn nhân" được xác định thông qua phân tích on-chain. Ông nói thêm rằng hoạt động này nhắm mục tiêu vào người dùng cá nhân thông qua các kênh mạng xã hội, nơi nạn nhân được khuyến khích tin tưởng nền tảng bất chấp các dấu hiệu cảnh báo.
Số liệu do Cục Điều tra Liên bang công bố vào tháng 4 cho thấy các tội phạm mạng đã gây ra thiệt hại 21 tỷ USD vào năm ngoái, trong đó lừa đảo đầu tư tiền mã hóa chiếm một phần đáng kể trong tổng số đó.
Tính đến thứ Tư, trang web BG Wealth Sharing hiển thị thông báo tịch thu được ban hành như một phần của nỗ lực thực thi pháp luật chung liên quan đến Chiến dịch Level Up và Lực lượng Đặc nhiệm Chống Lừa đảo, xác nhận tên miền đã bị chính quyền Hoa Kỳ nắm giữ.
Các cảnh báo của cơ quan quản lý đã chỉ ra nền tảng này từ nhiều tháng trước đó. Vào tháng 4, Ngân hàng Trung ương Samoa đã mô tả BG Wealth Sharing là một vụ lừa đảo đầu tư và khuyên công chúng tránh xa, lưu ý rằng công ty hoạt động mà không có giấy phép.
Các nhà chức trách cho biết nhóm này tự quảng cáo là một dịch vụ giao dịch tiền mã hóa, cung cấp lợi nhuận hàng ngày từ 1,3% đến 2,6%, cùng với các ưu đãi giới thiệu và tiền thưởng dựa trên cấp bậc được thiết kế để thu hút các khoản tiền gửi mới.
Trong những ngày trước khi ngừng hoạt động, một người được người dùng xác định là CEO Stephen Beard đã nói với những người tham gia trong một tin nhắn video rằng Sàn giao dịch DSJ của nền tảng đang chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và yêu cầu đóng 12% thuế trên số dư tài khoản để tiến hành.
Đến Chủ nhật, người dùng bắt đầu đăng cảnh báo trực tuyến rằng việc rút tiền đang bị hạn chế, với một số người khẳng định nền tảng đã ngừng xử lý các yêu cầu. Vào thứ Hai, Bộ Các Tổ chức Tài chính Bang Washington xác nhận đã nhận được khiếu nại và cảnh báo rằng hoạt động này có dấu hiệu lừa đảo.
Cơ quan quản lý tuyên bố rằng bất kỳ nền tảng nào yêu cầu gửi thêm tiền trước khi cho phép rút tiền "rất có khả năng đang vận hành một vụ lừa đảo phí trả trước", củng cố những lo ngại do người dùng bị ảnh hưởng đưa ra.
Các hành động thực thi pháp luật trước đây đã cho thấy cấu trúc của các hoạt động như vậy. Tháng trước, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết một cuộc trấn áp do Cục Điều tra Liên bang dẫn đầu nhằm vào các vụ lừa đảo "mổ heo" đã dẫn đến 276 vụ bắt giữ và đóng cửa nhiều trung tâm lừa đảo trên khắp Dubai, Thái Lan và Trung Quốc, nơi các nạn nhân bị thuyết phục gửi tiền vào các nền tảng tiền mã hóa giả mạo trước khi tài sản được chuyển qua mạng lưới ví để rửa tiền.
